FAT:国际防制金融工作组织FATF：发表数位资产反初步管理建议_加密货币

防制金融行动工作组织是一个制定打击政策的跨国政府组织，也是国际上制定反政策与各监管单位所参考的指标组织。该组织已于上周在其网站上公布了密码货币的政策制定初步准则。

元隆雅图：公司已在香港设立子公司元隆国际，开展元宇宙创新业务:金色财经报道，元隆雅图在互动平台表示，公司已在香港设立子公司元隆国际。公司正在积极研究和探索在合规的前提下，以IP为核心，利用公司在NFT数字藏品、数字虚拟人、元宇宙空间运营等方面积累的优势，开展元宇宙创新业务。[2023/6/11 21:30:04]

正如动区先前所报导的，FATF这间总部位于巴黎的防制金融行动工作组织在去年底表示，将会在今年6月前发布国际加密货币监管规则。

国际清算银行创新主管：CBDC不会改变现金的重要性:国际清算银行（BIS）的Benoit Coule认为，数字货币（CBDC）的问世不会改变现金的重要性。Coule先生是BIS的创新主管，曾任欧洲中央银行董事总经理。他在接受采访时说：“在欧元区，与瑞典和中国不同，对纸币的需求仍然强劲。”（cointelegraph）[2020/11/14 20:47:37]

FATF于上个月底召开了针对密码货币初步管理要求的会议。据该组织称，针对密码货币的解释性建议说明的新案文已经最终确定。

建银黑龙江省分行依托“跨境金融区块链平台”实现国际结算量8.6亿美元:8月17日消息，建设银行黑龙江省分行以国家外汇管理局新增黑龙江省作为跨境金融区块链服务平台试点地区为契机，在国家外汇管理局黑龙江省分局的悉心指导下，积极应用“跨境金融区块链服务平台”，为相关企业办理4笔“跨境快贷-出口贷”业务，金额共计210万元。不断发挥数字化建设效能，实现国际结算量8.6亿美元，跨境撮合平台注册客户达233户。有效地降低了企业融资成本，提高融资效率，便利涉外企业跨境资金使用，切实服务实体经济。（中保网）[2020/8/17]

该条文第一条写道，为了能善用FATF所发出的建议办法，各国应将虚拟资产视为「财产」、「收益」、「资金」、「资金或其他资产」或其他「相应价值」。

首先，FATF敦促各国遵循该准则，以防止和使用密码货币进行资助恐怖主义。

此外，数位资产提供商，有义务在其创建的司法管辖区内获得许可或注册，其所有者必须向相关机构提供身份资讯。FATF还补充说，如果有关机构有需要，密码货币产品将视情况被要求「必须经过认证」。

该准则将会迫使政府对数字资产形成适当的监管和监督。FATF特别强调，监察工作必须由主管当局，而非自我监管机构进行，以成功防止及恐怖主义融资。适用准则的国家还必须对违反规则的行为进行刑事、民事或行政制裁。

最后，FATF要求数位资产提供者获取并保存密码传输的发件人和受益人的记录，并在需要时向适当的州或国际机构提供数据。如果涉嫌非法交易，该国必须采取措施冻结行动或禁止转让。

FATF目前有30多个成员国。欧洲国家在成员国中占很大比例、包括英国、瑞士，德国，法国和其他国家。虽然该组织在2015年首次发布了密码货币的「基于风险考量之指南」，但该组织在2017年开始推出ICO泡沫之后，于2018年末对其进行了修订和更新。

FATF预计能在定于5月举行的私部门研讨会中，得到更多的意见与反馈。该会议要求各企业在4月8日之前向该组织发表意见。一旦该建议最终确定，FATF将会正式通过这项规范准则。最后一次会议定于2019年6月举行。

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