加密货币:欧洲刑警没收价值超过4700 万美元的比特币！_比特币

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时间：1900/1/1 0:00:00

小探本期为大家带来的内容主题是“欧洲刑警没收价值超过4700万美元的比特币！”

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迄今为止，该行动被BKA吹捧为最大的加密货币资产没收行动之一。

混币器允许用户混淆他们的交易，一直是世界各地执法机构的目标。ChipMixer是最新一家面临类似打击的公司。

欧洲刑警组织将隐私钱包及去中心化市场列为“主要威胁”:欧洲刑警组织在《互联网犯罪报告》中将增强隐私的加密货币钱包和其他技术称为“主要威胁”。报告称，除了完善的中心化混合器之外，使用coinjoin概念（例如Wasabi和Samurai钱包）的增强隐私的钱包服务已经成为头号威胁。此外，报告还将去中心化市场协议作为“高优先级威胁”，特别提到了由加密货币软件公司OB1开发的OpenBazaar。报告称，犯罪分子已经开始使用其他以隐私为中心的去中心化市场平台，例如OpenBazaar和Particl.io来出售其非法商品。（coindesk）[2020/10/6]

在德国和美国当局开展的一项行动中，在欧盟执法合作署(Europol)的支持下，查获了四台服务器，在一系列55笔交易中查获了约1909.4个比特币，以及7TB数据因涉嫌参与活动而受到加密货币混合服务的处罚。

动态 | 荷兰财政信息和调查局和欧洲刑警组织打击加密货币混合器BestMixer.io:据欧洲刑警组织官网消息，5月22日，荷兰财政信息和调查局（FIOD）与欧洲刑警组织、卢森堡当局密切合作取缔了加密货币混合器BestMixer.io。早在2018年6月，FIOD就在互联网安全公司McAfee的支持下发起了该项调查，此次调查在荷兰和卢森堡查封了6台服务器。据悉，BestMixer.io是三大加密货币混合器一，提供BTC、BCH和LTC的混合服务。该服务于2018年5月启动，实现了至少2亿美元的营业额。[2019/5/23]

参与打击行动的其他国家当局包括苏黎世州警察局、波兰中央网络犯罪局以及比利时联邦警察局。

欧洲刑警组织捣毁利用加密货币交易所的贩集团:据coindesk消息，欧洲刑警组织周一宣布，已经捣毁了一个通过芬兰加密交易所，使用加密货币和信用卡，从西班牙到哥伦比亚超过800万欧元的贩集团。被指控的犯罪分子首先使用信用卡在哥伦比亚收回资金，由于担心发现，他们随后将资金转换为加密货币，然后通过芬兰的加密货币交易所转换为哥伦比亚比索。根据一项声明，此次调查由欧洲刑警组织协调，并由西班牙的Guardia Civil，芬兰当局和美国国土安全部的调查机构一佟执行，最终11人被捕。大约有137人被调查，嫌疑人共使用了174个银行帐户。[2018/4/11]

瞄准ChipMixer

根据新闻稿，欧洲刑警组织透露，ChipMixer是一种未经许可的加密货币混合器，于2017年年中成立，可在明网和暗网上访问。

联合调查显示，ChipMixer涉嫌152,000个比特币，其中大部分与暗网市场、勒索软件集团、非法商品贩运、儿童性剥削材料的采购以及被盗的加密资产有关。

欧洲执法机构进一步表示，正是对HydraMarket暗网平台的打击帮助他们发现了数百万欧元的交易。

据报道，Zeppelin、SunCrypt、Mamba、Dharma或Lockbit等知名勒索软件参与者使用ChipMixer的服务来他们收到的赎金。

“当局还在调查在2022年一家大型加密货币交易所破产后被盗的部分加密资产是否通过ChipMixer进行的可能性。”

非法使用混币器

加密货币混合平台或tumblers的工作原理是从用户那里接收数字资产，将它们与其他硬币混合，然后将等量的“混合”硬币发送到接收地址，从而隐藏发送者和接收者之间的联系。ChipMixer以类似的方式工作。它将把存入的资金变成“筹码”，然后将它们混合在一起以隐藏所有指向初始资金来源的踪迹。

这些玻璃杯大部分都有合法的用例。然而，由于这些服务已成为吸引网络犯罪分子的工具，因此执法部门加大了打击力度。

外国资产控制办公室(OFAC)指控TornadoCash协助用户清洗数十亿美元的数字资产，其中包括据称被臭名昭著的朝鲜黑客Lazarus窃取的4.55亿美元。制裁冻结了TornadoCash持有的美国资产，并禁止该国的公司和个人与其开展业务。

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