月亮链 月亮链
Ctrl+D收藏月亮链
首页 > 火必下载 > 正文

FTX:美国司法部 Arm 呼吁对 FTX 破产案进行独立调查_加密货币FTX币

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

周四,美国司法部的破产监管机构呼吁对FTX集团的倒闭进行独立调查。它表示,中立方应调查加密货币交易所是否存在与“欺诈、不诚实、无能、不当行为和管理不善”有关的指控。

美国司法部:FBI等机构无需向币安发送感谢信,协助调查是其义务:美国司法部已要求联邦调查局(FBI)和其他联邦机构不要向币安交易所发送感谢信,感谢其在刑事调查中提供的帮助。美国司法部声称,根据法律规定,币安有义务协助关于非法加密货币转移的刑事调查,因此没有必要发出感谢信来确保公司的协助。Compound Finance总法律顾问Jake Chervinsky评论称,币安向美国政府当局索要感谢信“是非常奇怪的事情,我以前从没听说过、也无法想象它有什么用处。”(彭博社)[2021/7/16 0:55:50]

美国受托人——司法部监管破产法庭的一部分——已要求FTX的破产法官任命一名审查员调查该公司的破产程序。审查员将发布一份关于FTX崩溃的公开报告,并转向对不当行为的指控。

美国司法部以证券欺诈罪控告加密货币公司创始人:美国司法部公布了对加密货币新创公司Centra的另一位共同创始人的欺诈指控,这一指控发生两名其他创始人被捕并被指控后数周后。美国纽约南部地区检察官办公室周五表示,Ray Trapani因公司的令牌销售而被捕并被起诉,该公司的代币销售受到重量级冠军小梅威瑟的支持。具体而言,Ray Trapani被控一项共谋4证券欺诈罪,一项串谋罪,一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪。美国政府在本月初批捕Centra创始人Sohrab Sharma和Robert Farkas,并由美国证券交易委员会(SEC)和司法部采取行动。他们的创业公司在9月份首先成为热点新闻,当时拳击冠军在社交媒体上赞同他们的发币项目——与加密货币支持的信用卡绑定。随后的媒体报道对Centra的声明表示怀疑,特别是该公司称与Visa和Mastercard有业务关系。另据美国司法部称,美国证券交易委员将会对Ray Trapani提起诉讼。[2018/4/22]

美国受托人安德鲁瓦拉在一份法庭文件中写道

美国司法部指控Payza经营无证货币服务业务:周二,司法部公布数字支付处理器Payza已被美国政府指控经营无证货币服务业务。据悉该公司已经在这一领域运作了一段时间,从2014年开始提供比特币的买卖,去年扩展到其他加密货币,当时该公司表示,它将为XRP和ETH提供交换服务,最近宣布正在整合DASH的交换业务。[2018/3/22]

“审查员可以——也应该——调查FTX对欺诈、不诚实、无能、不当行为和管理不善的重大和严重指控”。

官方文件还概述,审查员还应调查“债务人倒闭的情况、交易所客户财产的明显转换,以及是否存在可弥补损失的可控索赔和诉讼因由。”

为什么要进行独立调查?

该文件继续承认公司新管理层为解决FTX的问题所做的“宝贵的初步工作”。

不过,Vara补充说,

“这里涉及的问题太大太重要,不能留给内部调查。”

随着SamBankman-Fried辞去行政职务,FTX聘请了新任首席执行官JohnRay帮助公司度过破产难关。后者一再断言,调查FTX的崩溃和恢复客户资产是他的首要任务。

Vara没有质疑Ray的能力或诚意,而是指出独立调查将使FTX能够投入更多精力来稳定FTX的运营。

雷最近在提交给特拉华州破产法庭的一份文件中表示,FTX发现的失误比他作为破产专家40年来管理的任何其他程序都要严重。

“在我的职业生涯中,我从未见过如此彻底的公司控制失败,以及如此完全缺乏可信赖的财务信息。”

标签:FTX加密货币FTX币FTX价格加密货币是什么意思啊加密货币市场还有未来吗知乎全球十大加密货币

火必下载热门资讯
比特币:Peter Schiff 认为灰度的胜利对比特币不利_40亿比特币能提现吗

小探本期为大家带来的内容主题是“PeterSchiff认为灰度的胜利对比特币不利”欢迎大家关注小探,小探每天都会给您献上关于币圈的优质内容哦.

1900/1/1 0:00:00
Terra:Terra Classic (LUNC)价格下跌20 %, LUNA下跌40%,社区重申支持_LUNC价格

韩国一家法院对Terra的创始人权斗和其他五人发出逮捕令后,Terra和TerraClassic的股价暴跌.

1900/1/1 0:00:00
比特币:比特币将出现抛物线走势,称 BTC 可能因单一火花而起火!_btc钱包官网

小探本期为大家带来的内容主题是“比特币将出现抛物线走势,称BTC可能因单一火花而起火!”欢迎大家关注小探,小探每天都会给您献上关于币圈的优质内容哦.

1900/1/1 0:00:00
Polygon:WeFi 期待通过即将推出的产品塑造 DeFi 的未来_Kommunitas币是什么币

小探本期为大家带来的内容主题是“WeFi期待通过即将推出的产品塑造DeFi的未来”欢迎大家关注小探.

1900/1/1 0:00:00
比特币:机构比特币(BTC)积累呈指数级增长!_数字资产类应用案例包括

小探本期为大家带来的内容主题是“机构比特币积累呈指数级增长!”欢迎大家关注小探,小探每天都会给您献上关于币圈的优质内容哦.

1900/1/1 0:00:00
ETH:以太坊在熊市中展现出强大的自信!_Quant币是什么币

小探本期为大家带来的内容主题是“以太坊在熊市中展现出强大的自信!”欢迎大家关注小探,小探每天都会给您献上关于币圈的优质内容哦.

1900/1/1 0:00:00