周四，美国司法部的破产监管机构呼吁对FTX集团的倒闭进行独立调查。它表示，中立方应调查加密货币交易所是否存在与“欺诈、不诚实、无能、不当行为和管理不善”有关的指控。
美国司法部：FBI等机构无需向币安发送感谢信，协助调查是其义务:美国司法部已要求联邦调查局（FBI）和其他联邦机构不要向币安交易所发送感谢信，感谢其在刑事调查中提供的帮助。美国司法部声称，根据法律规定，币安有义务协助关于非法加密货币转移的刑事调查，因此没有必要发出感谢信来确保公司的协助。Compound Finance总法律顾问Jake Chervinsky评论称，币安向美国政府当局索要感谢信“是非常奇怪的事情，我以前从没听说过、也无法想象它有什么用处。”（彭博社）[2021/7/16 0:55:50]
美国受托人——司法部监管破产法庭的一部分——已要求FTX的破产法官任命一名审查员调查该公司的破产程序。审查员将发布一份关于FTX崩溃的公开报告，并转向对不当行为的指控。
美国司法部以证券欺诈罪控告加密货币公司创始人:美国司法部公布了对加密货币新创公司Centra的另一位共同创始人的欺诈指控，这一指控发生两名其他创始人被捕并被指控后数周后。美国纽约南部地区检察官办公室周五表示，Ray Trapani因公司的令牌销售而被捕并被起诉，该公司的代币销售受到重量级冠军小梅威瑟的支持。具体而言，Ray Trapani被控一项共谋4证券欺诈罪，一项串谋罪，一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪。美国政府在本月初批捕Centra创始人Sohrab Sharma和Robert Farkas，并由美国证券交易委员会（SEC）和司法部采取行动。他们的创业公司在9月份首先成为热点新闻，当时拳击冠军在社交媒体上赞同他们的发币项目——与加密货币支持的信用卡绑定。随后的媒体报道对Centra的声明表示怀疑，特别是该公司称与Visa和Mastercard有业务关系。另据美国司法部称，美国证券交易委员将会对Ray Trapani提起诉讼。[2018/4/22]
美国受托人安德鲁瓦拉在一份法庭文件中写道
美国司法部指控Payza经营无证货币服务业务:周二，司法部公布数字支付处理器Payza已被美国政府指控经营无证货币服务业务。据悉该公司已经在这一领域运作了一段时间，从2014年开始提供比特币的买卖，去年扩展到其他加密货币，当时该公司表示，它将为XRP和ETH提供交换服务，最近宣布正在整合DASH的交换业务。[2018/3/22]
“审查员可以——也应该——调查FTX对欺诈、不诚实、无能、不当行为和管理不善的重大和严重指控”。
官方文件还概述，审查员还应调查“债务人倒闭的情况、交易所客户财产的明显转换，以及是否存在可弥补损失的可控索赔和诉讼因由。”
为什么要进行独立调查？
该文件继续承认公司新管理层为解决FTX的问题所做的“宝贵的初步工作”。
不过，Vara补充说，
“这里涉及的问题太大太重要，不能留给内部调查。”
随着SamBankman-Fried辞去行政职务，FTX聘请了新任首席执行官JohnRay帮助公司度过破产难关。后者一再断言，调查FTX的崩溃和恢复客户资产是他的首要任务。
Vara没有质疑Ray的能力或诚意，而是指出独立调查将使FTX能够投入更多精力来稳定FTX的运营。
雷最近在提交给特拉华州破产法庭的一份文件中表示，FTX发现的失误比他作为破产专家40年来管理的任何其他程序都要严重。
“在我的职业生涯中，我从未见过如此彻底的公司控制失败，以及如此完全缺乏可信赖的财务信息。”
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