福布斯:中国和其他地方的币安用户在“天使”的帮助下逃避 KYC 控制_USD价格USDC币

小探本期为大家带来的内容主题是“中国和其他地方的币安用户在“天使”的帮助下逃避KYC控制”

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据CNBC援引币安控制的中文聊天室的消息报道，一些币安员工和志愿者分享了伪造银行文件、伪造地址或隐藏原产国以获取币安借记卡的技巧。

CNBC周三援引来自币安控制的Discord服务器和电报群的中文消息报道，一些币安员工和训练有素的“志愿者”正在帮助中国和其他国家的用户逃避币安的了解你的客户控制。

据报道，被称为“天使”的消息组参与者分享伪造银行文件、伪造地址和隐藏原籍国等技术，以允许用户绕过控制并获得Binance借记卡。

中国于2017年禁止加密货币交易所，并于2021年全面禁止加密货币。

币安发言人告诉CNBC，“币安员工被明确禁止建议或支持用户规避当地法律和监管政策，如果发现违反这些政策，将立即被解雇或接受审计。”

Binance无法就错放的$1.8BUSDC保持直白

福布斯的一项新的详细调查对币安对客户资产和稳定币抵押品的管理和保管提出了重大质疑。对于福布斯强调的某些链上交易的性质和意图，有许多可能的解释，而且它们可能完全无害。但币安迄今为止对调查结果的困惑和有时相互矛盾的回应并没有激发信心，尤其是在后FTX时代，人们理所当然地普遍怀疑拥有链下资产负债表的中心化托管人。

福布斯本周报道称，在2022年8月17日的一天，价值17.8亿美元的抵押品从Binance钱包中转移出来，用于支持稳定币，特别是b-USDC，这是Circle的USDC的包装版本。根据《福布斯》的链上分析，币安没有对这一事实提出异议，其中12亿美元被发送给了贸易公司CumberlandDRW，其他款项则流向了现已倒闭的对冲基金AlamedaResearch、Tron创始人孙宇晨和加密基础设施和服务公司AmberGroup。

Casa联合创始人：中国在比特币采矿业的主导地位可能不会持续太久:8月10日消息，Casa联合创始人兼首席技术官Jameson Lopp在博客中表示，随着更多的采矿芯片被生产出来，以及其他国家提供廉价的电力，中国在比特币采矿业的主导地位可能不会持续太久。他补充说，从长远来看，预计亚洲以外的半导体铸造厂将开始生产更多的采矿芯片，而电源价格更便宜的国家将继续变得更加工业化，因此当矿商寻找新地点建厂时，将会有更多的竞争机会。（Cointelegraph）[2020/8/10]

至关重要的是，据《福布斯》报道，这种流出并没有伴随着b-USDC代币流通供应量的相应减少。

币安试图对《福布斯》的调查结果做出无辜解释的各种尝试，但并未就最坏情况下可能表明客户资金被滥用的情况提供统一和一致的理由。在周三上午发布更有针对性和更详细的说明之前，币安官方给出了一些不同的，甚至是相互矛盾的解释。同样令人恼火的是，币安的回应延续了此前多次驳回密切调查关注时的任性和防御基调。

最坏的情况

福布斯调查的动机是越来越多的证据表明Binance的资产管理实践过去存在问题。币安已向彭博社承认，在某些时期内，它未能以隔离和透明的方式保持其包装b资产的明确1:1支持。在这种情况下，该交易所试图将新闻分析行为描绘成“阴谋论”，同时暗示调查的动机只是“收集大量观点和点击”，这有损一个希望维持一个组织的尊严。在高风险、欺诈猖獗的行业中处于领先地位。

币安首席执行官赵长鹏甚至退回到最古老的受审查加密货币组织避难所，宣称福布斯报告不过是“FUD”，即恐惧、不确定性和怀疑。但这种懒惰的、下意识的解雇，现在一如既往地忽视了一个简单的现实：与记者浮出水面的公认事实和合理问题相比，最有义务提供答案的人提供的不明确或不完整的答案，是造成混乱和焦虑的更严重来源。

Lumida首席执行官兼联合创始人RamAhluwalia周二在CoinDesk的“先行者”计划中阐述了对福布斯调查结果最不仁慈的解释，即币安进行了某种形式的再抵押。也就是说，支持b-USDC的资金被借给交易对手或以其他方式置于风险之中。基于这种可能性，福布斯将其调查结果与导致FTX崩溃的不良做法进行了比较。

动态 | 中国投资协会数字资产研究中心正式成立，将促进中国数字资产和区块链发展:据零壹财经消息，12月22日，数字资产与区块链年会2019暨中国投资协会数字资产研究中心成立大会在京召开。会上，中国投资协会数字资产研究中心揭牌成立，并与中国区块链应用研究中心达成战略合作。中国投资协会秘书长张永贵表示，数字资产作为一种新型的资产形式或资本形式，发展迅速，吸引了广泛投资和社会关注，并深刻影响着经济社会的发展进程。从投资的角度看，中国已经站在全球区块链发展的前列。中国投资协会数字资产研究中心，旨在贯彻落实中央和国家相关政策和法规，打造区块链和数字经济研究交流平台，为会员企业及国内投资主体服务。该中心将成为促进中国数字资产和区块链健康发展、高质量发展的重要力量。[2019/12/22]

这大致是研究公司ChainArgos在1月2日的一份报告中提出的声明，该报告首先引起了人们对异常活动的关注。“有人在大约100天内收到了大约10亿美元的贷款，”ChainArgos声称。“目前还不清楚到底发生了什么……但这非常大，很明显是手动的，而且是最近发生的。”

福布斯报道中暗示的另一种理论是，交易的净效应不是高风险再抵押，而是将USDC换成Paxos发行的BUSD.这本可以让Binance而不是Circle收取对支持稳定币的美国国债等工具不断上涨的利息。这将是一个完全合理的商业举措，但可能意味着b-USDC在某些时候得到了BUSD而不是USDC的有效支持。

不协调的防御

币安坚决否认发生过任何类似再抵押的事情。然而，交易所最初对实际发生的事情给出了错误的解释。

在调查过程中，福布斯采访了币安首席战略官PatrickHillmann。原始故事中包含的Hillmann的解释似乎很简单，即被理解为支持币安稳定币的链上钱包实际上毫无意义。希尔曼告诉福布斯，客户资金“没有混合”，因为“有钱包，然后有分类账。”根据Hillman的说法，这种链下内部账本真正跟踪币安拥有或托管的资产，而链上钱包用他的话来说只是“容器”。

正如福布斯指出的那样，这似乎会破坏Binance的透明度主张，反而会迫使客户简单地相信交易所会负责任地处理他们的资金。虽然它的各种回应一再引用新的储备证明系统作为对怀疑的反驳，但有问题的交易早于该系统，破坏了这一论点。尽管币安作为值得信赖的托管人有着悠久的历史记录，但这似乎是对FTX崩溃后充满偏执和不信任的新环境故意视而不见。

声音 | 数字货币专家：中国市场有必要深度学习Libra的设计架构和运行方式:近日，数字货币专家王林曦博士接受采访时表示，未来数字经济的发展，扁平化、一体化、成本共享化的势头日趋明显。以金融驱动创新，以支付引领产业，将在未来趋于常态化。一个新产业的打造，一个新产品的发展，都离不开全球市场通过互联网进行联动。产品是全球的，技术是世界的，这样的思维将越来越成为互联网经济的共识。而金融工具和数字货币的普及，将有可能成为链接下一个互联网浪潮的契机。中国市场有必要深度学习Libra的设计架构和运行方式，利用数字货币的特点对现有的中国互联网特色的在线生态系统进行升级，并积极探求由中国人民银行授权发行央行数字货币的可能性。（经济网）[2019/10/16]

使情况更加复杂的是，币安发言人周二在给CoinDesk的一份声明中写了以下内容，可以说与Hillmann对福布斯的说法相矛盾。

“根据特定产品的条款，Binance不会，也从未在未经同意的情况下投资或以其他方式部署用户资产。Binance将其所有客户的资产存放在隔离账户中，这些账户与用于持有Binance资产的任何账户分开。”

请注意，发言人在这里指的是“在隔离账户中”“持有”客户资产，而不是在内部分类账上跟踪它们。ContraHillman早些时候向福布斯称，Binance在这里强烈暗示客户资金存放在隔离的链上钱包中。在一切都说完和做完之前，这个含义本身就会自相矛盾。

“福布斯确定的链上交易，”发言人继续说，“与内部钱包管理有关。虽然币安此前承认，与币安挂钩的代币抵押品的钱包管理流程并不总是完美无缺，但在任何时候都不是抵押品用户资产受到影响。管理我们抵押品钱包的流程已在长期基础上得到修复，并且可以在链上进行验证。”

接下来，2月28日上午，币安首席执行官赵长鹏在Twitter上反驳了福布斯的调查结果。他的解释与一位最高管理层及其沟通团队之前提供的解释不同。希尔曼声称福布斯强调的链上交易毫无意义，所有真实的会计都在幕后。Binance发言人告诉CoinDesk，他们是“内部再平衡”的一部分。但赵将它们描述为“我们的客户已经完成的一些旧的区块链交易”。

声音 | 中国民航科学技术研究院刘薇薇：未来无人机适航管理将利用区块链等新技术:据新华网报道，在南昌召开的首届中国通航适航审定发展论坛上，中国民航科学技术研究院航空器适航研究所副所长刘薇薇表示，未来无人机适航管理将推行基于运行风险的无人机适航管理模式，利用物联网、大数据和区块链等新技术，向“智慧化、数据化、生态化”方向发展，创新无人机适航管理体系和技术标准体系，促进无人机产业健康可持续发展。[2019/6/1]

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福布斯的一项新的详细调查对币安对客户资产和稳定币抵押品的管理和保管提出了重大质疑。对于福布斯强调的某些链上交易的性质和意图，有许多可能的解释，而且它们可能完全无害。但币安迄今为止对调查结果的困惑和有时相互矛盾的回应并没有激发信心，尤其是在后FTX时代，人们理所当然地普遍怀疑拥有链下资产负债表的中心化托管人。

福布斯本周报道称，在2022年8月17日的一天，价值17.8亿美元的抵押品从Binance钱包中转移出来，用于支持稳定币，特别是b-USDC，这是Circle的USDC的包装版本。根据《福布斯》的链上分析，币安没有对这一事实提出异议，其中12亿美元被发送给了贸易公司CumberlandDRW，其他款项则流向了现已倒闭的对冲基金AlamedaResearch、Tron创始人孙宇晨和加密基础设施和服务公司AmberGroup。

Binance去年将1.8B美元的稳定币抵押品转移到对冲基金

至关重要的是，据《福布斯》报道，这种流出并没有伴随着b-USDC代币流通供应量的相应减少。

币安试图对《福布斯》的调查结果做出无辜解释的各种尝试，但并未就最坏情况下可能表明客户资金被滥用的情况提供统一和一致的理由。在周三上午发布

更有针对性和更详细的说明

金色相对论丨林念龙：未来矿机生产厂商大部分仍在中国:本期金色相对论在讨论上，在讨论中国市场算力占比靠前的局面是否可以维持话题时，蜂窝联合创始人林念龙认为：矿机生产商未来绝大部分还是在中国，老外做事过度严谨，在商业行为上，慢中国人好几拍。即使同时有设计和代工能力的英特尔和AMD入场，也需要很长一段研发时间。日本GMO的7纳米芯片虽然研发成功了，但是代工厂生产这个制程的良品率较低，变相拉高了成本，没法量产，没有产能。[2018/6/27]

之前，币安官方给出了一些不同的，甚至是相互矛盾的解释。同样令人恼火的是，币安的回应延续了此前多次驳回密切调查关注时的任性和防御基调。

最坏的情况

福布斯调查的动机是越来越多的证据表明Binance的资产管理实践过去存在问题。币安已向彭博社承认，在某些时期内，它未能以隔离和透明的方式保持其包装b资产的明确1:1支持。在这种情况下，该交易所试图将新闻分析行为描绘成“阴谋论”，同时暗示调查的动机只是“收集大量观点和点击”，这有损一个希望维持一个组织的尊严。在高风险、欺诈猖獗的行业中处于领先地位。

币安首席执行官赵长鹏甚至退回到最古老的受审查加密货币组织避难所，宣称福布斯报告不过是“FUD”，即恐惧、不确定性和怀疑。但这种懒惰的、下意识的解雇，现在一如既往地忽视了一个简单的现实：与记者浮出水面的公认事实和合理问题相比，最有义务提供答案的人提供的不明确或不完整的答案，是造成混乱和焦虑的更严重来源。

Lumida首席执行官兼联合创始人RamAhluwalia周二在CoinDesk的“先行者”计划中阐述了对福布斯调查结果最不仁慈的解释，即币安进行了某种形式的再抵押。也就是说，支持b-USDC的资金被借给交易对手或以其他方式置于风险之中。基于这种可能性，福布斯将其调查结果与导致FTX崩溃的不良做法进行了比较。

这大致是研究公司ChainArgos在1月2日的一份报告中提出的声明，该报告首先引起了人们对异常活动的关注。“有人在大约100天内收到了大约10亿美元的贷款，”ChainArgos声称。“目前还不清楚到底发生了什么……但这非常大，很明显是手动的，而且是最近发生的。”

Binance考虑在面对加密货币镇压时切断与美国的联系：Bloomberg

福布斯报道中暗示的另一种理论是，交易的净效应不是高风险再抵押，而是将USDC换成Paxos发行的BUSD.这本可以让Binance而不是Circle收取对支持稳定币的美国国债等工具不断上涨的利息。这将是一个完全合理的商业举措，但可能意味着b-USDC在某些时候得到了BUSD而不是USDC的有效支持。

不协调的防御

币安坚决否认发生过任何类似再抵押的事情。然而，交易所最初对实际发生的事情给出了错误的解释。

在调查过程中，福布斯采访了币安首席战略官PatrickHillmann。原始故事中包含的Hillmann的解释似乎很简单，即被理解为支持币安稳定币的链上钱包实际上毫无意义。希尔曼告诉福布斯，客户资金“没有混合”，因为“有钱包，然后有分类账。”根据Hillman的说法，这种链下内部账本真正跟踪币安拥有或托管的资产，而链上钱包用他的话来说只是“容器”。

正如福布斯指出的那样，这似乎会破坏Binance的透明度主张，反而会迫使客户简单地相信交易所会负责任地处理他们的资金。虽然它的各种回应一再引用新的储备证明系统作为对怀疑的反驳，但有问题的交易早于该系统，破坏了这一论点。尽管币安作为值得信赖的托管人有着悠久的历史记录，但这似乎是对FTX崩溃后充满偏执和不信任的新环境故意视而不见。

使情况更加复杂的是，币安发言人周二在给CoinDesk的一份声明中写了以下内容，可以说与Hillmann对福布斯的说法相矛盾。

“根据特定产品的条款，Binance不会，也从未在未经同意的情况下投资或以其他方式部署用户资产。Binance将其所有客户的资产存放在隔离账户中，这些账户与用于持有Binance资产的任何账户分开。”

请注意，发言人在这里指的是“在隔离账户中”“持有”客户资产，而不是在内部分类账上跟踪它们。ContraHillman早些时候向福布斯称，Binance在这里强烈暗示客户资金存放在隔离的链上钱包中。在一切都说完和做完之前，这个含义本身就会自相矛盾。

“福布斯确定的链上交易，”发言人继续说，“与内部钱包管理有关。虽然币安此前承认，与币安挂钩的代币抵押品的钱包管理流程并不总是完美无缺，但在任何时候都不是抵押品用户资产受到影响。管理我们抵押品钱包的流程已在长期基础上得到修复，并且可以在链上进行验证。”

接下来，2月28日上午，币安首席执行官赵长鹏在Twitter上反驳了福布斯的调查结果。他的解释与一位最高管理层及其沟通团队之前提供的解释不同。希尔曼声称福布斯强调的链上交易毫无意义，所有真实的会计都在幕后。Binance发言人告诉CoinDesk，他们是“内部再平衡”的一部分。但赵将它们描述为“我们的客户已经完成的一些旧的区块链交易”。

“我们的用户可以随时自由提取资产，”他继续说道。“他们的提款变成了‘收到数亿转移的抵押品’。”

这个解释即使按照它自己的说法也不能完全通过嗅觉测试。首先，将这些描述为“区块链交易”听起来像是在暗示它们根本不是由币安中介的。这将直接与将交易定性为“内部再平衡”相矛盾。此外，Zhao的描述表明，仅CumberlandDSW一个人就拥有或管理着价值12亿美元的USDC，在Binance上镜像为b-USDC，然后在同一天将其全部兑现——这绝对是不寻常的情况。

一个更合理的推论是，坎伯兰的大笔交易代表了随着时间的推移大量客户移动的链上对账，这将使其既是“再平衡”又是“客户退出”。但币安的回应都没有明确提出这一说法。

CEO主题的其余部分重申了币安的业绩记录，并引用了币安最近实施的储备金证明系统——尽管该过程也有失误。

他还在福布斯的文章中写道，“我的华裔身份又被提起了”，“好像这很重要”。可以说，赵在过去因其种族而成为不公平的目标，特别是在试图在他与中国政府之间建立联系时。但福布斯的文章恰如其分地称他为“加拿大华人”，而且在介绍他时只用了一次。“China”或“Chinese”等字样未在该作品中出现。至少在这种情况下，赵的投诉看起来像是毫无根据的企图，以分散和诋毁报告的实际调查结果。

变幻莫测和辱骂

在对《福布斯》的调查结果给出了三种不同的描述之后，币安终于在3月1日发布了一篇看似是最终声明的博文，标题为“资产的方式和原因”在币安钱包之间移动。”

该帖子仍然包含它的困惑，但至少对福布斯的调查结果做出了单一解释：这些举措“只是机构客户从我们的平台上撤回他们自己的资产的案例”。这种说法的细节非常少，需要进一步审查，它可能会或可能不会经受住。

该帖子并未反驳福布斯和其他人的核心发现，即用于支持各种打包资产的“挂钩钱包”一再超出其适当的抵押水平。例如，它没有明确说明b-USDC的支持资产只是简单地存放在币安链上托管系统的其他地方。相反，该帖子满足于更模糊的说法，即“在任何时候用户资产的抵押都不会受到挂钩钱包管理不善的影响”。

该声明基本上重申了希尔曼最初的观点，即由币安管理的链上账户不一定与真实客户余额相对应。这是加密货币交易所的常见做法，但在这种情况下相当于挥手。该帖子泛指“一个由热钱包、冷钱包和存款钱包组成的庞大网络”，以及“钱包之间的资金流动可以用于多种目的这一事实”。要点有时似乎是“即使我们向您解释，您也不会真正理解”。

Binance在新闻和监督方面也采取了不连贯的立场。一方面，该交易所吹捧其透明度并表示欢迎审查。它还再次承认，它在过去未能妥善管理挂钩资产。这似乎证明加强审查是合理的——但该帖子也一再诋毁记者，认为他们只不过是渴望点击诱饵、阴谋论化的救护车追逐者。在FTX、CelsiusNetwork和其他六个明显的欺诈行为崩溃后，这种观点与加密货币投资者和用户的焦虑完全脱节。这些焦虑体现在过去一个月币安托管和资产的大量流出中。

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