韩国当局指控Coinbit高管操纵市场，Coinbit曾是该国第三大加密货币交易所。
公告 | 韩国交易所upbit14日暂停BCH充提服务:据upbit官方公告，因BCH即将进行网络升级，韩国加密货币交易所upbit将于当地时间5月14日18时开始暂停BCH充提服务。[2019/5/13]
据新闻媒体News1报道，根据首尔警察厅的建议，检方正准备对Coinbit董事长ChoiMo和两名未透露姓名的高管提起诉讼，指控他们犯有与市场操纵有关的欺诈和伪造罪。称，在2019年8月至2020年5月期间，这三人涉嫌使用影子账户来增加交易量，并操纵交易所的代币价格。
公告 | 韩国交易所Bithumb暂停BHPC存提款:2月14日消息，韩国交易所Bithumb发布公告：由于BHPC主网升级，故将于2月15日12：00暂停BHPC存提款服务。[2019/2/14]
在8月的一系列搜查中，搜查并没收了一些与Coinbit有关的财产。当时，当局估计，该交易所99%的交易量是由洗盘交易伪造的，该交易所欺诈活动的操纵者们净赚了超过8400万美元。
韩国交易所Upbit邀请所有用户使用新系统指认非法ICO欺诈:据Bitcoin消息，韩国交易所Upbit邀请所有用户使用新系统指认非法ICO欺诈，并予以举报人奖励。Upbit会向提出有效举报的举报人支付约值930美元的悬赏金。距今为止，Upbit已向警察局移交20起欺诈案例。[2018/3/28]
新闻媒体首尔新闻今年8月进行的一项调查称，Coinbit没有显示主要加密货币交易的相应存款和取款细节，并且阻止了与其他交易所的交易。据称，这使得Coinbit董事长和其他人能够通过在特定时间内买卖大量代币来操纵市场。
根据汤森路透PracticalLaw，在韩国，利用不公平的交易行为进行欺诈，如提供不准确的市场价格，如果通过欺诈获得的利润超过50亿韩元，可能会被判处5年至终身监禁。此外，犯罪方可能被处以“最高利润额”的罚款。
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月亮链