负责发放BitLicense.的纽约监管机构在其法律顾问中增加了一名前丝绸之路调查员。
4月28日,纽约州金融服务部宣布将增加一名前丝绸之路调查员担任总法律顾问。
美国纽约州指南指示银行提交商业计划,包括拟议的加密相关活动的细节:金色财经报道,美国纽约州指南指示银行提交商业计划,其中包括拟议的加密相关活动的细节。纽约金融服务部门向国家监管的银行发布数字资产指导。此外,受国家监管的银行应在他们打算从事拟议的加密相关活动前至少90天通知纽约金融服务部(NYDFS)。[2022/12/15 21:47:23]
纽约州金融服务部负责监管金融服务和产品,其中包括与加密货币相关的企业。它为许多加密货币企业发放其寻求的两种许可证类型:货币转账许可证和BitLicense。
Square股价在收到纽约州数字货币许可证后上涨1.3%:支付公司Square股价在宣布收到纽约州官方数字货币许可证后上涨约1.3%。[2018/6/19]
工作经历:丝绸之路,加密货币,国际足联
这则公告援引金融服务主管琳达A.拉斯威尔对新任总法律顾问理查德·韦伯过去成就的评价:
Coinbase :纽约州总检察长的调查将实现行业问责,专业和合规水平:据coindesk消息,Coinbase回应了纽约州总检察长的致信称:“我们相信纽约州总检察司长施耐德曼的行动将使整个行业更接近Coinbase一直致力于的实现问责,专业和合规水平。[2018/4/19]
“理查德为纽约州金融服务部带来了毫无疑问的完整性,法律敏锐度和管理经验。他丰富的领导经验和渊博的法律知识对帮助国家在这场前所未有的危机中变得更加强大和安全至关重要。
该公告还指出了他先前在美国国税局的工作经历以及他在包括丝绸之路在内的一些重要调查中的起到的作用:
“在国税局,韦伯领导了一支3500多人的团队,负责对涉及,税收,逃避制裁,网络,加密货币,贿赂/海外腐败,欺诈和恐怖主义融资的金融犯罪进行复杂的调查。韦伯监督并针对金融机构的重大和逃避制裁的调查及起诉,并带头对国际足联和丝绸之路进行了备受瞩目的调查,并负责没收超过150亿美元的刑事罚金。”
丝绸之路的历史
丝绸之路是由罗斯·乌布里希特经营的一个暗网市场,该市场在2013年被联邦调查局查封。乌布里希特目前因其参与而被判处两项无期徒刑,外加40年。
目前尚不清楚韦伯是否因其在调查与加密货币有关的犯罪方面的专长而专门受聘。除丝绸之路案外,他还参与了其他备受瞩目的调查,例如国际足联腐败案,并曾在瑞银和德意志银行工作。
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