加密货币:纽约总检察长办公室：“按规则行事，否则我们会打击你”_稳定币

纽约总检察长LetitiaJames建议加密货币行业的成员和投资者保持警惕，不要参与非法活动或成为非法活动的受害者。

纽约总检察长办公室表示，James今天向加密货币投资者发出警告，警告他们“在投资虚拟货币时要极其谨慎”。她称加密货币为“高风险、不稳定的投资，可能会导致毁灭性的损失。”

纽约总检察长办公室：Tetherr和Bitfinex不得再延期提交核心信息:纽约总检察长办公室高级执法顾问JohnCastiglione向法院提交一封信函，其中表明此前颁发的第354号命令已经执行了17个月，被告（Tether和Bitfinex）被要求提供管辖权文件，但至今都没有按要求提供核心信息，他们不得再延期提交，法院必须指示按时遵守文件提交的时间。在这17个月时间里，消费者依然可以不受限制地自由兑换Tether，而且其市值已经增长六倍（超过140亿美元）。根据最新信息，纽约总检察长办公室要求Bitfinex和Tether在一周之内提供有关Tether的购买信息，美元提款要求，税务文件和帐户信息。（coindesk）[2020/9/15]

James的警告中还包括警告行业参与者，纽约总检察长办公室将严厉打击那些规避法律的公司。她说，她的办公室已经“终止了Bitfinex和Tether在纽约的非法活动”，这两家公司上周同意向纽约州支付1850万美元的赔偿金。作为和解的一部分，纽约总检察长办公室要求Bitfinex和Tether提供有关其财务状况的详尽报告，并停止为纽约的客户提供服务。

动态 | Bitfinex：纽约总检察长发布禁令以来，用户已取出逾3亿美元BTC和ETH:CoinDesk援引一份新公布的文件称，5月5日，加密货币交易所Bitfinex多位律师列出应撤销或修改纽约州总检察长上月末获得的法院初步禁令理由。其提及禁令会给Bitfinex和USDT发行方Tether造成极大混乱，最终伤害纽约州总检察长理应代表的所有加密货币市场参与者。文件称，自发布禁令以来，Bitfinex的客户至少取出3万枚比特币（BTC）和100万枚以太坊（ETH），总市值超过3.4亿美元，对该交易所带来很大影响。在4月24日禁令发布一小时内，几十个加密货币的总市值蒸发100亿美元。[2019/5/7]

James表示：“在Tether案中，该公司错误地表示其所有稳定币在任何时候都有1:1的美元储备支持。Tether虚假陈述了‘Tether’稳定币的支持，以及两家公司之间数亿美元的转移，以掩盖Bitfinex巨额亏损的真相。”

声音 | 纽约总检察长警告：Kraken加密货币交易所可能违反法律:在一份关于全球加密货币交易所的长篇报告中，新任命的纽约总检察长Barbara Underwood将总部设在旧金山的Kraken列为可能非法经营的交易所。原因是Kraken未参与之前的调查问卷。[2018/9/22]

总检察长补充说：

“我们将毫不犹豫地对任何违反法律的人采取行动。我们向整个行业发出一个明确的信息，那就是你要么遵守规则，要么你被打击。”

加密投资平台Coinseed可能是下一个面临纽约总检察长办公室监管愤怒的平台。纽约总检察长办公室上个月向该公司提起诉讼，指控其欺诈投资者超过100万美元，并出售了一种三年以上仍未上市的代币。James说，她的目的是“停止Coinseed的欺诈行为”，为投资者寻求赔偿、所获利益，对公司实施永久性禁令，以及“全面关闭Coinseed的业务运营”。

根据纽约州现行法律，如果所有加密货币经纪商、交易商、销售人员和投资顾问在该州开展业务，则必须在纽约总检察长办公室的投资者保护局注册。没有豁免的人如果不这样做，将受到民事和刑事处罚。

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