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加密货币:2020年加密货币盗窃案频发,背后原来藏着这样的秘密!_全球十大加密货币比特币中国官网联系方式

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时间:1900/1/1 0:00:00

向政府机构和企业提供可靠情报的区块链和加密货币分析公司CipherTrace刚刚发布了2020年春季的加密货币和反报告。据报告显示,今年迄今为止,加密货币盗窃、黑客和欺诈总计13.6亿美元,有望成为有记录以来第二高价值的加密货币犯罪。

2019年,加密货币犯罪造成了45亿美元的损失。Cipher归结为是因为加密货币相关业务中“监守自盗”的案例越来越多。然而,今年邪恶的玩家利用新冠病危机,发起了加密货币相关的网络钓鱼活动、勒索软件和暗网市场欺诈。

欧盟委员会:数字欧元草案将于2023年年初出台:2月14日消息,欧盟执行机构正准备于下个月开始就数字欧元项目进行公众咨询。此外,欧盟委员会拟立新法,以为数字欧元奠定相关法律基础。近日,欧盟金融服务专员 Mairead McGuinness在金融科技会议上宣布了当前的立法计划:预计在2023年初完成首份草案。[2022/2/14 9:51:12]

黑客冒充著名的机构,如世界卫生组织(WHO),红十字会和疾病控制和预防中心,以人们——用加密货币索取个人信息或者付款。有趣的是,98%的被盗资金是通过欺诈和挪用,而不是通过黑客攻击和直接盗窃。

声音 | 策略师:进入2020年选举周期后,比特币的监管是一个更加突出的问题:Miller Tabak + Co.股票策略师Matt Maley表示:“(比特币)正处于一个关键的技术关口。一旦我们度过国会夏季休会期,进入2020年选举周期,(更严格的监管审查)将成为一个更加突出的问题。”(forbes)[2019/7/31]

其他形式的盗用包括用于智能手机的病追踪器,用于监视用户或安装勒索软件,然后要求用加密货币支付解密用户文件的费用。暗网市场也很受欢迎,它们要求为新冠肺炎的诊断测试、表面上的疫苗和治愈等提供加密货币支付。

分析 | 2025年全球医疗保健市场的区块链技术价值将超16.4亿美元:据RTTnews消息,Global Market Insights一项新研究显示,到2025年,全球医疗保健市场的区块链技术价值将超过16.4亿美元,因为区块链技术预期可节约数种医疗保健应用的成本。[2019/2/8]

图1根据这份报告,在2019年全球交易所收到的直接犯罪资金平均下降47%,创下全球加密货币交易所三年来的最低水平。报告还表示,74%的比特币兑换交易是跨境交易,这表明建立全球“反”和反恐等标准的紧迫性,例如FATF即将出台的旅游规定。

图2报告中其他值得注意的意见如下:

芬兰交易所连续三年在非法的比特币交易中占比最高(12.1%),其次是俄罗斯,占比5.2%。赫尔辛基的LocalBitcoins是最大的C2C市场之一,接收了超过99%的犯罪资金。

图3在德国、日本和美国,从犯罪来源直接支付给加密货币交易所的金额下降到不到0.1%。

图4在过去的三年里,从美国比特币自动柜台机流向高风险交易所的资金呈指数级增长。尽管如此,仍有压倒性的87%的比特币ATM款项最终汇入了到私人钱包。

图5尽管“反与KYC合规”这把监管利剑悬在他们头上,但大多数虚拟资产服务提供商的KYC仍然非常糟糕或漏洞百出。在审查的前500个VASPs中,CipherTrace发现57%的VASPs仍然存在很多漏洞的KYC过程。

图6更多报告的详细调查结果可查询CipherTrace官网.....

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