美国当局周三逮捕了一名名为OneCoin的加密货币项目的领导人，检察官声称该项目实际上是金字塔计划而非功能性货币。康斯坦丁·伊格纳托夫因电汇欺诈罪被捕，而他的姐姐鲁雅·伊格纳托娃则在昨天被起诉，电汇和证券欺诈。伊格纳托娃目前在逃。
动态 | 美国法警和联邦调查局再次提醒公众谨防涉及比特币ATM机的电话:美国法警和联邦调查局再次提醒公众谨防涉及比特币ATM机的冒名电话。上周五，一份最新的欺诈咨询报告称，者冒充政府雇员，要求潜在受者通过比特币ATM机付款。美国法警敦促人们向当地联邦调查局办公室报告此类电话，并向联邦贸易委员会提起消费者投诉，该委员会有能力从收集到的信息中发现欺诈行为，并与执法部门共享该数据。（ATM Marketplace）[2019/12/9]
根据起诉书，总部位于保加利亚的OneCoin公司成立于2014年，至今仍在运营。该公司向用户提供佣金，如果他们可以说服别人购买OneCoin加密货币，采用熟悉的多层次营销方案。尽管没有功能性区块链或公共分类账，但据称全球拥有超过300万会员。
动态 | 香港男子因加密被拘捕:据scmp报道，香港一名为黄清杰的25岁男子与其同事因向投资者出售挖矿机器并串谋而被捕。黄清杰自称“Coin Young Master”，投资者称其误导他们购买数字货币“filecoin”的挖矿设备，并被告知他们的投资可以在三个月内实现盈利。[2019/3/1]
曼哈顿律师杰弗里伯曼在一份政府新闻稿中称，OneCoin领导人创建了一家价值数十亿美元的公司，“完全基于谎言和。”在2014年至2016年的短暂时期内，OneCoin的收入为33.53亿欧元。
立陶宛的区块链技术和数据保护领域的专家创先披露情况的项目:立陶宛的区块链技术和数据保护领域的专家创建了一个倡议组织，他们的目标是披露在Prodeum项目中发生的情况。[2018/2/6]
检察官称，截至今年1月，项目负责人向投资者撒谎，将OneCoin的价值从半欧元扩大到近30欧元。实际上，该项目的领导者通过电子邮件互相发送邮件说他们计划“拿走钱跑”。
纽约县地方检察官赛勒斯万斯在一份声明中说：“这些被告在新学校的平台上执行了一个老派金字塔计划。”
美国当局在他们的调查中发现，OneCoin声称有一个用于记录加密货币交易的数字分类账，但没有一个可以验证的公开分类账。2015年，Ignatova开始向她的项目成员赠送假OneCoin代币销售，恰如其分地称它们为“假币”。
据OneCoin的成员最近询问Ignatov什么时候可以兑现他们的代币，据称他回答说，“如果你来这里兑现，现在就离开这个房间，因为你不明白这个项目是关于什么的。”
OneCoin在各个国家被称为是潜在的欺诈性项目，包括英国，德国，芬兰，印度，中国和保加利亚。这些国家的当局已经警告过它的行为，甚至试图阻止公司的运营。
另一位协助OneCoin项目的人马克·斯科特去年夏天被起诉，最多入狱20年。伊格纳托夫也面临20年的监禁，而伊格纳托娃面临五项不同的指控，如果她在所有罪名中被判有罪，可能会增加最多85年的监禁。
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月亮链