今日,有消息传出,PlusToken疑似跑路,使用该钱包的用户反映一个月前就进行了提现主流币的操作,但至今还没到账,客服也已经不在线,由此导致大量用户的恐慌情绪,纷纷集中提现,就目前来看,PlusToken已经在接近崩盘了。
+资金盘+庞氏局的钱包
PlusToken真的可以被称为2019年最大的币圈庞氏局,而这个庞氏局去年在其正式公布之后就已经被各方质疑,因为无论从项目概念,还是团队成员,又或者是钱包的实际操作,无不透露着浓浓的气息。
因此,各种对该项目的披露文章和分析文章层出不穷,一直在警醒人们不要掉进其设好的局里,即便没有这些文章,作为一名正常的投资者,只要细细研究一番,也定能识破这是一个明显得不能再明显的币圈局。
新华社:警惕炒作空气币新型:5月17日消息,新华社发文表示,自称“国币”、用“天河二号”运算,以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,在全国发展成员近2000人,涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市局日前破获一起特大网络案,犯罪嫌疑人炮制概念,炒作“空气币”,把披上数字货币伪装。(金十)[2021/5/17 22:11:50]
再者,在今年2月份,PlusToken在长沙的一个宣传窝点被查获。在查获现场,该窝点大门外墙上悬挂有“会赚钱的区块链钱包震撼来袭”以及“钱包领域,功能性强,币圈刚需,范围性广”字样的宣传牌。而房屋里面聚集了近30人,正在进行有关“区块链钱包“的宣讲活动,当即控制宣讲负责人,并依法对现场进行了检查。
经现场检查发现,该宣传窝点无任何相关资质,违反国家有关规定,打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训,疑似通过此方式引诱群众投资。
如此多的消息都从侧面或者正面的证实了PlusToken就是局,一个披着“区块链”马甲的+资金盘的庞氏局。
动态 | 比利时金融监管机构2018年近半数非法金融服务通知与加密货币和有关:据Finance Feeds消息,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)6月21日发布了2018年年度报告。报告显示,2018年,FSMA共收到2066份与金融服务相关的消费者通知,相较于2017年的1710个问题和投诉的数量高出20%。在2018年的所有此类调查中,近一半(998)涉及欺诈计划和非法提供金融产品和服务,这部分主要跟加密货币和局有关。[2019/6/21]
那么即便如此明了,为什么在这次的疑似跑路事件中,还是看到有那么多的人被?
其实,PlusToken用的是“资金盘”的传统套路,把项目包装成国际大盘,通过上线带下线的方式进行拓展,以噱头每月固定收益18%,引诱那些想躺着赚钱不劳而获的人,并宣称以高科技智能狗搬砖进行套利,从而打消投机者的“利润从哪来?”的顾虑。
所谓的国际大盘
动态 | 主持人徐乃麟成“区块链”招牌:据壹周刊消息,近日,打着区块链旗号的“Q点支付”涉嫌,主持人徐乃麟被爆也是Q点支付厂商之一,“Q点支付”LINE群组及网页都称徐乃麟今年初加入Q点支付商家,还附上徐乃麟手拿商品宣传的照片。面对记者求证,徐乃麟怒斥否认。该平台发展迅速,注册会员逾23万人次,强调多人“日领2万美金”,不管是拉下线加入,还是储值都有回馈。“金管会银行局”指出,“Q点支付“非合法电子支付,涉违《银行法》及《电子支付机构管理条例》,最高面临10年有期徒刑。[2019/3/18]
SOC官方提醒投资者:警惕销售矿机的活动:SOC今日发表声明称,近期市场上有机构和个人打着SOC的名义进行矿机销售的活动,他们以按级计酬方式拉人头、承诺收益,引诱购买。SOC特此申明:
1. SOC基金会及团队没有销售矿机,目前也没有矿机可以挖SOC;
2. SOC基金会及其团队不会采用分级计酬、拉人头、承诺收益等方式进行宣传;
3. 市场假借SOC名义进行的非法行为和SOC基金会(及团队)无任何关系,获取SOC相关信息以SOC官方推特为准。[2018/5/26]
PlusToken将自己打造成一个韩国项目,无论是官网还是其展示的会议现场照片来看,均采用韩文,且会议举办地点也均在韩国。官网上面只披露了少量的项目介绍以及项目路线图。但是曾有韩国当地人士表示,该网站上韩语表达并不规范,“不像是韩国人写的。”
保监会:“打虚拟货币的幌子”是金融特点之一:3月30日消息,近日保监会主管的中国保险报网发表文章《打击金融须多管齐下》,文章指出,与传统的方式相比,微信、网络等新兴模式花样多变,扩张速度快,隐蔽性、性强,出现了虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性和更具性等新特点。日前,银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委发出预警,提示其运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。文章特别以虚拟货币举例:许多打着“虚拟货币”特别是比特币的幌子,使一些人相信虚拟货币能够迅速升值。[2018/3/30]
而有消息披露,这个所谓的韩国项目,显示服务器的地址其实是在日本,为日本阿里云。PlusToken的团队号称由谷歌团队及韩国三星团队研发,还号称谷歌和三星占股17%,但是谷歌和三星方面均不承认这些信息,在网络上几乎搜不到相关团队和公司的具体信息。
通过“PlusToken”智能钱包全球中文社区了解到,“PlusToken”目前已经席卷全球多个国家。其中有韩国、日本、中国、新加坡、德国、英国、越南,俄罗斯,缅甸等多个国家。
据某些自媒体消息称,截止2019年4月份已经近有170多个国家的300多万用户使用plus钱包了。PlusToken还被称为:已经逐渐成为数字货币领域全球用户数仅次于imtoken的第二大数字货币钱包。
其实这些都是项目方花钱买的推广假信息,毫无任何依据,陈伟星也曾在微博发文称其明明是一个资金盘,居然还能再百度上打广告,所以PlusToken在推广其国际大盘方面做得像模像样,可惜再怎么把自己打造得冠冕堂皇,其虚假的内在是不变的。
让人“眼红”的收益机制
PlusToken在存储数字货币的基础上,添加了智能狗搬砖和式的推荐管道收益。
可以理解为:如果投资者存入100万元,开启智能狗功能,就可以在存放资产的同时,多获得10%~30%的额外收益,复利一年就能赚到700万元,且投资者还推广新用户开启智能狗有将会十层搬砖奖励,直接发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%。
智能狗搬砖套利的原理是利用双向套利法进行套利,依靠交易所之间的价格差,进行高买低卖,从而赚取利润。投资者如要进行双向套利,在各个交易所之间必须有相应的资金以及账户,同时需要在PlusToken钱包中将主流币种转换成虚拟货币Plus币,而投资者在将手中资金转换为Plus币后,均存放在个人钱包中。
PlusToken宣称为了增加用户的安全感,智能狗可以“随时提币”。但是,其还聪明地设置了一个规则——28天为一个门槛,28天内提币扣5%手续费,28天后只需要1%。这样,用户为了节省那4%的手续费,就会延迟提币的时间。
事实上,用户用来兑换PlusToken的主流币种,其实最终都是直接转入了某个个人的钱包,根本就没有什么机构,而这些地址均未有大额转出记录。如果PlusToken真的是以套利为生的公司的话,其每日的交易量应该是十分巨大的。但是查看了这些钱包的交易数据,证明基本没有进行任何的套利交易,而是拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面的会员。
PlusToken有一则关于发展下线的层级解释说明的视频表明,其账户可分为大户、大咖、大神、创始四个等级。在层级获得的奖励中,大户可额外获得5%返佣,大咖为10%,大神则为15%,而创始则可获得平台额外给予月度分红+年底分红。
众所周知,的三大判定特征是:是否需要认购商品或缴纳费用取得加入资格;是否需要发展他人成为自己的下线,形成层级网络,超过3级即为明确;是否以直接或间接发展人员的数量或销售业绩为依据计算奖金。只要符合这三个特点,就属于法律认定的。
无疑,PlusToken完全符合上述的三个特性,因此其为的定论是毋庸置疑的,所以项目会跑路是注定的结局。
如此显而易见的局,却依旧有人跳进去,且无论给予多少忠言相劝,都阻挡不了他们想要获利的心。可见,人类的贪婪是无逻辑可寻且无止境的,而当真的到了损失的时候才后悔莫及。
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Darknet上提供了来自顶级加密货币交易所的黑客KYC文档。一个名为“Dread”的黑暗市场上,一个名为“ExploitDOT”的用户试图出售从大多数交易所中道来的客户KYC资料.
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