在流动性危机导致最大的交易所之一FTX停止存取客户之后。目前，SEC和DOJ两个执法机构也参与调查违规行为以及交易所的透明度。
多位美国参议员质疑律师事务所在FTX破产案件中的公正性:金色财经报道，参议员Elizabeth Warren、Cynthia Lummis、Thom Tillis、John Hickenlooper致信美国特拉华州破产法院法官John Dorsey，呼吁任命一名“公正的审查员”参与FTX的破产程序，并批评Sullivan&Cromwell律师事务所为FTX提供了多年建议，但仍使其倒闭。立法者在信中表示：“由于法律顾问通常是重大财务丑闻的核心，鉴于他们在起草财务协议、风险管理合规实践和公司控制方面的作用，对Sullivan&Cromwell对FTX进行调查的公正性和方式感到担忧是完全合理的”。Sullivan&Cromwell代表FTX处理其破产程序。据Bloomberg Law报道，从2021年7月到11月提交的文件，该律师事务所从FTX的非破产工作中获得850万美元报酬。[2023/1/11 11:05:29]
美国证券交易委员会和美国司法部正在对FTX进行调查，并援引知情人士的话说，两家执法机构的工作人员周三保持密切联系。
数据：14000枚ETH从未知钱包转入FTX:金色财经报道，WhaleAlert数据显示，14,000枚ETH（约18,483,445美元）从未知钱包转移至FTX。[2022/9/21 7:11:04]
FTX创始人SBF加入NFT平台Autograph董事会:FTX创始人Sam Bankman-Fried被任命为NFT平台Autograph的董事会成员。（CoinDesk）[2021/10/22 20:47:31]
司法部起诉欺诈等刑事犯罪，而SEC则执行民事投资者保护法。此外，州监管机构调查了FTX以及FTX.US是否在未向联邦监管机构注册的情况下向美国客户提供衍生品交易服务。
此外，美国证券交易委员会主席GaryGensler表示，FTX崩盘是加密资产更广泛趋势的一部分，据TheBlock报道，并指出了杠杆、缺乏披露、可疑、挪用他人资金和未来交易等问题。
正如之前CoincuNews文章所更新的那样，在意识到金融脆弱性的风险以及该交易所何时受到美国调查的可能性后，Binance决定放弃收购FTX。
SBF告诉投资者，该公司面临高达80亿美元的资金缺口，如果没有新资金注入，该公司将申请破产。
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月亮链