自FTX暴雷以来,中心化交易所的透明性问题被推上舆论的风口浪尖。作为交易量最大的加密货币交易所,币安的一举一动也受到审查。美国监管机构一直在调查币安的和其他犯罪活动,币圈内的不信任、恐慌FUD情绪加剧,投资者正在关注下一个可能会倒下的业者——以及其中一个是否可能是币安。在近期经历了暂停提币、监管调查等负面新闻后,审计公司Mazars的「断交」使币安再一次陷入泥潭。
法国会计师事务所Mazars上周宣布,正在暂停与加密货币公司的所有合作,包括Crypto.com、KuCoin和币安,Mazars随后从其网站上删除了所有加密货币储备报告。消息传出后,加密货币市场承压下行,比特币跌破17,000美元;币安币下跌约5%;Crypto.com的CRO跌幅近5%;KuCoin的原生代币KCS下跌4%左右。
外媒:STMX疑似遭市场操纵,币安客服代表称之为“突发事件”:7月23日消息,加密货币返现项目StormX的代币STMX似乎经历了市场操纵,币安客户服务代表@sisibinance大概2小时前在推特上表示:“关于$STMX合约的突发事件,相关团队正在紧急处理中,稍后有进一步信息会和大家同步,目前请大家进在线客服填写申诉单”。
@sisibinance和StormX都没有立即回应置评请求。[2023/7/23 15:53:35]
Mazars「断交」
自FTX被爆挪用客户资金后,中心化加密货币交易所面临提供储备证明的压力,客户和投资者呼吁提高透明度。Mazars的南非分支机构本月早些时候对币安进行了储备证明评估,证明其比特币储备被超额抵押,但在Mazars宣布「断交」后,其官网上的报告链接目前已失效。
币安聘请前巴西央行行长Henrique Meirelles担任顾问:金色财经报道,据Watcher.Guru发推称,币安(Binance)聘请前巴西中央银行行长Henrique Meirelles担任顾问。[2022/9/6 13:10:44]
该事务所也曾出具审计评估报告表示,Kucoin的BTC、ETH、USDT和USDC储备被超额抵押,Crypto.com储备得到了1:1的完全支持。这些报告的官网链接也无法打开。
Mazars在一份声明中表示,它只是暂停了与加密货币公司有关储量证明报告的工作:「这是出于对公众理解这些报告的方式的担忧」。Mazars补充说,其储量证明报告「不构成对主题的保证或审计意见。相反,它们根据在历史时间点对既定程序报告了有限的调查结果。」
储备报告「怀疑论」
币安DASH合约出现插针行情,官方回应合约用户不会被平仓:今天下午15:35,币安DASH/ USDT合约出现插针行情,短时从72 USDT跌至0.1 USDT,而后迅速恢复至原价位。币安方面回应称:初步调查是用户现货下错单造成的,标记价格是正常,合约用户不会因为最新价格变化而被平仓。[2020/4/14]
虽然交易所表示储备证明报告有助于提高透明度,但批评人士表示这远远不够,因为他们没有提供有关平台负债的详细资讯。
TheBlock研究主管EdenAu指出:「Mazars的报告只显示了币安的部分资产和负债,需要更多资讯才能了解交易所偿付能力的全貌。」
纽约Baruch学院会计学教授、美国上市公司会计监督委员会前首席审计师DouglasCarmichael对《华尔街日报》发表了类似的评论,他说:「我无法想像它能回答投资者关于抵押品是否充分的所有问题,这似乎是它要表达的主要内容。其目的是向客户表明,报告中涵盖的资产是有抵押的,存在于区块链上,并且在币安的控制之下。」
动态 | 加密支付平台Crypto.com向币安慈善捐赠28888枚BNB:据AMBcrypto消息,4月10日,Whale Alert监测到有28888枚BNB(当时约合51万美元)从币安钱包转移至未知钱包。对此,赵长鹏在推特上表示,这笔转账实际上是Crypto.com向币安慈善进行的捐赠。Crypto.com是一个允许用户使用加密货币进行买卖和支付的平台。[2019/4/12]
作为非上市公司,币安是私有的,不需要提供经审计的财务报表,也没有发布任何可以全面概述其财务状况或流动性的资讯,也没有表示过这样做的计画。
SEC前执法主管JohnReedStark在推文发表评论称:「币安的准备金报告没有证明内部财务控制的有效性,没有对这些数字表达意见或保证结论以及担保。我在SEC执法部门工作超过18年,这些是我标记红牌警告的方式。」
辟谣:网传币安AE币被盗消息为假:今日网传币安被盗了价值几十亿的AE币,对此币安回应称此消息为假。实际上,AE目前总流通市值仅为6.78亿美元,在币安平台24小时交易量1268万美元。[2018/2/8]
Mazars的审计质量也被遭受质疑。专业机构财务汇报局2022年的一份报告认为,Mazars「增长太快,使用同行放弃的高风险审计,没有足够的内部控制来确保高质量审计」。
FRC解释说:「我们在Mazars审查的八项审计中有四项,以及在BDO审查的12项审计中,有五项需要的不仅是有限改进。Mazars的三项BDO和四项审计分别需要重大改进,这些结果比去年更糟,质量下降趋势是不可接受的。」
另一方面,币安发言人称,在Mazars暂停为加密货币公司服务后,至今还没有一家大公司愿意站出来接手,币安仍在寻找愿意做这项工作的公司。
这位发言人指出,四大会计师事务所——勤业众信、安永、安侯建以及资诚,目前均不愿对私人加密货币公司进行储备证明审计。
据悉,勤业众信目前与Coinbase合作为其提供审计和会计服务,安永则与加密货币税务和会计技术提供商TaxBit合作。
60亿美元提款潮
根据币安和CryptoQuant的数据,在上周一至周三期间,币安的资金流出总额达到60亿美元,这是自2020年以来规模最大的客户提款潮。
然而,根据CryptoQuant的数据,按照比特币流出量/储备比率计算,该公司在2021年和2020年曾经历过更大规模的提款浪潮。
CryptoQuant的报告显示,尽管真正的财务审计至关重要,但币安的财务状况可能是可信的。
CryptoQuant验证了Mazars的报告,显示币安的比特币持有量已完全抵押。它还表示该公司没有表现出「类似于FTX」的行为,这意味着其资产尚未转移到非币安钱包。根据调查结果,币安还拥有「干净的储备」,这意味着其平台代币BNB的比例「在其资产中的比例仍然很低」。
CryptoQuant在其报告中表示:「我们的分析不应被解释为对币安作为一家公司、BSC/BNB网络的生态系统或BNB代币的有利意见。这只是表明,比特币储备数量的PoR报告是有意义的」。
币安一直竭力强调其财务状况良好,执行长赵长鹏在推文中表示他「欢迎压力测试」。在周四接受CNBC采访时,主持人询问如果FTX破产程序要求收回21亿美元,币安有没有足够资金应付时,赵长鹏没有直接回答,而是重申「我们的财务实力雄厚」。
CZ对于公司是否会根据用户资产审计负债的回答是:「是的,但负债更难。我们不欠任何人任何贷款,你可以去打听。」
如果币安万一出现资金短缺会怎样?该公司在11月9日的新闻发布会上指出,其于2018年成立了一个「紧急保险基金」,称为「用户安全资产基金」,简称SAFU。该公司表示,已经将SAFU余额提升至10亿美元。
币圈一直以来有句行话:「不要信任,要验证」,口头承诺对于一个围绕「不要信任,验证」精神建立的生态系统来说并不是一个令人满意的答案。
Nansen的数据显示,截至发稿时,币安目前的储备金为549亿美元。排名第二的交易所OKX拥有65亿美元的储备金,而排名第三的Crypto.com拥有31.9亿美元的储备金。虽然币安目前似乎没有流动性问题,但CZ已警告员工,要做好「动荡时期」的准备,中心化交易所如何自证透明性以重拾投资人信任,还有很长的路要走。
希望这篇文章对大家有一定的帮助。
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