加密货币:接近9000万美元的非法资金通过加密交易/okfine资讯_门罗币挖矿教程新手

根据《华尔街日报》最近进行的一项调查发现，在46家加密货币交易所中，涉及非法活动的资金规模可能接近9000万美元。

其中在近两年的时间里，通过加密货币交易所ShapeShiftAG进行的金额就达900万美元之巨。

这家交易所允许用户保持匿名身份进行交易，跟踪之时无法识别交易后面的人，这也是这次调查中规模最大的交易所。

美国首个BTC ETF “BITO”资产管理总额已接近140亿美元:12月22日消息，据 Proshares BTC ETF BITO 数据显示，截至 2021 年 11 月 22 日，美国首个比特币交易所交易基金 BITO 资产管理总额已达到 137 亿美元，相比之下，加拿大最大的比特币交易所交易基金 BTCC 的资产管理总额仅为14 亿美元，仅有 BITO 的约十分之一。如此大的差距可能因为美国是全球最大的交易所交易基金市场，其规模在 2020 年占到占全球资产管理总额 (AUM) 的近 75%（约为 5.6 万亿美元）。此外，在全球比特币交易所交易产品（含交易所交易票据）中，美国的市场份额也占到了 69%。[2021/12/22 7:55:57]

这家交易所在瑞士注册，但主要的运营场所实在美国的科罗拉多州，由ErikVoorhees于2014年成立。

火币行情播报丨BTC接近整数关口，需要关注突破情况:据火币行情显示，经过昨夜的震荡下行整理，比特币在11500USDT附近得到支撑，日间跟随ETH走出一波急速拉升的趋势，最高上探到11966.84 USDT，但仍未突破12000USDT整数心理关口。截至18:30，火币平台的主流币的具体表现如下：[2020/9/1]

为了进行这项调查，《华尔街日报》调查组开发了一个程序来跟踪和非法犯罪活动相关的2500余个加密货币钱包地址，在ShapeShift网站上每15秒下载并储存50个最新交易的交易记录。

Peter Schiff：比特币的市值永远不会接近黄金:黄金支持者、比特币反对人士Peter Schiff刚刚发推称，比特币的市值永远不会接近黄金。事实上，比特币很可能在2017年就已经达到了它的市值巅峰，之后就开始走下坡路了。[2020/6/28]

这些钱包的资金涉嫌投资欺诈，勒索计划和使用BTC和以太坊进行其他涉嫌犯罪的活动。

调查者在跟踪这些交易和钱包地址后发现，这些加密货币大多流向ShapeShift和KuCoin，其中大约51.7万美元的ETH被换成了门罗币，也有大量BTC同样换成了门罗币，由于门罗币隐私性更强，资金行踪无法继续跟踪了。

在调查过程中，ShapeShift还在处理着数百万美元非法资金进行交易，没有改变其关于用户匿名的政策。

其创立者Voorhees在接受《华尔街日报》的采访时表示，他并不认为“人们应该记录下自己的身份，以便找到偶尔出现的罪犯。”

对此ShapeShift的首席法律顾问McGregor表示，“这只代表CEO的个人理念，并不意味着业务将如何运作，他并非赞成。”

报告中提到，调查组向ShapeShift提供了一份可疑地址清单，McGregor表示交易所审查并禁止这些地址，并且该公司计划从10月1日开始实施KYC规定。

此举“不是为了回应任何监管执法行动”，“这是一个战略决定，因为我们相信，不这么做的风险太大了。这并不是一个草率的决定。”

交易所将逐步为交易者引入ID要求。本月早些时候，ShapeShift推出了一项新的奖励计划，该计划最终将成为交易所用户的强制性会员模式，并要求提供“基本”个人信息。

此前在ShapeShift上进行交易甚至无需账户、电子邮件或密码，用户无需繁琐的注册过程就可以进行交易活动，因此在隐私和安全方面都显示出较大的隐患。

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