USDT:usdt暴跌，空仓被套，真的怪别人？_USD

近日，锚定美元的USDT，因信任危机导致USDT对美元汇率持续走低，10月15日下午13:00汇率急速下滑，因避险情绪浓重，很多散户将USDT换成法币或比特币等其他数字货币。短时间的兑付法币，导致大多数交易所场外交易汇率持续下跌，据非小号数据显示，小时内USDT兑美元0.97跌到0.91，跌幅高达6%，小型交易所场外交易跌幅甚至达15%以上；同时也导致了BTC/USDT交易对的上涨，据bitfinex数据显示小时内，比特币从6350迅速拉升到7788，浮动1438美元，涨幅高达22.6%。

虚假繁荣本不应该被割

事实上，比特币高涨幅的虚假繁荣，是以牺牲跟风操作者的本金为代价的。空仓被割，是建立在持有锚定美元的USDT，随着USDT对法币的汇率下跌，资产在不断的缩水，但是只要不跟风操作，损失还是最小的，因为接下来汇率会稳定；比特币基本是上一根大阳线，这时候寻求比特币避险，也就做到了追涨，仅有的场内资金不足以支持持续上涨，比特币很快出现大跌幅，然后跟风的散户被套，本来想寻求避险，连兑回贬值的USDT也变少了；USDT兑换法币的也属于同理，不过这是建立在真正的法币亏损上。

Gemini联创：GUSD储备资产由保管机构单独持有，不存在兑付风险:1月19日消息，由于Gemini交易所借贷平台Earn当前面临流动性危机，MakerDAO正通过投票调整相关参数以限制DAI对Gemini的敞口，近日Maker治理论坛上出现对GUSD铸造透明度、在Maker PSM上的具体操作过程，以及准备金透明度的质疑讨论。

对此，Gemini联合创始人Tyler Winklevoss在论坛上回应称，构成 GUSD 储备的资产不是 Gemini 的财产，Gemini 遵守纽约金融服务部（NYDFS）的《美元支持稳定币发行指南》，根据监管要求，任何纽约DFS监管的稳定币的储备与发行实体（如 Gemini）的储备金应与专有资产分开，并由保管机构或保管人持有，以保障稳定币持有人的利益。因此，GUSD准备金存放在与 Gemini 的业务、运营和其他客户综合账户分开的账户中，不存在兑付风险。[2023/1/19 11:21:09]

那么，有没有盈利的呢？有，其一就是那些还没在汇率急速下跌就已经寻求避比特币或其他数字货币避险，并且短时间内高位再兑回USDT的，但这种风险比较高，收益也比较明显；其二也是比较稳健的，就是在USDT偏离美元高的时候通过法币直接买USDT，等到汇率上升再换回法币，收益较少但是稳定，还有个因素就是大多数交易所法币对USDT付款的时候都会有个缓冲时间，大概是30分钟的付款时间，这时候聪明一点的反向操作者就可以，利用这个时间差去扩大盈利降低风险，也就是说下单购入USDT后，先不付款，购入价格如果较高就取消订单降低亏损，购入价格低就付款，这样基本上就已经产生了盈利，但是这样操作次数受限。总之，理性的去对待这次usdt挤兑危机，不跟风操作就不会或者亏损较少，甚至可以较为稳定的收益。

DFI.Money：YFII Pool4已上线，质押YFII可以获取iUSDT奖励:DFI.Money（YFII）发推称，YFII Pool4 已上线官网。YFII HODLer现在可以在官网质押YFII，以赚取iUSDT奖励。需要注意的是Pool 4中质押的YFII有3天的锁定期，3天之后可以自由提取。[2020/9/26]

至于市场上那些阴谋论：本次“BTC暴涨、USDT暴跌”的背后，是至少数亿资金做空USDT拉动BTC的上涨。此次USDT暴跌，似乎与此前USDT没有监管、随意增发、不够透明并无直接关联，而是做市商利用近日大家对USDT的质疑心理进行了一波完美的收割；当然还有剑指OK等交易所合谋，割韭菜……总之，每一次亏损都能找到不可抗的理由，非常确定的找到了割韭菜对象，“狗庄”、“OK”等，然后一通臭骂，甚至去组织维权。从未想过是因为认知水平不够而不断的交智商税，也没有想过通过学习去提升自己的博弈资本。

USDT暴跌的原因

要理解USDT暴跌原因还需对Tether公司进行了解，USDT是2015年由Tether公司发行的，是基于区块链和OmniLayer协议之上的一个加密货币。Tether公司称USDT锚定美元，每有1USDT发行，就会对应的美元放到储备银行，从而保证USDT和美元之间的流动。USDT特别是在去年全球监管趋严，禁止法币和数字货币直接交易的时候被广泛使用。方便、易用、不受监管让USDT充当数字货币和法币的直接转换的中介物，目前也是除比特币每日成交量最大的数字货币，每日约200亿人民币。

动态 | USDT大额链上转账数维持在高位:据Tokenview数据显示，近12小时共发生31笔单笔金额超过100万USDT的大额转账。其中最大一笔是Bitifinex交易所钱包于北京时间4月10日22:46转向Tether Treasury的2000万USDT。近日USDT链上转账较为活跃，且发生了多笔Tether Treasury与交易所之间和互转。交易哈希：d506b9d70aa4fc83f48785b28828032309c9128e43c797432f8485e32691a2da。[2019/4/11]

Tether公司声称其过程一切都是透明的，相关储备账户定期接受审计。2017年3月底，Tether团队曾在官网公示过资金储备，当时账上有4400万美元，这也是Tether团队最后一次真正把财务信息对外公布的日子。同年4月，因为财务虚假问题，Tether公司设立在地区的3个银行账号都被封禁，这部分钱可能永远都拿不回来了。这就导致1:1挂钩美元的说法开始不成立。此后，所有涉及财务的关键账户信息，都被抹去。涉及到被打击的风险，Tether公司逐渐隐藏其银行相关账户信息，当然也不乏帮部分人的嫌疑，信息不透明，外界超发舆论造势，Tether逐渐被推上风口浪尖。

行情 | 比特币交易币种排名第一的是USDT 占比为64.23%:据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排在第一的是USDT，占比为64.23%；排在第二的是美元，占比为15.04%；排在第三的是日元，占比为9.89%；排在第四的是欧元，占比为3.14%；排在第五的是韩元，占比为3.04%。[2019/2/13]

2018年7月，Tether宣布将接受第三方审计。但是根据网上公布的文件，为Tether提供会计审计的事务所FreehSporkin&Sullivian和资金托管银行NobleBank这两个一般被认为需要作为独立第三方的参与者，实际上都属同一利益集团。

2018年10月1日，托管USDT现金的银行NobleBank面临危机。根据外媒ModernConsensus的消息，Tether的存款银行NobleBank已经无法继续运营下去，持有USDT的大户找到NobleBank希望可以兑付自己手中的USDT为美元，但是该请求遭到银行拒绝。

10月2日，NobleBank被爆出正准备出售公司业务，正在寻找买家。

MoneyToken采用美国Circle公司发行的USDC:据cointelegraph消息，进行加密货币担保融资服务的MoneyToken将采用美国Circle公司发行的与美元挂钩的USDC。Circle公司是一家加密货币开发公司，由高盛出资，并于2月份收购了美国最大的虚拟货币交易所Circle公司。[2018/5/30]

10月15日早上9点，彭博社发文称若政府开始调查Tether的不法行为，USDT将很快失去价值。

超发引发的兑付危机，经媒体渲染似乎已经跃然纸上，在10月15日下午13:00左右散户集中兑付，导致usdt卖盘短时间内激增，兑付需求并行涌入，汇率急剧下跌。

Theter和Bitfinex珠联璧合

至于，Bitfinex和Tether这两个组织之间是否存在联系，一直以来都是被人们猜测的话题。2017年泄露的《天堂文件》证实了双方的联系：Bitfinex的CEO菲利普·波特和CFO詹卡洛·德瓦悉尼分别是Tether的董事和股东，这在两间公司的回应中得到了承认。此后，全球比特币交易量现货交易最大的交易所Bitfinex，全球稳定币交易量最大的USDT之间合作也就不再避讳。Tether公司增发USDT给bitfinex拉盘，bitfinex高位套现换回usdt盈利，期间多次尝试，屡试不爽，似乎已经形成了一个共识，就是Tether公司一旦增发usdt就会导致比特币上涨。

事实上，Tether公司短时间内并不会出现兑付危机，涉及到大额转账都是要出具相关的证明文件，特别是跨境支付更是麻烦，基本上要几个工作日才能完成，像类似10月15日短时间汇率急剧下跌，展现崩盘跑路的节奏，避险也就要换比特币或者其他数字货币，因此比特币usdt交易对暴涨，bitfinex通过转出冷钱包的比特币进行回购低价的usdt，同时也间接的维稳usdt对美元的汇率。

10月15日、16日bitfinex比特币冷钱包，用于回购uadt和维稳usdt汇率、比特币价格转到交易所热钱包的BTC数量，截止发文已经达到1.4万，折合人民币6.5亿。同时在10月16日下午2：50分，bitfinex将回购的2.5亿低价usdt转回Tether公司账户。。汇率持续稳步上升接近美元1：1，一波跟风操作上演的剧情被持有巨量数字货币的bitfinex不慌不忙逐渐平息，顺带实现盈利，跟风者一顿操作，连目前自己亏损还是盈利都没分清楚。

USDT暴跌无需担心

其实，USDT的崩盘对各个大交易所都没好处，发行的30亿，除了bitfinex和Teher的7亿剩下的23亿都在各大交易所流通，手续费等结算还在使用usdt，仅币安一个交易所就有约8亿usdt，usdt如果崩盘会伴随整个交易所市场大量损失的，所以bitfinex和其他交易所在usdt这个层面上是要保持同一战线至少不存在恶意的攻击。

此外，近两个月内推出了大量的稳定币，区块链研究者GarrickHileman在推特发布了一项稳定币研究报告，其中提到，目前全球共有57种稳定币，其中23种稳定币已经投入使用，另外34种稳定币仍然处在测试阶段。场外资金尚未入场，稳定币推出接连不断，可见深度不够，短时间内兑付危机比usdt还要恐怖，这样容易形成的结果是稳定币成炒作对象，而比特币却成了真正的“稳定币”，比特币只有一种，稳定币若干种，会不会逐渐演化为比特币的本位制？

那usdt面对如此多的竞争对手和舆论风波，Tether公司该如何？寻求监管庇护、加强审计是目前保持稳定币霸主地位的最简单也是最有效的处理方式。将市场舆论用真实数据来平息，趁着大家交易习惯尚未改变，加速应对。

总结

事实上，usdt稳定币的短时间暴跌并不会对数字货币市场长期产生较大的影响，况且在主流发行的33亿数字货币稳定币中，usdt独占30亿。

其实，最恐怖的是提币行动，BTC数量一直保持绝对领先bitfinex在一个月内，冷钱包中比特币的数额从22万到现在的不足14万到第二名，大概分成4种情况。

1，比特币提到其他新地址上

2，稳定币大量出现，提到交易所回购USDT保Tether

3，用户将BTC从bitfinex交易所提走

4，bitfinex套利

第一种的概率较小，数字货币行情低迷时期将对外公布地址上比特币数量逐步减少，容易引起恐慌，导致市场持续低迷对自己无益。后3种概率较大，但是一旦出现后3种情况，就直接面临更大的问题。

如果Bitfinex冷钱包比特币数量继续减少就会面临着BTC用户转币行动，有可能对Bitfinex这个比特币最大的交易所造成毁灭性的打击，最大的可能还是会复制门头沟事件。诸如此类事件其实算是比特币发展的倒退，还请大家务必当心。

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