BTC:研报：本周比特币大额转账飙升200%，熊市下资本暗流涌动_40亿比特币能提现吗

来源：31区数据来源：火币区块链大数据

报告摘要

链上数据：

本周比特币活跃地址数从351万略降至345万，其中新建地址数较上周141万下降至134万个，终止了连续四周的增长趋势；重新激活地址数为149万，比上周上升1万。链上交易量为719.6万BTC，上升21.5%；共交易151万笔，下降2%；平均交易量4.76BTC，上升24%。TPS为2.5，稍有下降。链上转账费为136.9BTC，平均每笔为0.00009BTC，略有下降；比特币地址集中度有明显上升。本周比特币有1笔超大额转账，转账金额为13376BTC，1千到1万BTC的大额转账笔数从上周的398笔上升至1188笔；从分布百分比来看，本周转账金额占比最大的区间为1K-10KBTC，占总转账金额的32.9%；本周Top30比特币地址中有4个余额发生明显变化，均为净流入。

本周以太坊活跃地址数减少13.8%，从175.4万减至151.2万；交易量较上周下降14.9%，至891万ETH；链上交易笔数为505万笔，下降3.2%。TPS为8.4，下降2.3%。转账手续费有所上升，从0.9万ETH下降至1.2万ETH；平均手续费上升35.2%至0.0023ETH。以太坊地址持币集中度较上周略有上升；本周以太坊有1笔5万ETH的超大额转账；以太坊本周无论大额转账还是小额转账的交易量均有所下降。

社交媒体数据：

数字货币领域，比特币、以太坊、EOS保持为国内最热，国外比特币、以太坊、IOTA排名前三；热点事件领域，国内关注度排名前三的为“风险”、“上线”和“生态”，国外是“Bot机器人”、“ETF”和“Technology技术”；交易所及币圈KOL领域，国内火币，OKEX和Fcoin占据最多的社区注意力，国外前三为Coinbase、Binance、McAfee。

研报：中国央行即将发行的央行数字货币和Libra存在本质差别:零壹智库发布研报《人民币3.0——中国央行数字货币：运行框架与技术解析》，其中提到，中国央行即将发行的央行数字货币和Libra存在本质差别。中国央行数字货币是由中国央行发行的法定货币，是中央银行的负债，由中央银行进行信用担保，具有无限法偿性（即不能拒绝接受央行数字货币）。而Libra是一种尚未得到监管许可的数字货币。虽然Libra的价值与一篮子货币挂钩，但它仍在很大程度上会对现有货币体系造成冲击，挤占现有各国法定货币的使用空间。[2020/3/2]

Github社区中，本周点赞数和关注者数量最高的三个币种为ETH、BTC和TRON，Fork数量最高的为ETH、BTC和EOS，提交代码次数最多为ETH、TRON和BTC；版本发布数最多的是EOS。数字货币和区块链的相关词汇在百度和Google的搜索量均有所下降，且下降趋势已连续两周。

市场交易数据：

本周市场集体下挫，跌幅最大的为IOTA，下跌23.8%，ETC逆势上扬，上涨3.5%。BTC价格波动最小，标准差为0.0025，IOTA波动最大，为0.0092。本周换手率较上周整体变化不大，唯一差别较大的是ETC，本周换手量接近上周的两倍；本周除了ETC走出独立行情，其余主流币同涨同跌，相关性最高的为BTC与Stellar，BTC与BCH；相关度最低的为ETC与BTC，以及ETC和Stellar。

报告正文

1.链上数据

1.1比特币活跃地址数

本周比特币活跃地址数和比上周略有下降，由上周的351万个下降至345万个。

动态 | 研报：超过总量80％的ETH由7572个地址持有:据Cointelegraph报道，数字资产研究公司Delphi Digital近日发布的一份报告显示，以太坊（ETH）的总循环供应量的80％以上由7572个地址持有，而这些地址的ETH持有量均在1000个以上。其中6490个地址的持有量在1000到10000枚ETH之间，923个持有量在10000到10万枚ETH之间，155个容量在10万枚到100万个ETH之间，只有4个地址拥有100万到1000万个ETH。[2019/3/10]

新建地址数较上周141万下降至134万个，终止了连续四周的增长趋势；连续活跃地址数由62万上升至63万，占总活跃地址数的18.3%(上周为17.7%)；重新激活地址数为149万，与上周相比基本持平。

1.2比特币链上交易量

比特币链上交易量719.6万BTC，较上周592万上升21.5%。链上交易笔数为151.1万笔，比上周的154.2万笔有所下降。平均每笔交易的BTC量较上周有所上升，由3.84BTC上升到4.76BTC，上升幅度为23.95%。

1.3比特币平均每秒交易量

随着交易笔数的上升，本周比特币平均每秒交易量为2.5笔，相对上周略有下降，终止了连续六周上升的趋势。

1.4比特币链上交易手续费

本周总转账手续费与上周相比有所下降，从上周154BTC下降至136.9BTC，平均每笔交易的手续费为0.00009BTC，比上周略有下降。

1.5比特币地址集中度分析

本周比特币地址集中度较上周有明显上升。Top10持币比例比上周上升0.12个百分点；Top10-100地址的持币比例和上周持平；Top100-1000地址的持币比例稳定在16.6%，上升0.04个百分点；剩余地址的持币比例比上周64.28%下降0.07个百分点至64.21%。

动态 | 多伦多上市公司研报：全球哈希率与比特币价格差异显著:据消息，近日多伦多上市区块链投资公司Block One Capital Inc.发表了一篇关于加密货币采矿业的研究报告。研究显示，随着越来越多比特币矿工的加入，哈希率迅速上升，采矿收益率迅速下降，因此，当下并不是投资挖矿业的好时机。同时，研究还显示，采矿硬件在运营最初几天利润率最高，采矿设备的部署时机对收入影响极大。[2018/9/6]

1.6比特币大额交易监控

火币研究院基于转账金额对比特币交易进行了分类：金额>1万比特币的为超大额转账，金额介于1千-1万比特币的为大额转账，金额1千以下的为其他。本周比特币有1笔超大额转账，转账金额为13376BTC，大额转账笔数从上周的398笔剧增至1188笔。

1.7比特币交易量分布

比特币本周1千到1万转账金额大幅上升，从101万BTC上升至237万BTC，占比也从17%上升至32.9%，为转账金额占比最大的区间。

1.8比特币Top30地址余额变化

本周比特币Top30地址有4个地址余额发生明显变化，全部为净流入。其中排名前三的交易所冷钱包地址本周均为净流入：排名第一的Bitfinex地址净流入2876BTC，第二的Binance地址净流入10012BTC，第三的Bitstamp净流入8000BTC。

1.9以太坊活跃地址数

本周以太坊活跃地址数有所回落，从上周175.4万下降至151.2万，下降13.8%，终止了连续三周上升的趋势。

1.10以太坊链上交易量

以太坊链上交易量较上周下降至891万ETH，降幅为14.9%。本周链上交易笔数为505万笔，比上周的522万笔下降3.2%。平均每笔交易量为1.76ETH，与上周下降11.8%。

分析 | 加拿大央行研报：在区块链进行双花欺诈是不现实的:加拿大央行日前公布对区块链技术的激励相容研究结果，着重于通过区块链技术的工作量证明（PoW）共识机制建模，模拟诚实和不诚实矿工的行为，发现利用区块确认时间差进行双重支付的欺诈是“不现实的”。上述研究报告查看区块链这样的数字账本是否免于对双重支付——所谓双花这类欺诈，发现如果一个矿工掌握50%以上算力，具备了51%攻击的能力，理论上说，不诚实的矿工可以进行双花欺诈，但从经济角度看，为了实现这种欺诈，不诚实的矿工必须有很雄厚的财力，而且是“风险中性”，因此报告认为：“这种假设情况通常是不现实的，现实情况下，用户几乎没有经济方面的动机发起这种攻击，特别是在其他矿工的计算投资庞大时。”[2018/7/23]

1.11以太坊平均每秒交易量

本周以太坊的平均每秒交易量为8.4,较上周下降2.3%。

1.12以太坊链上交易手续费

本周以太坊转账手续费较上周有所上升，从0.9万ETH上升至1.2万ETH。平均每笔交易的手续费为0.0023ETH，与上周上升35.3%。

1.13以太坊链集中度分析

本周以太坊地址持币集中度有所上升。持币前十的地址持有11.13%的ETH，比上周上升0.09个百分点，Top10-100地址的持币比例为23.53%，比上周下降0.07个百分点；Top100-1000地址的持币比例上升，从25.19%上升至25.24%，下降0.05个百分点；剩余地址的持币比例有所下降，从上周的40.18%下降至40.1%，下降0.08个百分点，达近两个月内占比最低点。

1.14以太坊大额交易监控

时戳资本发布研报：未来3年区块链发展四大趋势:4月9日，区块链投资机构时戳资本发布了《区块链行业发展与投资机会研究报告》，报告从区块链的基本定义、产业图谱、投融资情况、世界各国政府机构如何对待区块链以及未来区块链行业的发展趋势等方面进行了阐述。关于区块链行业的发展趋势，时戳资本指出，区块链在接下来的3年时间会呈现四大发展趋势：区块链公链项目技术冲刺、跨领域技术融合、区块链垂直应用加速落地、市场宣传规模持续扩大。此外，在私有财产安全、资产管理、跨区域价值交换、降低社会信用成本等需求侧也存在着巨大的驱动力推动区块链行业向前发展。[2018/4/9]

火币研究院基于转账金额对以太坊交易进行了分类：金额>5万ETH的为超大额转账，金额介于1万-5万ETH的为大额转账，金额1万以下的为其他。本周以太坊有1笔大额转账，为50000ETH；大额转账笔数较上周的42笔上升至45笔。

1.15以太坊交易量分布

以太坊本周无论大额转账还是小额的转账的交易量均有所下降。从比例上来看：本周各个交易量区间占总交易量的占比下降最明显的是50K+，从11.4%下降至0.6%。

1.16以太坊Top30地址余额变化

本周比特币Top30地址有5个地址余额发生明显变化，其中4个净转入，1个净转出，其中“0x61edcdf5bb737adffe5043706e7c5bb1f1a56eea”的bitfinex的以太坊钱包地址本周净流入60000ETH，为本周余额变化最大的Top30以太坊地址。

2.社交媒体数据

2.1本周关键词云图

火币区块链研究院通过自然语言识别进行断词，从国内最大的区块链论坛巴比特的帖子和回复中统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域，比特币、EOS、以太坊仍然为热度最高的三种货币，本周主要讨论的话题都集中在币价和交易策略上。

热点事件方面，排名前三的依次为“风险”、“上线”和“生态”。其中“风险”讨论量连续六周位于热点事件热词的前三，主要讨论的风险点在：1）币价继续下跌的风险；2）USDT被爆风险隐患；3）套利搬砖的风险；“上线”主要讨论内容在1）Coinbase上线ETC，2）币安年内上线法币交易。“生态”主要是对各个数字资产生态建设的讨论，比较热门讨论的有关于ETC，EOS和ACT。

交易所及币圈KOL领域，火币、OKEX、Fcoin占据社区前三的注意力。主要讨论点集中在交易所上币，交易中碰到的技术问题以及平台币价格方面的话题：OKEX的讨论除了关于期货合约的讨论，还包括下架GTC引发的一些讨论和质疑。

在三个领域所有话题中，“NEO”、“IOTA”、“张健”、“POW”和“瑞波”的关注度上升最快，“AE”、“本体”、“公链”、“跨链”和“SOC”的关注度下降最快。

2.2本周关键词云图

同样，火币研究院基于国外最大的论坛Reddit中“虚拟货币”类的发帖和回复统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域，比特币、以太坊、IOTA为热度最高的三种货币。其中比特币主要讨论点主要关于价格走势以及ETF延迟决定的讨论；以太坊主要是币价和交易策略的讨论；IOTA本周讨论主要关于主流交易所暂停IOTA提现，以及IOTA为代表的Tangle技术未来发展方向，以及在物联网行业的应用。

热点事件方面，排名前三的为“BOT”、“ETF”和“Technology”。“BOT机器人”的讨论主要关于交易机器人策略和收益；“ETF”的讨论的话题是“美国证交会延迟比特币ETF决定”；“Technology”本周热门的帖子是：“美国银行，IBM，Mastercard拥有超过100项区块链技术专利”引发大量讨论。

交易所及币圈KOL领域，国外讨论最多的是“Coinbase”，“Binance币安”和“McAfee”。“Coinbase”和“币安Binance”的讨论除了平台用户之间常规话题的讨论，还有包括Coinbase为上线ETC做最后的测试，关于“McAfee”的讨论点主要的内容主要是：1）McAfee的Bitfi钱包疑似被黑客攻击2）McAfee发推：如果谁能从Bitfi成功盗走加密货币，能赢得10万美金。

在三个领域所有话题中，“Tangle”、“Mcafee”、“Bitmex”、“ETF”和“SEC”的关注度上升最快，“Monero”、“Binance”、“lightning”、“Stellar”和“NEO”的关注度下降最快。

2.3Github本周活跃情况

在Github社区中，本周点赞数和关注者数量最多的三个币种分别为ETH、BTC和TRON；复刻数数量最多的分别为ETH、BTC和EOS；代码提交次数前三分别为：ETH、TRON和EOS，其中EOS本周发布3个版本。

2.4搜索趋势

本周除了虚拟货币及区块链相关搜索量无论在百度还是google都较上周有明显下降，下降最为明显的是Google上EOS的搜索量以及百度上区块链的搜索量。

3.市场交易数据

3.1收益与波动率

本周数字货币价格集体下挫。跌幅最大的为IOTA，较上周下跌23.8%；ETC逆势上涨，上涨幅度3.5%；同时，BTC价格波动率最小，为0.0025；IOTA价格波动率最大，为0.0092。

3.2换手率

大多数字主流货币本周换手率较上周差别不大，唯一差别较大的是ETC，本周换手量接近上周的两倍。本周主流币种中换手率排名前三的依次为ETC、EOS和TRON；换手率最低的三个币种为Monero、Ripple、Stellar。

3.3币种相关性

本周市场除了ETC走出独立行情外，其他的主流币呈现同涨同跌行情，两两相关性较高。

本周相关系数最高的是BTC和Stellar，相关系数0.98，其次为BTC与BCH相关系数0.96；相关性低的有ETC与BTC，相关系数为-0.52，以及ETC与Stellar，相关系数为-0.51。

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