数字货币:为什么古天乐用门罗币能“洗黑钱”，而用比特币的却被抓了？_

不久前，听闻新上的《反贪风暴3》中出现了数字货币的桥段，就是这个：

我心想，难道数字货币要借电影的外壳进入寻常百姓家了？

在币市遇熊，韭菜离场的现在，这条“广告”打得让人有点小激动。我正准备好好研究下这个门罗币。

但还没等我下手，看过电影的朋友就站出来了：影片中从头到尾都没有出现加密数字货币。不论是古天乐饰演的男一号还是后面的男X号，的方式还是很“笨拙”的，用的是传统的股票、房产、古董、珠宝和，等等等等。

也就是说，这条消息纯粹是加密币爱好者开了下脑洞，他们的潜台词其实是，要我是编剧，还得用“门罗币”。

那么，门罗币以及其他匿名币真的比传统方法更适合？除了，匿名币还适用于哪些场景？普通人需要用匿名币吗？

01是比特币不匿名吗？为什么还要匿名币？

我们常说，“匿名性”是比特币等数字货币的特性之一。那么，为什么还有隐私泄漏问题呢？

这里我们需要明确“匿名”的概念。匿名是说一个人的身份无法被人知道。在比特币网络上，人们的代表就是一串地址，按理说是无法追踪到真人的。

Curve创始人抵押约14枚tBTC铸造26.1万枚crvUSD:8月27日消息，据链上数据显示，Curve创始人Michael Egorov地址通过抵押14.15枚tBTC，铸造生成约26.1万枚crvUSD。[2023/8/27 12:59:41]

但事实表明，有心人依然能通过数据挖掘找到地址的背后身份。比如，“门头沟85万枚比特币盗窃案”发生后，门头沟用户之一、软件工程师Nilsson通过追踪被盗资金流向，成功锁定了隐匿数年的案犯。

这是怎么做的呢？

在区块链中，除了不知道地址和现实世界的联系外，地址以及地址和地址间的一举一动是完全、永久公开的。数据挖掘专家们对链上核心信息进行清洗、挖掘、关联、标注和统计分析，就能缩小目标地址的范围，甚至基本确定目标地址的选项。

当然，要找出地址的实际控制人，还需通过法币交易所、IP地址跟踪等和现实世界相连接的手段。

例如，提供法币兑换的交易所一般需要进行反审查，也就是对用户实名认证，从而握有用户身份证、手机号码等。当监管机构以正当理由、黑客用非法手段获得用户信息后，或者仅仅是管理员操作不当时，关联地址的匿名性也就不存在了。

SPI资产管理：对加密货币抛售的担忧进一步拖累了风险资产:金色财经报道，SPI资产管理公司表示，在投资者等待美国CPI数据之际，对加密货币抛售的担忧进一步拖累了风险资产，石油泄漏、广泛的风险规避，以及美国CPI数据公布前美元走强，这些都无助于油价走高。[2022/11/10 12:44:25]

在门头沟那个案子中，Nilsson就是利用可疑的交易所账户的信息，在全网搜索关联到罪犯的真实姓名，并交给美国国税局对个人信息进行查询，从而确定疑犯真身的。

也就是说，比特币并不具备完全的匿名性。

那匿名币有多匿名呢？

为了更好的理解区块链中的“匿名性”，我们可以参详一些人士对匿名等级的划分，共有三级：

基本匿名：代币地址及交易金额是公开的。比特币等绝大多数数字货币即在此列；

完全匿名：所有数据和交易都不公开，没有人可以追踪地址、发现地址之间的联系，交易金额也是隐藏的。近乎或具备完全匿名性的数字货币称为匿名币；

Ark Invest CEO“木头姐”：美联储加息周期或接近尾声，比特币将显示出“下一个牛市的新领导地位”:金色财经报道，Ark Investment Management 的首席执行官、著名的基金经理“木头姐” Cathie Wood 在最新一期网络研讨会上称并不担心美联储一直加息，并解释说：“美联储将得到一个强烈的信号，表明他们已经走得太远、太快了，我们认为现在已经接近加息周期的尾声。” 与此同时，Cathie Wood 表示比特币的表现好于主要股票市场指数，过去三个月比特币下跌 4.7%，而标准普尔 500 指数下跌 7.8%。但在 2022 全年，比特币则下跌了 60%，而标准普尔 500 指数下跌了 24%，这是一个巨大的差距。但 Cathie Wood 认为，加密货币正显示出“下一个牛市的新领导地位”，而且这种领导力“在熊市结束时表现出来”。（msn）[2022/10/12 10:31:37]

有限匿名：对于指定的机构，它被设置为和“基本隐私”相同的隐私级别；而对于其他参与者，它具有“完全隐私”的级别。也就是说，只有特定机构才有机会通过分析获得地址和用户的关联，其他人无权获得这类信息。这类有限匿名币既保证了隐私的需求，也能有效配合法治，防止犯罪分子用匿名货币进行非法交易。这也就是下一代“匿名币”主打的概念，主要币种有ABE。

CoinFLEX计划发行新Token募集4700万美元资金:金色财经报道，加密货币交易平台 CoinFLEX 计划发行新 Token 并希望借此筹集 4700 万美元资金，该代币将提供 20% 的年回报率。CoinFLEX 首席执行官马克·兰姆在接受彭博社采访时透露，他们正在将问题转化为机遇，只要能筹集到 4700 万美元的全部金额，所有 CoinFLEX 用户将能够全额提取资金并将尽一切可能确保用户资金全部到位并启用提款。马克·兰姆还承诺，未来会使杠杆头寸更加透明，目前正在和一家审计公司合作。据此前报道，CoinFLEX因极端的市场状况以及交易对手的持续不确定性已宣布暂停所有提款。[2022/6/28 1:35:06]

那么，“这一代”匿名币是什么呢？一般来说就是，在基础数字货币的基础上，通过特有的匿名技术验证交易，为交易及其参与者增强了隐私保护的数字货币。主要的匿名币币种有Dash、XMR、ZEC、XVG(Verge)、KMD(Kamodo)、PIVX、ZCL、XZC等13种。

慢雾：Inverse Finance遭遇闪电贷攻击简析:据慢雾安全团队链上情报，Inverse Finance遭遇闪电贷攻击,损失53.2445WBTC和99,976.29USDT。慢雾安全团队以简讯的形式将攻击原理分享如下：

1.攻击者先从AAVE闪电贷借出27,000WBTC,然后存225WBTC到CurveUSDT-WETH-WBTC的池子获得5,375.5个crv3crypto和4,906.7yvCurve-3Crypto,随后攻击者把获得的2个凭证存入Inverse Finance获得245,337.73个存款凭证anYvCrv3Crypto。

2.接下来攻击者在CurveUSDT-WETH-WBTC的池子进行了一次swap,用26,775个WBTC兑换出了75,403,376.18USDT,由于anYvCrv3Crypto的存款凭证使用的价格计算合约除了采用Chainlink的喂价之外还会根据CurveUSDT-WETH-WBTC的池子的WBTC,WETH,USDT的实时余额变化进行计算所以在攻击者进行swap之后anYvCrv3Crypto的价格被拉高从而导致攻击者可以从合约中借出超额的10,133,949.1个DOLA。

3.借贷完DOLA之后攻击者在把第二步获取的75,403,376.18USDT再次swap成26,626.4个WBTC,攻击者在把10,133,949.1DOLAswap成9,881,355个3crv,之后攻击者通过移除3crv的流动性获得10,099,976.2个USDT。

4.最后攻击者把去除流动性的10,000,000个USDTswap成451.0个WBT,归还闪电贷获利离场。

针对该事件，慢雾给出以下防范建议：本次攻击的原因主要在于使用了不安全的预言机来计算LP价格，慢雾安全团队建议可以参考Alpha Finance关于获取公平LP价格的方法。[2022/6/16 4:32:58]

流通市值前10的匿名货币，数据来自非小号，时间截止至2018.10.10

谁在用匿名币？

那么，谁需要隐私级别这么高的匿名交易呢？

大家首先想到的，恐怕是非法所得。这个想法有点道理，但不全对。

我们把非法所得分为两种，一种是通过暗网交易，、盗窃、勒索区块链用户得到的数字货币，另一种是在现实世界中以各种非法手段所取得的以美元等法币计算的资产。这些钱要花出去，都需要先“洗白”。

对于者来说，他们既可以用传统的方式，比如把赃款拿去买黄金等资产，然后再转手变现；也可以用易手更方便、更好切割联系的数字货币来操作。

数字货币有着一套完善的路径。首先，犯罪分子先对数字货币进行分流，使用搅拌器、滚筒等把大量的资金转到各个区块链地址；接着操作各种中小额转账，让调查人员越来越难以找出异常交易和可疑地址，在确保安全后犯罪分子即将数字货币提现。

美国区块链安全公司CipherTrace7月份发布的报告显示，数字货币已成全球犯罪分子的主要工具之一，2018年已查处的案中，有12亿美元是通过数字货币进行的，最常用的就是比特币。

按理说，既然比特币能成为的得力帮凶，那比比特币走得更远的匿名币，岂不更助纣为虐？

但实际上，用比特币的手段已经很高明，其所实现的匿名性不亚于匿名币。

因此，匿名币的高匿名性并不等同于“首选”。

在常规支付领域，也有匿名币的需求场景，比如说对隐私性要求较高的商业场合；或是在日常生活中，人们对自己在银行里有多少钱避而不谈，那么对隐藏资金余额及交易往来的匿名币就有需求。

不要认为比特币的基本匿名对一般人来说已经够用。“当前，公开交易记录的比特币存在被政府部门监控的风险”，美国中央情报局前雇员、“棱镜门”事件爆料人斯诺登提醒。

事实上，他的担忧已经发生，一个叫“区块链考古”的产业正在逐渐形成。

目前，有一些提供链上数据挖掘的公司正在跟踪链上资金流动，以便对潜在的针对大型交易所的攻击进行抵御或是补救，这类公司有来自美国的CHAINALYSIS和中国的Chaindigg。其中，Chaindigg建立的高风险地址库可以较为准确地追踪到黑客、盗币和钓鱼地址，以及与这些高风险地址相关的地址，从而为政府等监管部门、有需要的机构和个人提供数字货币追踪及监控。

美国的安全机构，包括联邦调查局、中央情报局和国税局也都有自己的数字货币探员。

这是好是坏呢？

我们来看“棱镜门”事件，尽管美国安全部门监控通讯记录的初衷，是为了保护美国国土和公民的安全。但人们对这种“透明”感到不自由，亦担心这种权利被滥用。

对于这些人群，匿名币或许可以作为比特币的一种补充，给人们多一个选择。

目前，排名靠前的三种匿名币——门罗币、达世币和大零币，亦代表了三种主流的匿名技术。

下图是对这三种匿名币的简单对比：

匿名币的发展前景

上面我们说到，匿名币凭借创新性的技术，在不少场景都有实在需求。随着人们数字资产的增加、对区块链安全安全的担忧，匿名币或许还能迎来更远大的前程。

但我们也应看到，对于匿名币的发展来说，国际上的监管政策将是一大变数，尽管这种影响的范围和程度还难以预测。

2018年6月20日，美国特勤局(U.S.SecretService)副总干事在国会听证会上表示：“我们必须继续通过金融行动特别工作组等形式，在国际范围推进对于数字货币的相关控制。我们还应该考虑采取更多的立法或监管行动，以此应对由匿名化加密货币带来的相关挑战。”

安全公司CipherTrace亦指出，保证货币的可追踪，可能是我们面对运用先进手段在全球形成犯罪网络的最后堡垒。

可能的监管，这是影响因素之一。和监管态度一起在变的，还有匿名技术自身。

我们现在已能看到，下一代匿名币正在尝试的路径，比如我们上面提到的ABE，它想要根据企业及监管需求，提供问责隐私模式，在体系内保持交易的可问责、可追踪。

另外，还有一些人提出可以采取分层匿名的方式。也即在基本匿名之上，网络可以设置第一层是交易双方的身份匿名，第二层是交易金额的匿名。如要防止成为犯罪的工具，可以在第二层上进行匿名，满足大部分用户对隐私信息的需求；而让交易双方的地址仍旧可查。

这种适应监管的方式，会不会成为匿名币的主要的发展方向呢？恐怕还需要时间来给出答案。

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