比特币:比特币大数据的背后，隐藏了这三大秘密_区块链

2009年1月3日，中本聪在芬兰赫尔辛基某小型服务器中挖出了50枚比特币，翻开了区块链技术的序幕。时光飞梭，经历了屡次的起起伏伏，比特币迎来了10周年生日。

火币研究院通过汇总十年来的比特币数据，包括比特币链上数据，交易平台的交易数据以及全球最早的比特币论坛Bitcointalk数据，得出了一些有趣的结论。

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有多少比特币在“沉睡”？

1、沉睡的比特币占所有流通比特币的比例

比特币的公钥和私钥由椭圆曲线加密算法生成，私钥可推出公钥而反之不能，由于早期人们对比特币私钥保存的意识薄弱，助记词、多重签名等保险手段未得到普及，所以，在比特币网络早期，一旦忘记秘钥或者丢失存储秘钥的硬件，找回比特币几乎是不可能的事情。

关于有多少比特币在沉睡，其中又有多少已经永久遗失，一直是数字货币爱好者们津津乐道的话题。

通过抓取比特币网络从创世区块以来所有的链上数据，对未花费的比特币数量按时间进行类了统计。

如果我们按照年份来区分，可以看出：沉睡的比特币有两个波峰，一个是2009年即比特币创世之年，另一个为2013年，也就是比特币迎来真正意义上的第一波大牛市，当时价格最高达到1100美金。

InvestAnswers主持人：大型投资者将为比特币创造底部:金色财经报道，InvestAnswers 的主持人表示，大型投资者的介入将有助于形成比特币（BTC）的最低价格水平。“成交量很小，但正如我们一直在说的，有成千上万的投资者、基金经理和对冲基金等，他们关注这个领域的时间最长，他们知道这是一种有限的稀缺资产，他们需要一个安全的地方存放他们的钱。菲亚特贬值。黄金无处可去。股市太不稳定了。”

分析师强调，具有强大购买力的买家正在以折扣价购买比特币。“我们今天看到的有点有趣。大批量进来，大买家进来，大块头进来。你也可以从链上数据和钱包购买中看出，这些人一次购买 2-8 百万美元的比特币。他们不是散户投资者，但他们正在抓住他们能抓住的东西。”（dailyhodl）[2022/1/27 9:17:51]

2、沉睡的比特币激活规律

比特币流通总量的1/4处于沉睡状态，其中，究竟有多少是忘记私钥、永久遗失的比特币呢？沉睡的比特币激活时间有没有规律可循？未遗失的比特币会不会集体套现，对市场造成巨大冲击？

带着这些问号，我们对最近一年内沉睡的比特币重新激活进行了探索。

2018年所有转账的比特币，共有104万个。2015年1月1日后沉睡的比特币，在2018年被激活的时间分布如下图。2018年沉睡的比特币被激活的波峰有四处，分别在1-2月，4-5月，8月与12月。

CoinShares首席战略官：机构投资组合中没有比特币是有风险的:2月8日消息，CoinShares首席战略官Meltem Demirors表示，对于机构投资者来说，现在投资组合中没有比特币是有风险的。（TheDailyHodl）[2021/2/8 19:10:45]

如果我们再对比比特币2018年的价格走势，巧合的是，四次激活的波峰中，前三次都正好处于比特币价格上涨/反弹的时点。

2018年12月的沉睡的比特币激活较为特殊，截止12月13日为止，沉睡的比特币激活数量已经远超2018年所有月份，其中有很大部分的原因是Coinbase整理钱包，激活了大约15万-20万。

去除该部分，12月仍处于2018年的高峰。其中，已观察有部分2011-2013年矿工地址的沉睡比特币被转出。结合比特币价格数据，不排除因为比特币跌破6000美元支撑位后，部分早期矿工进行恐慌性抛售。

我们发现：2018年，在比特币币价下跌过程中的每次大幅反弹时，都会有沉睡地址的比特币被大量激活；在11月末比特币价格跌破6000美元心理支撑后，同样也有大量沉睡地址的比特币被激活。

3、永久遗失的比特币数量

动态 | 卡尔加里寻找涉嫌比特币的四名男子:据globalnews.ca报道，卡尔加里正在寻求帮助，以确定涉嫌比特币的四名男子的身份。2018年9月16日至26日，卡尔加里（CPS）网络犯罪调查人员收到了多地共112次比特币欺诈交易的信息，共造成19.5万美元损失。称，将近一半的交易发生在卡尔加里，所有交易都针对一家不具名的加拿大比特币公司。认为，犯罪嫌疑人实施了“双花”攻击。卡尔加里与安大略省和马尼托巴省合作，获得了他们认为“对加密货币、比特币或区块链技术有深入了解或兴趣”的嫌疑人的闭路电视图像。[2019/3/13]

2011年之前的沉睡比特币激活数量几乎可以忽略不计，2013年和2014年的沉睡比特币重新激活百分比分别为26%与43.6%；2011年和2012年重新激活百分比为8.7%-8.8%；2009年和2010年重新激活百分比仅有0.3%与0.6%。

2009年和2010年，共有187.3万个沉睡的比特币，2011年和2012年共有85万个，根据2018年沉睡激活的比例，我们推测2009和2010年大部分沉睡比特币可能已经丢失可能，2011年和2012年也有相当一部分已经丢失。

行情 | 比特币全网未确认交易超过2.1万笔:据btc.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为21528笔，比特币全网算力目前为52.17EH/s，24小时交易速率为3.08秒。截至目前比特币全球均价为6586.83美元，最近24小时跌幅为0.51%。[2018/10/17]

我们估测：总计已经无法找回的比特币数量，预计在200万-300万左右，占比特币总量约12%-18%。

02

这些年Bitcointalk论坛有哪些变化？

Bitcointalk.org是全球最早的比特币爱好者社区，在比特币发展的初期，中本聪就曾以"satoshi"的账号在此布道。

中本聪共计发表过19篇帖子，回复300多次。但在2010年10月之后，他隐退了。著名的“披萨事件”也发生在这个论坛里。

1、每年话题数

论坛每年新发起的主题数目总体成上升趋势。截至目前，2018年的新增帖子数已经是2010年的31倍，几次峰值分别出现在比特币价格波动较大的年份。

2、每年活跃程度

活跃度是衡量论坛参与程度的重要指标之一。汇总每年所有主题的活跃度后，我们发现，2018年的表现尤为突出，为244万，是2010年比特币早期发展阶段的11倍。2017年虽然新增帖子数量很高，但活跃程度却有所欠缺。此外，2011年和2014年的表现同样亮眼。

南非央行前官员：2018年七国集团（G7）央行将比特币等数字货币用于国际贸易:南非央行前官员Eugene Etsebeth在coindesk撰文称，在2018年，七国集团（G7）的中央银行将见证比特币和其他数字货币成为市值最大的国际货币。这一事件，加上数字货币全球7*24小时交易的性质，将使其事实上成为中央银行投资的一部分。加密货币也将满足数字黄金的新需求。2018年，比特币等数字货币将被用于国际贸易，投资数字货币的高回报率将鼓励G7国家采取持有策略。[2017/12/18]

3、关键的意见领袖

话题总热度排名，旨在汇集作者名下所有帖子的活跃度，也可以理解为影响力，筛选出论坛中的头部用户和话题领袖。

除去匿名用户，热度最高的三位分别是GavinAndresen、PhinnaeusGage和Zhoutong。在排行榜中，不仅有早期贡献者，如“satoshi”、“NewlibertyStandard”，也有后来的话题领袖，如“Huobi-USD”、“shamzblueworld”。

发帖最多的前五名用户，分别是：“rickbig41”，“Bitcoinpro”，“OmegaStarScream“，“remotemass”，“alyssa85”。其中，“rickbig41”是论坛管理员。

综合影响力之后，我们可以发现，发帖数量与影响力并不构成绝对的正向关系，但高产作者的影响力普遍较高，其中不乏在热度排行榜中的意见领袖，比如：“PhinnaeusGage”、“Elwar”、“OmegaStarScream”等。

4、部分意见领袖代表的介绍

1）Satoshi

中本聪的活跃时间是2010年，主要发布了一些关于比特币的介绍、问题解答和版本更新的内容。其中，热度最高的是论坛的第一篇帖子：欢迎来到新的比特币论坛！共收获161个回复和63000多次的浏览。最后一篇文章是比特币0.3.19版本的介绍。

2）GavinAndresen

在中本聪退出之后，GavinAndresen接任比特币开发者领导之位，并于2014年退出。在这段时间里，他共发起了47个主题，并位列关注度排行的第一名。GavinAndresen的帖子，大部分都是比特币版本更新的内容，还有一部分是行业动态和自己的参会行程。

3）“zhoutong”

周同自称是一个19岁的新加坡华人。他最早开设了比特币融资平台Bitcoinica，并围绕比特币推出了一系列衍生品。2012年，Bitcoinica发布公告称遭受黑客攻击，比特币被洗劫一空，周同也在2013年消失。他在论坛中的帖子，主要围绕Bitcoinica展开，最后一篇帖子“我将要离开比特币”引起了激烈反响。

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论坛上的帖子都在讨论啥？

纵观Bitcointalk近五万篇帖子的标题，“bitcoin”以25057次占据榜首，第二名“btc”则出现了3100次。排除比特币之后，其余词频排行如下：

前三名分别是“blockchain”、“crypto”、“price”，一些热点事件，如“mtgox”和“segwit”也出现在了榜上。

以下是每年的词频变化：

1、2010年

这一年，比特币仅被极少数的极客知晓，论坛也刚刚建立，所以讨论人数不多。因为中本聪推出比特币时，将它定义为一种点对点的电子现金系统，货币、支付、系统等单词在这一年被提到最多次。

2、2011年

门头沟曾经是世界上最大的比特币交易商，而2011年是它迅猛发展的一年，这一年也是交易所发展的一年。从词频中可以看出，因为各种交易平台的上线，从2010年到2011年，比特币相比购买披萨时的价格上涨了一万倍，最高达到31.9美元，直到门头沟爆发黑客事件。

3、2012年

受黑客事件的影响，加密货币的安全性受到了投资者们的质疑，币价持续走低，并在2012年初跌破了2美元。人们开始不相信交易平台，转而对钱包和安全性产生了需求，这一年的年度热词中，“钱包”一词占据榜首。

4、2013年

钱包、中本聪、货币等词占据榜单前列，除了关心钱包问题外，人们开始竞相猜测中本聪的真实身份。这一年，一部分欧洲国家接连出台了比特币发行政策，比特币的价格一路走高，并在年底突破了1147美元。随着中国对比特币的影响力逐渐增加，“中国”一词被提及59次，处于排行榜前列。

5、2014-2016年

这段时间，区块链超越中本聪和钱包，成为被提及次数最多的单词。这可能是因为2014年到2016年，比特币市场持续低迷，一度跌至200美元，仍然坚守的人转而开始思考区块链这一革命性技术的未来。

6、2017年

2017年，隔离见证、分叉、价格新晋排行榜榜首，其中隔离见证是因为这一年关于SegWit的讨论持续了很久，分叉是由于各种分叉币、山寨币的涌现，价格则是因为2017年是比特币的大牛市，人们讨论币价的热情空前高涨。

7、2018年

随着整个加密货币生态体系的逐渐完善，Crypto密码和区块链以绝对优势占据了榜单的前两名，人们的目光已经不仅仅局限于比特币本身。虽然比特币在暴跌之后步入了熊市，但它所代表的去中心化理念和带来的关注永远不会消失，论坛上每个的单词都是区块链发展的缩影。

你预测，2019年Bitcointalk论坛上出现最多的三个词会是哪三个？

来源:火币研究院

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