TRX:当非法集资“傍上”虚拟货币 有比豪华午餐更值得关注的局_APP币是什么币

荔枝特报专稿记者/王艾伦奚雨

7月23日，以456.7888万美元成功拍下沃伦巴菲特20周年慈善午宴的波场TRON基金会创始人孙宇晨发布公告称，自己因突发肾结石正于医院治疗，因故取消与巴菲特先生的午餐会面。消息发出后引发各界质疑。荔枝新闻特报记者也第一时间与熟悉币圈的相关人士进行了求证。目前有一种分析认为，取消午餐的原因或因身体原因，也有可能是受到近期出事的“波点钱包”、“波场超级社区”等负面消息牵连所致。

GraphOps、Unlock Protocol创始人加入The Graph委员会:4月26日消息，去中心化索引协议 The Graph 宣布两位新成员将加入 The Graph 委员会，分别是 The Graph 核心开发团队 GraphOps 的创始人 Chris Wessels 和 Unlock Protocol 的创始人兼首席执行官 Julien Genestoux ，委员会目前由 10 名成员组成，代表 The Graph 生态系统中的五个利益相关者群体：核心开发人员、研究人员、用户 /Dapp、索引人员和支持者。[2023/4/26 14:27:58]

西班牙税务局将加密货币纳入新税收准则:金色财经报道，西班牙税务局已将加密货币纳入其今年征税季的准则之中。除了扩充自愿纳税申请的渠道之外，该机构还将对数字支付中的加密货币展开深入调查，包括与犯罪活动相关的加密货币等。

此外，西班牙税务局将加强加密货币税收监督，并正在准备其针对加密货币的战略。据悉，2 月 27 日，该机构披露了几项相关准则，并表示这是为了提高与数字支付中加密货币相关的征税以及遏制违法犯罪活动。[2023/3/3 12:41:13]

有媒体报道称：孙宇晨的名字在被限制出境的边控名单上，且国家互联网金融风险整治办已经向部门发函，因其涉嫌非法集资、、涉、涉黄等多项事由，建议对其正式立案调查。但是北京时间7月24日凌晨，孙宇晨在推特上发布了其在旧金山家中的图片和视频，疑似回应其被边控传闻。

巴哈马总理：巴哈马无法阻止FTX倒闭:金色财经报道，巴哈马总理Philip Davis周三对议会表示，巴哈马无法阻止FTX的倒闭，目前也没有发现该国加密货币监管存在“缺陷”。巴哈马并不是监管FTX全球业务的唯一国家，调查FTX的崩盘对巴哈马非常重要。Davis在发言中表示，基于迄今为止对FTX流动性危机的分析和理解，还没有发现巴哈马的监管框架中存在可能导致本次危机的缺陷。他补充说，巴哈马证券监管机构之所以能够“立即采取措施”，是因为该国已经有一套针对数字资产的监管框架。据此前消息，巴哈马最高法院已批准普华永道 (PwC) 的两名破产专家作为临时清算人，负责监管FTX的资产。[2022/11/17 13:14:52]

荔枝新闻了解到，“波点钱包”和“波场超级社区”两款投资理财产品都涉嫌非法集资。

比特币经纪公司River Financial取消定期订单费用:8月2日消息，比特币技术和金融服务公司River Financial宣布取消定期订单（Recurring Order）费用，此外，还降低了标准比特币买卖订单费用。（CoinDesk）[2022/8/2 2:54:16]

非法集资借用“波场币”投资人血本无归

波点钱包曾自称是波场官方合作的钱包，2018年11月开始募集资金。目前网上可查的收益模式包括：“注册即送888TRX”、“存1万送10万，存10万送100万，存100万送1000万”、“推荐好友锁仓直接奖18%”、“最高定存30万TRX，日利率2.5%，每天返还7500TRX，180天后一次性返还30万TRX”。据悉，该产品180天最高年化收益率可达450%。而充值和提现是通过波场币的方式。有网友质疑：“如此明显的+资金盘，他们竟然敢明目张胆的借着波场名义宣传。让人奇怪的是，波场官方却装聋作哑，视而不见。”有网友在微博中向孙宇晨询问：“波点钱包是否属于波场的官方钱包？”然而在微博上，孙宇晨并未回答这些问题。直到2019年2月，波点钱包关闭了提币功能。

同样的情况也出现在“波场超级社区”身上。今年6月30日上午10：00，“波场超级社区”App关闭，疑似已经跑路，投资者已无法提现。“波场超级社区”在今年年初1月5日上线开始受到关注，一直打着波场超级代表的名义，用式的推广方式吸引用户注册，充入波场币，完成拉人头的操作即获取更多波场币，年化鼓吹可达300%的分红机制。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系，后者并无直接回应。崩盘事件发生后，孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘相关的微博，却引来了网友质疑：有的称其不早早澄清，纵容资金盘用户钱；有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘有关系。据某专门爆料资金盘的自媒体调查了解，5个月该app可能卷走10亿人民币，受害人数可能达到几十万人。

事后发声“间接获利”让投资者怀疑其动机

7月5日，孙宇晨发布微博警示资金盘风险，并提示投资者们警惕资金盘风险，但并未提及“波场超级社区”和“波点钱包”的名字。

一位币圈人士告诉荔枝新闻，这两款已经涉嫌跑路的“资金盘”借助二级市场以购买“波场币”的形式进行非法集资，间接地为“波场币”引入资金“血液”，高额利息回报也是以“锁仓”的方式进行，不但能在短期拉高币值，而且也使“波场币”的使用者人数暴增。这些都会给“波场币”带来直接利益和扩大影响力。“在间接获利的情况下，选择沉默。在出事以后再发声说和自己没有关系，这样的操作当然会让人质疑。”该人士同时指出：因为这些操作都是通过二级市场交易进行的，目前还看不出孙宇晨及相关公司与此有直接关联。“这就需要相关部门进行调查，为什么这两款APP要通过波场币进行理财而不是其他币种？这其中是否有关联？如果是在调查中，那么孙宇晨被列入边控也不是什么奇怪的事情了。”

荔枝新闻了解到，非法集资项目“傍上”虚拟货币已经成为最近出现的一个新现象，类似局不仅仅出现在上述两款产品中。业内人士提醒投资人一定要小心，千万不要被高额回报所迷惑。

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