虚拟币:币安、波场官微被封，虚拟币剿匪持续，你玩的交易所还能提币吗？_ISS币

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时间：1900/1/1 0:00:00

原创：菲凡小菲菲凡烽火台文|尹明

当初，区块链大热，币圈最嗨的时候，小菲曾说：正规军进山，第一件事就是剿匪。

这算是在他们发热的头上泼了一盆冷水。

果然，币圈还没高兴几天，就迎来了监管。

11月4日，数字货币交易所币市发布公告称，目前BISS币市部分业务负责人正配合有关部门调查工作。

BISS币市称，“调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务”，但并未提及调查内容。

对BISS币市交易所的调查，意味着正规军开始进山剿匪，足见国家对区块链技术的支持，并不是对炒币的支持。推动区块链发展的工作积极展开，但对虚拟货币的监管正在进一步升级。

币安铸造约1.17亿枚BUSD:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，币安铸造了约1.17亿枚BUSD。[2022/9/24 7:18:05]

BISS币市交易所被调查，只是虚拟币面临“暴风”的开始。

可还有人偏不信。

现在，币圈非但嗨不起来，还有点风声鹤唳的味道了。

11月13日，北京市地方金融监督管理局网站发布“关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示”。内容：根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》及清理整顿各类交易场所部际联席会议关于清理交易场所分支机构的相关要求，设立交易场所分支机构应当分别经交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准方可开展经营活动，目前北京市未批准任何交易场所设立分支机构，如有外埠交易场所分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。

路透社：币安去年曾同意与俄罗斯政府机构共享数据:4月22日消息，据路透社报道，币安为了改善与世界各国政府的关系，同意与收集和分析金融交易信息的俄罗斯机构共享用户信息。根据路透社获得的信息，去年4月，币安的东欧和俄罗斯主管GlebKostarev在俄罗斯一家名为“数字经济发展基金”（DigitalEconomyDevelopmentFund）的非营利性组织的邀请下，与俄罗斯联邦金融监测局（Rosfin）在莫斯科会面。通过获得的信息，Kostarev表示，他在这件事上没有“太多选择”。Kostarev随后同意共享客户数据，并在俄罗斯当地设立了一个部门，通过这个部门，当局可以要求获得姓名和地址等数据，以帮助他们打击犯罪。

据报道，当时Rosfin正试图追踪被监禁的反对派领袖AlexeiNavalny筹集的数百万美元比特币。币安的一名代表告诉路透社，他们从未收到俄罗斯当局关于Navalny的联系，也没有证实他们是否已经着手在俄罗斯当地设立子公司：“如果我们考虑未来在俄罗斯建立一家本地实体，币安绝不会在没有合法执法请求的情况下共享数据。”（路透社）[2022/4/22 14:42:28]

动态 | 逾943枚比特币自币安交易所转至OKEx交易所:据Whale Alert监测，北京时间9点32分，943.8248枚比特币（价值9162398美元）自币安交易所（12G61xu开头地址）转至OKEx交易所（1NYAd6fA2开头地址）。[2020/2/11]

从北京的这份风险提示来看，这是国家行动，可以看到全国各地持续清理整顿各类交易场所。可当时还有人说，这不是针对虚拟币交易所的。尽管这不是专门针对虚拟币交易所，但是虚拟币交易所在清理整顿范围内。

一天之后，即11月14日，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治。

上海摸排整治3类虚拟货币相关活动：

1、在境内组织虚拟货币交易

杀软件McAfee创始人John McAfee发推文：针对币安脱机事件的负面致歉:杀软件McAfee创始人John McAfee周一发布推文说:“我对我上周针对币安脱机事件所发表的负面观点对币安和币安总裁赵长鹏表示道歉。作为一名长期的网络安全专家，直觉加上众多可疑报告凌驾于我的正确判断力之上。”上周，币安出现和Kraken交易所相似的“脱机延长”情况。尽管赵长鹏发推特证明交易所未遭黑客入侵，但部分推特用户仍不相信。当时约翰·迈克菲推文说，尽管他不想造成任何“恐慌”，但最近他确实收到多则关于币安受到黑客攻击的消息。[2018/2/12]

2、以“区块链应用场景落地“等为由，发行”xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币

3、为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

要求各区在11月22日之前完成摸排工作，一旦发现从事上述虚拟币相关活动的互联网企业，立即报送市金融稳定联席办和人民银行上海总部，并督促企业立即整改退出，打早打小。