数字货币:知名私募炒币“8亿账户”离奇消失_40亿比特币能提现吗

知名私募炒币“8亿账户”离奇消失

证券时报记者穆宜见习记者许诺

在币圈这个水深似海的地方，又上演了一大离奇“案件”。

国内知名私募基金经理杨永兴向证券时报记者表示，他因投资币圈，被数字货币交易所OKEx公司“侵吞”了价值8亿元人民币的数字货币，这些数字货币绝大部分是OKEx公司自己发行的OKB。

虽然涉事双方分别在深圳、北京，但证券时报记者获悉，因数字货币案件具有较高的专业性，此事已被杨永兴提交至杭州互联网法院。

由A股转战币圈

杨永兴是80后股民非常熟悉的一位私募基金经理。

在2006~2007年间，杨永兴在16个月内将100万元做到1亿元，收益之高，秒杀各路股神。当时他只有25岁左右，炒股还不到10年。25岁就实现财富自由的杨永兴，也因此从个人投资者变身私募基金经理。他以嗅觉灵敏、擅长交易著称。

据证券时报记者了解，2016年后A股市场剧烈震荡，许多喜好投资成长股、投资科技股的A股投资者，将目光转向了数字货币领域，因为币圈的弹性比A股更具吸引力。2017年底，杨永兴参与数字货币投资。“因为与比特币概念相关，迅雷的股票在2017年10月涨得特别猛，我就开始寻思应该在这方面投点什么。”杨永兴告诉证券时报记者，最开始主要想投资矿机，但觉得投资固定资产并不符合自己的风格，就开始做一些基本面的研究，发现币圈券商处于整个价值链条的最顶端，币圈券商也就是所谓的数字货币交易所。

慢雾：Solana公链上发生大规模盗币，建议用户先将热钱包代币转移到硬件钱包或知名交易所:8月3日消息，据慢雾区情报，Solana公链上发生大规模盗币事件，大量用户在不知情的情况下被转移SOL和SPL代币，慢雾安全团队对此事件进行跟踪分析：

已知攻击者地址：

Htp9MGP8Tig923ZFY7Qf2zzbMUmYneFRAhSp7vSg4wxV、CEzN7mqP9xoxn2HdyW6fjEJ73t7qaX9Rp2zyS6hb3iEu、5WwBYgQG6BdErM2nNNyUmQXfcUnB68b6kesxBywh1J3n、GeEccGJ9BEzVbVor1njkBCCiqXJbXVeDHaXDCrBDbmuy

目前攻击仍在进行，从交易特征上看，攻击者在没有使用攻击合约的情况下，对账号进行签名转账，初步判断是私钥泄露。不少受害者反馈，他们使用过多种不同的钱包，以移动端钱包为主，我们推测可能问题出现在软件供应链上。在新证据被发现前，我们建议用户先将热钱包代币转移到硬件钱包或知名交易所等相对安全的位置，等待事件分析结果。[2022/8/3 2:55:22]

在币圈进行投资，就像股民投资股票一样，需要找一家数字货币交易所开户。每当牛市启动，券商股涨势凶悍，基于这种对股票市场最基本的逻辑判断，杨永兴在币圈买入的首选品种，圈定具有数字货币交易所概念的币种。

律师：应选择KYC严谨、信用度高的知名交易所:泰和泰（北京）律师事务所罗滔律师表示，数字资产的交易服务目前处于缺乏监管、不透明的阶段，主要依靠对数字货币交易所品牌的信任。对于数字货币投资者而言，选择交易所应该慎之又慎，应选择KYC严谨、信用度高的知名交易所，不能为一时的得利而忽视了潜在的风险。另一业内人士认为，行业应建立相应的自律标准和联盟，以及引入第三方的监管，对违规者进行行业内部的抵制迫使其被淘汰。（华夏时报）[2020/3/7]

2018年1月，杨永兴在币圈券商OKEx上注册了账号。

由于这类数字货币交易所商业模式清晰，市场上一度出现数百家类似公司，但市场份额主要集中在币安、火币、OKEx这三大平台。也正因如此，这3家数字货币交易所基于自身业务所发行的币种备受资金欢迎。

币圈券商盈利能力不逊A股券商

“根据公开回购信息保守推测，OKEx公司一年净利润是20亿元人民币。”杨永兴告诉记者，OKEx是三大平台中实力较弱的，该领域最大的数字货币交易所——币安公司一年的净利润更加可观。

实际上，对乱象丛生的币圈究竟哪一块资产相对容易产生商业模式及现金流，来自A股的投资高手不约而同地看上了币圈券商，也就是数字货币交易所。

动态 | 一个不知名旷工在过去24小时累计获得44％BCH区块:据Trustnodes4月29日消息，在过去的七天里，一个不知名旷工已经获得了37％的比特币现金（BCH）区块，并且在过去24小时内达到了44％，奇怪的是，他用比特币发明家中本聪（Satoshi Nakamoto）标记区块，也许是想给人一种暗示或者分散注意力。[2019/4/30]

证券时报记者注意到，除了杨永兴，赫赫有名的华夏基金前明星基金经理王亚伟“奔私”之后创设的千合资本，也是OKEx公司的早期股东。

币安公司曾在其白皮书(类似A股的招股说明书)宣称，会将自己净利润的20%回购BNB(币安币)进行销毁，并会在销毁后发布相关报告。有分析称，币安已经连续6个季度回购BNB，一共销毁了1080万枚BNB，根据该交易所公布的BNB回购和销毁信息推算，币安2018年净利润应该在4.46亿美元左右。

换言之，在2018年的币圈大熊市背景下，币安的净利润规模约为32亿元人民币，逼近国信证券的盈利水平。

从数字货币交易所频频收购港股上市公司也可以看出，这些公司有资金，也有野心。

今年1月23日晚间，港股上市公司前进控股与OK集团(OKEx母公司)联合发布公告，OK集团以代价总计4.83亿港元成为这家港股上市公司的控股股东。较早之前，另一家数字货币交易所发布公告收购了港股上市公司桐成控股，总计花费6.04亿港元。

声音 | 知名加密货币交易员：比特币最终或达15万美元:据newsbtc报道，知名加密货币交易员MagicPoopCannon近日在接受TradingView的采访时表示，尽管去年出现了价格下滑，比特币目前仍然处于“非常明显的周期性上升趋势”。通过一些计算和历史分析，他认为虽然比特币在2019年的大部分时间在3000美元到5000美元之间，但随着上升趋势线开始增长，该数字资产可能会开始反弹。他指出，到2023年8月，如果BTC仍保持在上述支持水平之上，那么价值将达约15万美元。[2019/3/4]

数字货币交易所利润为何如此丰厚？很大程度上是因为它们身兼券商、交易所双重角色。某种程度上而言，由于数字货币市场缺乏监管，数字货币交易所(币圈券商)除了券商、交易所的角色，在币圈还扮演诸如发审委等监管部门的角色。

据记者了解，的任何一家数字货币公司想要在OKEx平台上市新币是需要花费一大笔资金，如果想在用户规模和交易量更大的另外两家数字货币交易所上市新币，成本代价可能更高。OKEx等公司也拥有强制其平台上任何上市币种退市的权力。

忧心币圈交易透明度萌生退意

杨永兴在OKEx完成开户后，很快就买入了这家数字货币交易所自己发行的币——OKB。

动态 | Ripple向Bitstamp和不知名钱包转移价值2.5亿美元XRP:据dailyhodl报道，Ripple刚刚在两笔交易中转移了价值2.5亿美元的XRP。最大的一笔转账1.36亿美元，是从Ripple的OTC分销钱包转移到加密货币交易所Bitstamp的。Ripple定期向机构和交易所出售XRP，目前拥有XRP总供应量的60%左右，其中大部分被托管。第二笔转账交易价值1.14亿美元，是从一个已知的Ripple钱包发送到一个未知钱包。这可能意味着XRP基金进出托管，将XRP卖给一个未知的实体，或在自己的钱包之间转移资金以获得安全。[2019/1/29]

“我当时以约1美元的价格大量买进OKB，涨到6美元时没有全抛，之后最低跌到0.6美元。”杨永兴对记者说，OKB的价格在今年上半年回升到2美元。

在此期间，杨永兴获利一倍，其所持有的数字货币的资产从最初的8亿元人民币变成16亿元，他将其中价值8亿元的数字货币资产出售，将资金从OKEx账户中转出。

虽然赚了一倍，他也发现数字货币缺乏政府部门的监管，许多币种完全是概念投资，难以按照传统方法准确估值。

杨永兴向证券时报记者表示，“币圈交易数据不透明，OKEx交易平台数据不完全真实可信，我对整个市场形势判断也不乐观。加上OKEx长期处于人员变动、各种维权事件频发的动荡期，所以我产生了退出OKEx平台的想法。”

据杨永兴介绍，他在OKEx平台上进行交易的时候，有时候使用大量资金吃货却经常发现卖方挂单似乎可以无限制地供应币。他向证券时报记者强调，已经通过深圳公证处掌握了OKEx平台交易量造假的证据。

交易量造假在币圈是一个非常敏感的话题。它不仅仅涉及数字货币交易所的市场地位、用户和资金规模，更意味着造假的交易量可能影响投资者的情绪和判断，导致投资者的操作在虚假市场情绪中出现重大损失。

深圳一家比特币研究机构负责人告诉证券时报记者，交易量和流动性是决定数字货币交易所能否吸引更多投资者的关键因素，这使得一些交易平台有了造假的冲动，而对手盘造假将对投资者的操作带来严重的损害。

币圈的奇妙之处就在于，所有群体几乎都被捆绑在一起，就像A股上市公司财务造假与投资者之间的关系，揭开这个伤疤，并不会让投资者开心，尤其是那些在OKEx平台做交易的散户，对此，杨永兴也深有体会。

“侵吞”8亿资金

是怕客户砸盘走人？

没想到，离开币圈竟然有这么大的难度。“我想过政策风险、波动风险，但从未想过数字货币交易所竟然不允许客户把资金转走。”杨永兴称，他在OKEx账户中仍存余价值8亿元人民币的数字货币，包括USDT、OKB以及少量的比特币、以太坊等。

2019年3月22日，杨永兴登录OKEx平台时发现账号显示“被冻结”，登陆OKEx旗下另一OKCoin平台同样显示为“被冻结”，至今未得到平台方任何解释。

杨永兴称，因为OKEx公司创始人徐明星曾在去年底劝他不要卖币走人，他认为今年3月账户被冻结很可能是徐明星担心市场太差，于是他继续等待市场改善。

杨永兴称，徐明星一度打电话给他，说如果杨永兴能够把已经从OKEx取走的8亿元资金再转回OKEx，OKEx可将其账户恢复正常。

2019年7月，比特币价格突破1万美元大关，OKB也出现较大幅度反弹。但杨永兴通过登录OKEx平台时，却发现其个人账号已被注销，他在OKEx平台上所有的充值买币、持币以及其他资产存储记录全部消失。

值得一提的是，杨永兴在OKEx平台上的数字货币分布在多个账户中，其中一个隶属杨永兴的账户财产被冻结前包括约410万个OKB、约100万个USDT，对应人民币价值约为1.4亿元。而总体看，杨永兴在OKEx平台被冻结乃至最后消失的数字货币总计约3100万个USDT以及2800万个OKB，价值约8亿元人民币。

杨永兴的OKEx账户为何先被冻结后又消失呢？证券时报记者多次拨打徐明星的两个手机号码，他始终未予接听。

虽然徐明星本人未能向记者回应此事，但有币圈人士指出了事件的核心所在——杨永兴所持有的价值8亿元人民币的数字货币资产，其中约80%是OKB！

深圳一家比特币研究机构人士认为，如果杨永兴所说属实，OKEx公司拒绝其卖币的原因很可能是担心OKB被砸盘。OKB是OKEx公司所发行的数字货币，其价格既代表了OKEx公司的品牌形象，也与OKEx公司的经济利益直接相关。

杨永兴也向记者承认，OKB是OKEx公司基于公司币币交易手续费的30%所发行的数字货币。如果杨永兴撤出，由于资金量巨大，很可能给OKB带来一定流动性问题，也就打压了OKB的价格。

中心化交易所账户安全成最大风险

对杨永兴所言的种种细节，徐明星虽然未给证券时报记者回应，但却在微博上写下了一段文字，作为其个人对此事的回应。

徐明星称杨永兴捏造事实，并给出四点回应，包括杨永兴对数字货币行业感兴趣、购买公司股权、获利100%等，但未直接回应杨永兴8亿资金账户消失问题。

杨永兴因此表示：“徐明星回应的四点内容，完全是避实就虚、转移话题。”杨永兴向证券时报记者强调，从未向OK公司勒索不合理的数倍收益，只是要求恢复账户以及交易记录，并允许自由买卖和转账，获利100%的说法是建立在OK公司恢复其个人账户的基础上，若8亿资金无法恢复，意味着收益率基本为0。

值得一提的是，对交易所账户的“被消失”，市场人士普遍认为这正反映了数字货币市场近两年最大的争论——交易所是否违背了去中心化的区块链精神？

深圳一家比特币研究机构人士认为，中心化交易所最大的问题就是不透明。在缺乏合适监管手段的币圈，中心化交易所确实存在暗箱操作的空间。近年来，整个数字货币市场的多起丑闻，也都与中心化交易所直接相关，此前中心化交易所也发生多起大额资金被盗事件。

与之相反的是，去中心化交易所的操作均通过用户在链上完成，用户的财产始终在自己的控制之下，不用将数字货币存到交易所，撮合交易也不用通过中心服务器完成，而是通过区块链智能合约技术实现点对点的撮合交易，如此便解决了黑客攻击交易所账户盗币的问题，也杜绝了交易所控制用户账户资产等不透明问题。

在市场投机的氛围下，大多数数字货币市场的参与者对区块链技术了解甚少，并没有多少用户了解在炒币的背后，不同交易所、不同技术所带来的风险。

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