区块链:风口下虚拟货币交易所“刀尖起舞”，炒币还能热多久？_ISS币

《财经》新媒体刘洋/文蒋诗舟/编辑

“怎样辨别新项目优劣？”

“看头像就行，你肯定不能去加一个穿正装的人。”

官方为区块链技术定调半月有余，沉寂已久的“炒币”圈再次活跃了起来。在这个超级风口之下，区块链概念股闻风齐飞，虚拟货币交易所上币项目不断，新项目鱼龙混杂，其中不乏有人圈钱。行业乱象横行，而监管却相对滞后，投资人只好独自寻求“野生避雷指南”，上述对话便是其中之一。

这位“币圈”投资人对《财经》新媒体记者表示，近期上币项目太多了，其中很多都是为了圈钱跑路的，而部分交易所不管项目资质如何，只要给钱就能上币。

昨日新华社发文指出，炒作虚拟货币“割韭菜”、发行毫无价值的“空气币”、打着区块链旗号……借区块链之名的招摇撞大有抬头之势。

主网资本合伙人RayLi对《财经》新媒体记者分析，近期众多交易所再次大量上币，主要是借中央定调契机，推动一波行情。“很多是在刀尖上跳舞，一边关注监管的态度，一边尝试性展业，游走在灰色区域。”

火币大学于佳宁：DeFi分布式金融风口已来 区块链最新创新逻辑不可不知:2020年，DeFi（Decentralized Finance，分布式金融）的迅速崛起成为区块链行业最前沿的新风口。作为区块链领域的代表性应用和发展最为迅猛的领域，DeFi受到了金融业的广泛关注，也被认为是金融科技领域创新模式的前沿阵地。

“DeFi的本质是新智能商业，预示着新一轮区块链落地应用的浪潮正在扑面而来。“火币大学校长、金融学博士、区块链权威专家于佳宁表示，DeFi作为数字金融新模式，正在成为各公链寻找实际应用的“主赛道”，也将成为开放金融的“基座”，有望诞生一批具有划时代意义的伟大项目，蕴含巨大的财富机遇。[2020/7/20]

交易所“刀尖起舞”行业乱象丛生

近期，交易所BiKi被推上风口浪尖。双十一期间，Biki社群志愿者发布了一张“Biki双十一狂欢节”海报，上面赫然写道：燃烧BIKI，暴富100倍，分享海报到朋友圈，瓜分3000USDT等值THP、IFACE代币，矿池持仓7天VOL，20%年化收益。这一“惊悚”的宣传海报随即在行业中疯转，更被众多投资人认为是交易所与项目方合谋围猎投资人。

现场 | 神鱼：入口级产品的风口已经到来 ?:金色财经现场报道，在Cobo举办的2018数字资产安全高峰论坛上，Cobo联合创始人兼 CEO神鱼演讲表示，入口级产品的风口已经到来，假设区块链在五年或者十年以后的确能跟互联网充分的结合，形成价值互联网，有可能下一代每个人都有自己的数字资产，那么每个人都需要一款钱包，钱包是未来价值互联网的基础设施，具有巨大的想象空间。

投资有风险，入市须谨慎。

本资讯不作为投资理财建议。[2018/11/13]

而据证券时报报道，在Biki社群中，客服人员每天都会发送新的上币项目，仅10月28日-11月3日一周时间里，Biki便上线了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9种虚拟货币，每天至少有1个新币上线。

与此同时，部分虚拟货币价格走势十分相似，开盘即是最高点，然后价格一路下跌，中途有投资者在群里发泄不满，认为自己被当韭菜收割的时候，价格就会有所上调，然后继续波动向下。

而对此，Biki在11月11日发布公告表示，在项目审核方面，针对个别项目出现的问题，Biki将采取以下措施：1.全面改变上币流程和评估标准，设立了产业研究院和上币监督委员会，增强判断和尽职调查，精选上币项目；2.对于已经上线平台的项目，做了全面的核查，对于各项指标不达标的币种已经做了下架处理；3.将重点支持更多技术场景夯实的优质项目。同时，对于双十一活动文案的不妥也已责成改正。

独家 | 极豆资本创始合伙人张议云：分布式存储是下一个风口:区块链行业发展中，不同的投资机构之间投资逻辑不同。对此，极豆资本创始合伙人张议云对金色财经表示“极豆资本主要投赛道，真正的大钱不是赚来的，而是捡来的。区块链1.0的风口是比特币以及相关的山寨币，2.0的风口是围绕着以太坊的生态起来的，3.0下一个风口我们推测是分布式存储。现阶段的区块链技术跟1995年的互联网非常像，那时的操作系统只是个DOS命令行，还没有可视化界面，与现在的公链操作系统非常像。所以需要花时间去挖掘更好的公链操作系统以及分布式存储可落地的解决方案。”[2018/8/3]

针对Biki的上币项目审核制度与收费情况，截止发稿日，Biki尚未回复。

事实上，交易所乱象并非仅此一家。

被称为“炒币神器”的BISS于11月4日在其官网发布公告称：“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务。”

BISS号称可以帮助投资者解决选交易所和选资产这两大难题。据其官网介绍，币市注册用户分为普通用户和VIP会员，根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。与此同时，币市还称自己是“全球首家币币+币股交易所”，投资者不仅可以交易虚拟货币，还能一键购买美股。而据《每日经济新闻》报道，BISS的会员机制有的风险，同时BISS涉嫌违法进行证券服务，部分服务直接突破了中国外汇管制法规，存在风险。

声音 | 腾讯电脑管家高级安全专家李铁军：区块链已成为网络黑产的新风口:据中国经济周刊报道，腾讯电脑管家高级安全专家李铁军表示，区块链现在已经成为网络黑产的新风口，挖矿病增长非常快，勒索病也都索要比特币，可以说现在的黑产犯罪大多与区块链有关，这也是当下网络黑产的重要特征。挖矿让网络黑产的产业链变短了，门槛降低了，原本个体黑客只是一个有技术能力的人，可能没有刷流量变现的渠道，又不敢打DDoS，但现在可以去挖矿。[2018/7/31]

近期交易所疯狂上币的侧面，则是空气币等虚假项目大量充斥市场。

据了解，目前币圈普遍将币种分为主流币、山寨币、空气币、币、模式币五种。其中流通市值排名前20的币种为主流币，如BTC、ETH、BCH等；山寨币主要是早期模仿BTC的一些币种，部分山寨币也具有长期投资价值；空气币则主要基于ERC20标准，发行人简单包装白皮书及官网，大多上线后无所作为；而币、模式币基本上都是对项目大吹特吹，通过拉人头、分级分成、锁仓等方式来宣传并无价值的项目。

据央视报道，随着大量币种涌入市场，泡沫正不断增加，其中最为危险的便是没有实体项目支撑的“空气币”。据报道，2018年1月，号称全球首个支持数字加密货币的游戏平台英雄链，上线即“破发”，由发行价0.6元跌至0.05元。3月14日，英雄链被中国某县局以涉嫌立案调查；2018年1月，主打“放卫星”和打造太空操作系统概念的太空链进行ICO，仅一天便私募近10亿元；3月28日，太空链项目及相关代投涉嫌已被扬州市局开发区分局立案。

区块链技术成为独角兽企业的下一个风口:今日发布的《2017年中关村独角兽企业发展报告》显示，2017年中关村潜在独角兽多分布在人工智能，区块链等领域，成为独角兽企业爆发的下一个“风口”。其中，在区块链领域聚集了如OKCoin等在内的一批潜在独角兽企业。[2018/3/23]

而针对这一问题，《人民日报》近日曾发表评论呼吁，区块链未来已来，但也要保持理性。区块链技术与虚拟货币相伴而生，但区块链技术创新不等于炒作虚拟货币，应防止利用区块链发行虚拟货币、炒作空气币等行为。此外，银保监会、中央网信办、部、人民银行、市场监管总局联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

对于如何识别虚拟货币项目，RayLi表示，首先，需要考虑项目本身是否真正需要区块链技术，如果现有技术的迭代完全可以解决痛点，用区块链就是伪命题；其次，通证设计是否对其依托的业务生态有价值，如果只是替代法币在出入金/支付环节的作用，就毫无意义；最后则需审核白皮书中团队核心人员、信息披露、通证等信息。

而对于交易所上币审核情况，他谈到，一般交易所审核内容包括团队背景、项目白皮书、项目进展情况等。然而目前市场中，优质项目少而交易所众多，头部交易所资源聚合效应非常明显，这导致了中小型交易所为了抢占项目资源，在尽职调查方面较为宽松。另外，熊市导致交易所溢价能力降低，大多中小型交易所提供免费上币政策，这更降低了劣质项目进入二级市场流通的门槛。

他进一步表示，目前头部交易所上币审核依然严苛，平均时长可达1-2个月，而一些小型交易所可以在1-3天内部署钱包，完成上币全流程。

工信部中国通信工业协会区块链专委会副主任委员程晓明也对《财经》新媒体记者表示，甄别项目优劣需首先看其是否有对应的业务实体；其次要看项目的估值模型如何设定；再次要看项目是否有发展前景。“整个甄别逻辑和股票投资是差不多的”，程晓明说。

IEO模式来了又走交易所前路仍在摸索

事实上，在2017年ICO项目爆发元年，行业乱象便已丛生，包括IEO等新模式的火爆，亦是如此。

IEO的全称是InitialExchangeOfferings，即首次交易发行，指的是交易所直接帮助项目上线募资并销售其代币的一种方式。事实上，IEO模式并非新事物，早在2017年7月，Launchpad平台便已推出Gifto和BreadWallet，但后期由于受到监管影响，大量项目方选择出海众筹，Launchpad随之销声匿迹。

直到今年，Launchpad平台重新启动，IEO模式开始火遍各大交易平台。

RayLi解释，ICO是早期的发币模式，但项目通过ICO的融资需支付一大部分用于上交易所，包括做市、品牌运营、社群培育；亦需投入资金或者以空投形式在交易所获客等，这种模式在市场低迷期则难以为继。然而没有项目币，交易所就没有卖点来促进交易，收入也会减少，这也是IEO诞生的缘由，其目的是以更简单更透明的模式吸引项目方。

他进一步表示，IEO模式实际上是交易所取代了第三方平台众筹功能，直接进行发币工作。其好处在于，能够吸引更多注册用户参与IEO，促进注册量；获得交易份额的用户可以直接在交易所交易，增加交易量。与此同时，项目方无需花费大量经费上币，又可以将交易所用户直接转化成自己的社群用户并持币。

但IEO模式的弊端也是显而易见。市场上并没有大量优质项目，而交易所“宁滥毋缺”，导致众多垃圾项目上线，并充当了割韭菜的利器。“95%IEO项目都破发了，而且IEO完全可以高度控盘，最终受害的还是投资人。”RayLi谈到。

事实上，对于这种模式，市场上众多人并不看好，更多的是交易所为带动平台快速发展而制造的短期诱惑。

对此，程晓明也表示，IEO表面上是项目上市，实际上是拉动平台币销售的手段。一般说来，IEO项目能让投资者短期之内投资翻倍，但前提是投资者要用平台币认购，所以实际上是交易所借IEO的赚钱效应，来推动平台币的销售。“但这个模式很快就不行了，因为赚钱效应越来越差。”

“一般参与IEO项目的人，不管散户还是机构，大多数都带着投机心理参与，他们希望能够一夜暴富，但一旦项目上线，盘子被拉起来后就会产生泡沫。而如果项目方资金不够雄厚，没有办法护盘、顶住抛压的话，很快价格便会下跌，甚至破发。而这对于一些好项目十分不利。”RayLi表示。

他谈到，IEO本质是融资，这一热潮其实是个很短暂的过程。事实上，目前交易所并没有太多营销新玩法，所以很多转而去做金融衍生品的开发，部分交易所甚至已经开始做项目代币衍生品引入做空机制，这对投资人来说是风险非常高的。

然而，值得注意的是，目前全球对于虚拟货币交易尚无普适的监管规则和行业规范。我国早在2017年9月，央行等七部门联合发布公告称，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，各类代币发行融资活动应当立即停止，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。公告明确，代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。

“九四禁令”后，众多交易所将注册地转向海外，但运营主体依然在国内。而加密货币作为一个可以跨国界的资产，其属性本来就是无边界的。这一矛盾的事实，使得很多国家对虚拟货币交易的监管相对困难，这也导致相关法律法规的相对滞后。“目前有上万家交易所在全球展业，监管部门很难全面顾及。”RayLi表示。

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