数字货币:“欺诈盗币”集中爆发，韩国将开启数字货币交易所“双审查制度”_数字货币交易所官方网址

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26日，韩国国会商议将数字货币归属于数字资产，并为韩国加密资产市场带来清晰透明的法规。此决议获得国家政策委员会通过，接下来还需要司法委员会和国民议会通过。如果该法案最终获得批准，将于2020年开始执行。

韩国欲实行数字货币企业牌照申请-双审查制度

链得得了解到，其具体内容方面涉及到韩国数字货币、加密资产企业合规化管理方面。根据该法案，所有与加密资产相关的公司都必须在金融情报分析院注册。通俗的说，就是实行牌照申请审核发放制度。

不过，与日本金融厅的审查不同的是，此次审议会商定数字货币相关公司，还必须获得由韩国国家互联网促进局颁发的信息安全管理系统证书。这就意味着，在韩国开展数字货币交易相关业务必须接受双审查。

Neutrino发起“在路线图发布前暂停或终止当前治理”的提案投票:2月21日消息，据官方消息，Neutrino社区成员在治理论坛上发布了一项提案，建议暂时禁用或终止当前的Neutrino治理，直到发布明确的路线图。提案称，当前的Neutrino系统缺乏透明度和方向性，使得利益相关者无法了解其长期目标和战略。如果没有明确的方向，利益相关者就会对项目的未来一无所知，无法做出明智的决定或提供有价值的反馈来改进系统。

此外，XTN在ViresFinance上被锁定的情况完全不清楚，这在社区内引起了混乱和担忧。这个问题应该公开解决并向社区解释，因为它正在影响做出明智决定的能力。通过在发布明确的路线图之前暂停当前的治理系统，也可以以更加透明和有效的方式处理和解决这个问题。提案还表示，大量利益相关者在最近的治理提案中投了弃权票。这并不是无知或脱离的迹象，而是一个明确的声明，表明许多利益相关者不同意该项目当前的方向。该提案已开启投票，目前支持率为99%，将于2月24日结束。

此前1月31日消息，Neutrino 2.0简化版白皮书发布，提及USDN将转型为指数代币XTN，将以折扣激励代币发行。[2023/2/21 12:19:35]

此外，加密资产相关公司还需要根据国际金融监管机构金融活动工作组的标准采用交易监控系统，如果无法建立监视系统将受到惩罚。

Ikigai：大部分资产都被困在FTX上:金色财经报道，加州对冲基金Ikigai Asset Management公开承认其“大部分”资产都在已停业的加密货币交易所 FTX 上。该公司首席投资官 Travis Kling 称：“上周 Ikigai 陷入了 FTX 崩盘事件之中，我们在 FTX 上有绝大部分资产，当我们周一撤军时，我们几乎一无所获。我们现在和其他人一样被困住了。”（coindesk）[2022/11/15 13:05:09]

韩国金融活动工作组于6月公布了制定《加密资产管理方法指南》，目前该工作组正在制定国内加密资产行业的法规。本月21日，国会特别修正案小组委员会还通过了《特别金融交易信息法》修正案，该法案正在国会的主要会议上等待审议。

本次合规化进程的一系列动作，都是韩国长久以来混乱的数字货币交易业造成的结果。

FTX今年在巴哈马的房产上花费了7400万美元:金色财经报道，根据获得的政府文件，并由两名FTX前员工证实，在2022年期间，FTX地产控股公司在巴哈马的房地产上总共花费了74,230,193美元。其中大部分资金，即67,440,193.99美元，用于新普罗维登斯的豪华公寓度假村Albany Bahamas周边的实体。

此外，该文件还指出，\"在2021年底，山姆-班克曼-弗里德直接以200万购买了凯布尔海滩一号的一套公寓\"。作为参考，巴哈马元与美元挂钩并保持平价。One Cable Beach是另一个海边的豪华公寓楼。（the block）[2022/11/13 12:57:12]

交易所CEO被判16年，涉及欺诈金额3.8亿美元

链得得在之前的快讯中也提到，11月12日总部位于韩国的加密货币交易所CoinUp被暴露为庞氏局。该公司首席执行官姜模被首尔法院判处16年徒刑，罪名是欺诈投资者4500亿韩元。据悉，此前其曾被判犯有欺诈罪。该交易所的其他高管也被判入狱，其中CFOShin也被判监禁11年，运营者Jang和他的岳母Ms.You被判入狱7年，其他CoinUp高管被判处6至9年徒刑。

Coinbase CEO：制裁一项技术是不好的先例，我们将遵守法律:金色财经报道，Coinbase CEO Brian Armstrong就Tornado Cash事件发推评论称，在我看来，制裁一项技术（而不是个人或实体）似乎是一个糟糕的先例，它应该受到质疑，可能会产生许多下游的意外后果。他也表示，Coinbase将永远遵守法律。

此前消息，美国财政部将Tornado Cash列入黑名单，禁止美国公民使用。[2022/8/15 12:26:17]

据悉本次手法为典型的“庞氏局”，CoinUp高管曾承诺，投资者可以保证在短短4至10周内获得高达200％的收益。实际这些数字货币全部为垃圾币，但是欺诈结构能确保早期投资的人，从后来投资的人那里获利。Coinup还曾利用大量伪造图片进行虚假宣传，其中包括利用合成技术制作了Kang本人与韩国总统文在寅的合影。

UPbit约3.47亿人民币数字货币被盗

2019年11月27日18点，韩国数字货币交易所UPbit发布了一则关于盗窃事件的声明。声明称，27日13点6分，UPbit所管理的342000枚数字货币ETH被转移到了“0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029”这个虚拟账户上，直接损失达到了3亿人民币以上。当天14点16分，UPbit发现了数字货币被盗事件，立即紧急关闭了数字货币的交易通道，并对外宣称“需要对系统进行维护”。

随后，韩国当地媒体Decenter发出了一篇紧急报道，报道称UPbit发生了数字货币被盗事件，大量数字货币ETH被转移到了一个位置账号上，直接损失达到3亿人民币以上。随后，又有价值42亿韩元的BTT和196亿韩元的TRX被分批转走，损失总额达到了834亿韩元。

随后，UPbit官方发布了对这次事件的详细声明。

我是负责运营UPbit的Dunamu的理事长李锡佑。首先，这次事件让各位UPbit的用户感受到了恐慌，我在这里深表歉意。2019年11月27日中午1点06分，342000枚ETH被从UPbit的热钱包里转到了一个不明钱包里，这个钱包的账户是0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029。我们在发现了不法交易的出现之后，已经启动了应急预案。此外，UPbit为了保护各位用户的财产不受到损失，我们做出以下承诺：UPbit的所有用户不需要为这次被盗事件承认任何损失，失窃的342000个UPbit，我们将会按照原价进行赔偿。目前公司内部正在处理相关手续，在处理完成之后，UPbit将会正常开放。此外，所有存放在热钱包里的数字货币已经全部转移到了冷钱包里。我们预计两周之后会再次开放网站的交易功能。如果再有其他紧急事件，我们会另行通知。最后，请持有数字货币的用户对上述账户进行封锁。Dunamu理事长李锡佑

UPbit成立于2017年，是一所本部位于韩国的数字货币交易所。负责运营的是拥有韩国最有名的SNS软件KakaoTalk的母公司——Dunamu，此前与美国的一所大型证券交易所——Bittrex建立了合作关系。2017年当时正是数字货币增长速度最快的时期，而从Bittrex处获得技术支持的UPbit，是当时韩国数字货币种类最多的一家交易所，约110种，这也让UPbit迅速在韩国发展壮大。UPbit成立仅24小时，交易额就达到了18亿人民币以上，迅速成为了韩国最大的数字货币交易所，并持续至今。

这次失窃事件可以说是给UPbit上了一课。不过UPbit背靠Dunamu这棵大树，即使在这次事件中元气大伤，也有慢慢恢复的资本。

韩国数字货币安全事件频发

2014年，当时世界上最大的数字货币交易所Mt.Gox发生失窃事件以来，数字货币交易所的失窃事件似乎在接连不断的发生。短短五年时间，币安、Bitstamp、Bitfnex、Bitfloor、Poloniex、Coincheck、EtherDelta等数家交易所已经接连发生了失窃事件。在2018年，韩国几大头部交易所Youbit、Coinrail、Bithumb先后遭黑客攻击，累计损失近1亿美元，本次韩国国会的合规化推进，希望能给韩国混乱的交易市场带来安宁。

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