ETH:涉案金额上亿元！瓯海摧毁全国首个涉区块链“智能合约”犯罪团伙_区块链存证怎么弄

迈凯伦-650S400万、法拉利-CaliforniaT300万、豪华奢景别墅至尊独享800万……

有人靠一项“技术”走上了人生“巅峰”……了解一下？

千万不要！这里有坑！别踩！

“区块链”是当下信息技术领域的热门词汇，可是有人却“蹭”着热点大肆进行违法犯罪活动。在福建省福州市，几名“95后”小伙就动了歪脑筋。他们凭借一项“歪门”技术，开上豪车、住上豪宅，整日挥霍无度……

00:47近日，浙江瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁福建省福州市2处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个，扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆，查封房产3处，涉案金额高达亿余元。7月9日，该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关批准逮捕。

昆山破获“仅用比特币结算”全球最大游戏外挂案，涉案金额达数亿元:据央广网报道，江苏昆山调查历时近1年，辗转6省9地，近日终于宣布：破获一起全球最大的游戏外挂案件，涉案人员遍布全球，经营国内外多个游戏外挂，流水达数亿元。该挂组织全球财务负责人王某某表示，负责把卖外挂销售利润，根据上线要求，每隔十天需要给成员发放薪酬，只使用比特币进行分发。

王某某上级是位于天津的全球运营负责人何某某，查获何某某名下价值2600余万元的虚拟币。值得一提的是，在何某某被抓获时，他仍住着相对简陋公寓，在一个小公司每个月3000元工资。[2021/3/28 19:24:08]

搬“砖”就能获利？

温州小伙陷“火币”局

区块链资金盘“硅谷区块鸡”疑似跑路 涉案金额或达百亿:近日，有举报者反映，一款名为“硅谷区块鸡”的区块链资金盘疑似崩盘跑路，相关App已无法登录。大量投资者损失数几十万元到几百万元不等本金。据部分投资者估算，“硅谷区块鸡”及其相关资金盘整体涉案金额或高达百亿元。据悉，“硅谷区块鸡”的运营主体为辽宁浩洋科技有限公司，公司实际控制人为关馨。目前，关馨已被辽宁省葫芦岛连山区人民法院列为失信被执行人。（腾讯网）[2020/3/30]

今年4月8日，瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

动态 | 破获虚拟货币案 涉案金额2.5亿元新台币:据中国新闻网报道，“刑事警察局”破获虚拟货币案，目前查到受害者30余人，涉案金额约2.5亿元新台币。已逮捕15名嫌犯，依诈欺罪嫌移送台北地方检察署侦办。26日召开记者会指出，去年9月接获报案，一名被害人称遭直销公司成员以投资“IBCoin”名义，损失60万元。[2019/1/27]

“简单的说，就是把自己的ETH转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT，兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。

小科普1：

ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币

与网民熟知的“比特币”类似

HT币价格：28.61元ETH币价格：1589元

然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被，随即报警。

动态 | 前警察局长儿子被指控以投资数字货币为名进行欺诈 涉案金额达3600万卢布:根据bitnovist消息，来自鄂木斯克的18名数字货币投资者指责前警察局长和前布里亚特内政部长的儿子欺诈3600万（约51万美元）卢布，该案件尚未进行公开审理。受的加密货币投资者表示，Ivan Zaichenko以投资数字货币为借口向他们募集资金。受害人表示起初一切都很平常，投入资金 ，然后一周后拿到本金加利息，然而，在4个月后就只能以债务收据的形式返还了。[2018/9/11]

接报后，瓯海区分局网安大队立即展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。

瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……

动态 | 印度数字货币局5名涉案人员被逮捕 涉案金额达10亿卢比:据timesofindia消息，印度数字货币局5名涉案人员被逮捕，包括房地产商G Ramesh、机械师S Sathaiah、房地产经纪人N Venkatesh、贸易交易业务专家K Hari Gopal和私人公司员工C Srinivas，涉案金额达10亿卢比（约1433万美元）。Ramesh在2016年设计了一个名为Coinx trading.com的网站，并谎称该网站在美国和英国进行合法的数字货币交易，在2017年3月取了1200名客户的10亿卢比投资。[2018/8/25]

小科普2：

智能合约

是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议

智能合约允许在没有第三方的情况下可信交易

这些交易可追踪且不可逆转

13000人的聊天群里

只有几个“活人”

经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的“僵尸”账户。

剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。

这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。

跨省统一收网

扣押、查封豪车豪宅

在温州市局网安支队的精心指导下，瓯海细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。6月4日，瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下进行统一收网，成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑30余台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余个，扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆，查封房产3处，价值共1300多万元。

同学合伙创业误入歧途

“一夜暴富”后生活奢靡

落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到找上门。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。

2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个。截至目前，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。

提醒

该案虽已成功告破，但发现仍有部分受害人未向机关报案。请全国各地有类似遭遇的人员，及时向本地辖区报案，由属地与瓯海网安大队联系，尽快挽回损失！

机关人民警察办案调查，一律通过上门或者请当事人到派出所等场所的方式面见当事人，绝不会通过电话或者网络直接调查处理，更不会要求当事人汇款、转账。与此不符的，公民可视为涉嫌行为，可直接拨打110报警。

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