数字货币:数字货币交易所币客（BKEX）运营之“谜”_区块链技术发展现状和趋势KEX价格

近年来，伴随着区块链的诞生，数字货币成为大众追捧的焦点。而不合规的数字货币交易所，也成为某些数字货币玩家的“乐园”。

权威数据显示，2019年以来，全国共关闭境内新发现的数字货币交易平台6家，分7批技术处置了境外数字货币交易平台203家。

据圈内权威人士王刚称，部分不合规经营的数字货币交易平台，常常恶意操纵价格攫取大量资金，成为了很多人的通道。

数字货币板块走弱 旗天科技跌超5%:行情显示，数字货币板块走弱，旗天科技跌超5%，信安世纪、优博讯、神思电子跟跌。[2021/10/21 20:45:24]

地方的乱与治

近日，美国商品期货交易委员会指控BitMEX衍生品交易所经营未注册的交易平台，其罪名包括未经注册的交易平台、违反反政策等。CFTC认为，BitMEX自2014年成立以来，已向零售交易者提供了高达1万亿美元的名义价值的非法杠杆交易服务。

就在去年，北京市地方金融监管局发布的《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》指出：“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。

艾瑞咨询：数字货币通过第三方支付兑换流通已有政策铺垫:艾瑞咨询今日发布《2020中国第三方跨境支付行业研究报告》，其中指出数字货币推广和第三方支付应用是相辅相成而非相互替代的关系，因为今年发布的《非银行支付机构客户备付金存管办法》已经规定非银行支付机构按规定通过现金形式为客户办理备付金赎回的，应当先通过备案自有资金账户办理，再通过备付金主监督机构从备付金集中存管账户将相应额度的客户备付金划转至备案自有资金账户，这一规定对应的业务场景正是用户将目前的第三方数字钱包账户余额兑换为数字货币应用，因此数字货币通过第三方支付兑换流通已有政策铺垫。[2021/8/14 1:54:11]

上海市地方金融监管部门也发出通知称，有借“区块链”技术炒作虚拟币的迹象，需防范死灰复燃，对辖区内虚拟币相关活动进行摸排。

佳讯飞鸿：尚未涉及数字货币领域:5月6日，佳讯飞鸿(300213.SZ)在问董秘上回答投资者问题时表示，目前，公司智能研究院的相关团队已在跟踪区块链相关技术及行业应用，未来能否实现区块链的技术落地，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司目前尚未涉及数字货币领域。[2020/5/7]

深圳市互金整治办发布通知，针对借“区块链”技术的推广宣传，虚拟货币炒作，将通过多种途径对辖内从事虚拟货币非法活动进行摸排。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。

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尽管如此，国内一些数字货币交易所，不仅视而不见，还企图通过分布式办公、避开实控人身份、代理人运营等方式绕开相关部门的巡查与监管。

日本银行业巨头SBI宣布延迟推出数字货币交易所:本银行业巨头SBI集团周二宣布延迟推出加密货币交易所，理由是需要加强安全措施。此前，SBI宣布将推出第一家由银行支持的数字货币交易所。SBI集团（SBI Holdings, Inc.）前身为软银集团的金融投资部，成立于1999年，已发展为以投资和互联网为平台在全球展开业务的大型综合金融集团。[2018/2/28]

关停跑路

据《交易所真实交易量报告》显示，近半数字货币交易所存在严重刷量行为，36%的交易所真实交易量比例高于80%；近50%的交易所真实交易量比例不足一半。

“交易所对数字货币的币值稳定存在操纵可能性”，清华大学经济管理学院金融系教授何平说。

据21世纪经济报道，10月16日，数字资产交易平台OKEx发布“暂停提币”公告称，该公司部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。

就在去年，耳朵财经也曾报道，有知情人士表示，IDAX交易所老板已搬空公司，不知所踪，平台对项目方和用户都未有解释和说明。

此外，Bitsoda交易所于2019年11月也宣布，为了应对区块链行业的新发展趋势，将进行无期限的停止运营状态。

“诱导”入坑

据与币客交易所合作过的项目方代表李振透露，“BKEX”割韭菜式的“一条龙”服务确实让他见识了交易所的“野蛮”。

公开信息显示，“BKEX”成立于2018年6月，由纪京言、纪伯翰、袁金星等人创立。据知情人介绍，“BKEX”团队成员在成都，办公地点却很少对外透露。

战略投资是第一步。李振谈到，有资方投资指定是好事，但是他们要求项目方打入远超投资金额的资金到交易所。这点就让李振及团队很是费解。

然后，项目方按照要求支付上币费和做市资金后，资方则借口资金问题推迟或取消投资。如实在取消不了，则继续“诱导”，投资资金只能打入交易所帐号，无法对外打。

项目方无奈，只好上币交易。此时，交易所开始超发，然后以触发风控、项目方超发等借口，暂停、下架项目方，进而划走做市资金。

“像是哑巴吃了黄连，有苦说不出”李振说，一步一步，不知不觉被套进去了。

入坑易，出坑就很难了。针对李振遇到的情况，金杜律师事务所合伙人李邦认为，从法律规定来看，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪，而交易所的行为可能涉及非法从事证券交易，涉嫌构成非法经营罪。

除此，还可以向司法部门及经侦机关报案以寻求帮助。

究竟如何破解数字货币交易所运营之“谜”？专家表示，监管方面应扶优抑劣，引导区块链在支持解决实体经济难点、痛点方面发挥有益作用，包括促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系。

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