USD:广东破获全国首起USDT案，USDT持币者有何影响_USD价格USDT币

吴说区块链获悉，据10月23日媒体报道，6月8日在广东省厅指导和支持下，惠州市机关成功打掉一个跨境网络和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。

行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉网络网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络工作室3个、网站刷单工作室2个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，刑事拘留30人，逮捕17人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。

广东政府工作报告：推动数字人民币、国家区块链创新应用等试点落户:1月20日消息，广东政府工作报告指出，2022年将强化广州省会城市、科技创新、产业发展和宜居环境功能，推动国家中心城市建设上新水平，加快建设国际大都市。加快建设广州人工智能与数字经济试验区，推动数字人民币、国家区块链创新应用等试点落户。建设大湾区碳排放权交易平台。实施中新广州知识城条例，打造具有全球影响力的国家知识中心。提升南沙粤港澳全面合作示范区开发开放建设水平。（金十）[2022/1/20 9:01:11]

以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个网站，设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等项目。该团伙成员彼此分工明确，网络工作室负责推广网站、招揽客等，网站刷单工作室负责利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台，为境外网络网站提供非法支付结算服务。

广东：支持深圳开展数字人民币试点 支持广州争取纳入数字人民币试点地区:4月25日，广东省发布“十四五”规划纲要，其中提出，推动金融数字化智慧化转型。开展数字货币研究与移动支付等创新应用，支持深圳开展数字人民币试点，支持广州争取纳入数字人民币试点地区。鼓励金融机构与科技企业开展金融科技合作，设立金融科技公司和研发中心，加强底层关键技术和前沿技术研发，参与制定金融科技国家标准。加快培育金融科技龙头企业，完善金融科技产业链。推进广州、深圳金融科技创新监管试点工作，推广区块链、大数据、人工智能等技术在客户营销、风险防范和金融监管等方面的应用。（财联社）[2021/4/25 20:55:38]

跑分平台的主要运作模式为：跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金，参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给平台。客充值资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。通过跑分，网络平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作，最终把赃款“洗白”。

广东省省长马兴瑞：完善数字经济市场监管体系:广东省省长马兴瑞在《求是》发表文章《加快数字化发展》。文章指出：强化顶层设计。研究制定国家数字化发展战略规划，加强对数字化发展的战略指导、制度设计、政策支撑。完善数字经济市场监管体系，明确区块链、人工智能等新兴领域和数字版权、数字货币等方面规则，引导微商电商、网络直播等规范健康发展，营造良好的市场环境。[2021/1/17 16:23:17]

经查，全国各地“跑分”人员多达3000余人。该平台运营近15个月，为境外120个网站以及70家投资平台提供资金结算服务，涉案金额达1.2亿元。

声音 | 广东省厅：今年涉众型经济犯罪中“虚拟货币犯罪性强:据法制日报报道，广东省厅经侦局副局长吴武强介绍，结合今年侦破的系列重特大案件来看，广东非法集资、非法等涉众型经济犯罪中，有前科犯罪人员重操旧业实施犯罪，作案手法多样化。犯罪嫌疑人打着“金融互助”、“虚拟货币”、“消费返利”、“养老扶贫”等幌子实施犯罪，迷惑性、性强。吴武强表示，机关将始终保持对非法集资、网络等涉众型经济犯罪的严打高压态势，坚决维护广东金融秩序和经济安全，切实保护广大人民群众合法权益。[2018/7/12]

参考：粤查获首个虚拟货币OTC团伙伪造火币网站

此前吴说区块链曾报道，纽约州金融服务部批准了一份名单，其中包括10个托管的加密货币和8个上市的加密货币，这份名单中包括三个美元稳定币，分别是BUSD、GUSD和PAX，但没有目前最主流的稳定币USDT和USDC。在纽约金融服务部发布白名单之前，USDT的发行方Bitfinex和Tether正在面临多起诉讼，美国司法部长认为Bitfinex大量挪用客户和公司资金的文件和USDT。

今年以来不少平台开始启用USDT支付，这将使得监管风险剧增。对于Tether来说，最核心的风险还是来自于美国监管机构。对于中国USDT用户来说来说，涉及USDT只是监管机构打击电信、的附属品，专门针对USDT的可能性不大，但对于OTC商/交易所的监管打击会更加严厉。此前赵东、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相应的案件。

目前OKEx上USDT换CNY已经低到5元左右，火币上USDT卖价常常高于买价，卖U被冻更是层出不穷。但监管追查主要是根据法币，因此选择其他的稳定币甚至用BTC出入金，也无法避免遇到黑钱的问题。对于普通USDT的中国持币者而言，只要不参与跑分等违法行为，短期并不会出现额外的风险。

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风险提示

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防范意识。

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