CAT:涉案近3亿元 破获特大“哥伦布CAT”虚拟货币网络案_区块链CAT币

昨天，据央视网报道，2020年9月，黑龙江鹤岗市局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的“哥伦布CAT虚拟货币”特大网络案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿元。

“哥伦布”网络发展会员三百余万人

据介绍，2020年7月，鹤岗市获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索，进一步研判发现鹤岗市存在“哥伦布”组织核心人员群体。以此为线索，进行挖掘获取到全国层级线索。

武汉东新抓获虚拟货币团伙 涉案金额达30万元:9月21日，武汉市局东湖新技术开发区分局成功打掉一个团伙。民警调查发现，该团伙是以炒虚拟货币高回报为诱饵，吸引投资者进行投资，进而实施团伙。目前，已掌握多个被人员的情况，涉及金额近30余万元。涉案的曹某、罗某、陈某、袁某等四人，因涉及罪已被东新予以刑事拘留。案件正在进一步深挖当中。（楚天都市报）[2020/9/22]

经工作发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台，推广其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹国际认可，国家支持挖得的CAT币将来可在市场上自由流通，升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度，并会获得一定数额的虚拟币，以此来达到发展会员购买矿机的目的，收取会员资金。

声音 | FBI互联网犯罪投诉中心：2018年收到的虚拟货币投诉案件涉案金额超1.8亿美元:4月22日，美国联邦调查局（FBI）的互联网犯罪投诉中心（IC3）发布《2018互联网犯罪报告》，报告显示了向FBI投诉的犯罪统计数据。根据报告，虚拟货币案件数量为36477件，涉案金额为182106976美元。注：虚拟货币指投诉中提到了一种虚拟加密货币，比如BTC等。[2019/4/24]

该组织在全国各省、市均有负责机构，各分支机构骨干成员在多地省政府、厅等部门门前合影发布到网上，称已得到国家各部门大力支持。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人，通过互联网媒体，微信群大肆宣传。

动态 | 泰国CSD提交6名比特币案涉案人员拘捕令申请:据CCN消息，泰国犯罪稽查部门（CSD）近日提交了6名比特币案涉案人员拘捕令申请。据此前报道，涉及此案的泰国男演员Jiratpisit Jaravijit曾被拘捕，但他随后因交纳200万泰铢（约6万美元）保释金后被暂时释放，但他目前面临指控。泰国CSD公布了涉案人员名单，其中两人为Jiratpisit Jaravijit的兄弟姐妹，还有一人为证券交易所投资者Prasit Srisuwan。CSD披露，上述6人通过此案获利2230万美元。也冻结了50多个与此案件有关的银行账户。[2018/8/14]

动态 | 1.8万人陷虚拟货币陷阱:虚构右脑开发 涉案1.7亿:据正义网今日报道，利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等新概念，通过发行“云金资产”虚拟货币，大肆非法敛财，短短两个多月内，该组织共发展会员1.8万余人、层级400多层，累计涉案金额1.7亿余元。近日，吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省娄底市检察院以涉嫌组织、领导活动罪依法批准逮捕。[2018/7/31]

经过实地侦查，专案组出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网。至此，这个庞大涉及全国各省、市的特大虚拟币网络组织被成功摧毁。目前，案件正在进一步审理当中。

投资各类网络项目被十多万

特别巧得到是，月初，李旭老师劝说一位参与网络投资项目的女士，这位女士两年多时间通过互联网投资各类网络项目近百种，手机中微信群上百个，群消息不停闪烁，手机不离手，随时收听，观看群里的聊天推广信息。

在众多投资项目中，有很多已经崩盘的，但每天也有很多新的项目在群里推广。其中就有已经崩盘的“哥伦布CAT虚拟货币”。即使有官方媒体发布预警，抓捕的新闻报道，但对于痴迷两年的她，也不认为她参与的项目是、是局。

在他们的群里中，经常能看到这样的信息：被抓的头目被组织说成是保护起来了，说很快就会放出来继续开网，崩盘跑路的平台要么说是被黑客攻击了要么是在维护升级，反正早晚会开网。这些都是子们为了维稳经常玩的套路，但她却信以为真。

虚拟货币类网络案频频发生

随着区块链技术的火热发展，很多组织蹭热点，发行各种、类虚拟币，网络因传播速度快，涉案人群广，很多抓捕的案例中，涉案资金往往特大巨大。

据梨树宣传报道，梨树县成功侦破一起部督办、涉案金额高达三亿的“中非国际矿业”虚拟货币案，抓获嫌疑人25人。

据部官网7月30日发布的最新消息，近日，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。

虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰坊“数字货币”，引诱他人加入组织。短短6个月，就发展下线层级108层，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉，一审法院以组织、领导活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。时某等10人不服，提出上诉。2020年4月23日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币，短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃客理财，其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的平台。根据近日福建泉州市局通报的情况，这起案形成高达309层的网络，涉案总金额50亿元。

李旭反团队在此提醒大家，在互联网中，遇到小投资，大回报，高额返利类型的投资平台，需要提高警惕，谨防上当受。同时也提醒大家，发现被后，要及时报警，尽早挽回损失。

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