泰达币:涉案400万元！合肥侦破一起针对虚拟货币的案_泰达币朋友被十万投资泰达币

近日，合肥市局高新分局侦破一起针对虚拟货币(“泰达币”)的案，一举抓获犯罪嫌疑人7人，查获涉案现金400万元。

2021年1月9日，刘某某邀约4名朋友陪同，来到合肥高新区某酒店，为即将进行的“泰达币”交易做足了准备。他们提前准备好验钞机、行李箱，对于这场交易金额高达400万元的虚拟货币交易，刘某某心里仍有些忐忑不安。

分析 | PlusToken的12423枚涉案比特币尚处于起始阶段:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间2月11日17点14分，PlusToken相关地址发生了若干次连续转账，涉及12423枚比特币，但是目前尚处于平行转账阶段，尚未进入交易所。据北京链安数据分析师SXWK表示，目前相关比特币尚处于平行地址转移阶段，根据此前PlusToken的策略，通常在平行转账后将进行数百UTXO的拆分，以及不断的拆分合并，再流入交易所。与此前策略不同的是，此前者通常以3000到4000单位的BTC进行，本次转账中发生了近12000枚BTC的直接动账，我们将进一步关注其后续动向，并已经通知可能流入相关BTC的机构防范。[2020/2/11]

当天下午3时许，与刘某某联系好的“买家”一行6人来到了约定酒店。对方打开4个背包，露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后，刘某某转出1个“泰达币”到对方账户，对方拨打电话询问后确认收到。随后刘某某将63万余个“泰达币”全部转到对方账户。虽然，交易系统显示交易已成功，但对方却坚称没有收到。争执中对方5名人员携带一包钞票逃离，刘某某控制住对方一名人员后报警。

打着“区块链”等幌子进行，涉案3亿元，山东检察院批捕11人:近日，山东省济阳县检察院以组织、领导活动罪批准逮捕11名犯罪嫌疑人。该案打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子，以网上平台卖商品为掩护，疯狂进行，案情波及30多个省市，涉案金额3亿余元，仅山东一个省的被害人就达上万人，造成极坏社会影响。[2018/6/7]

济南打掉以\"区块链\"为幌子的团伙 涉案超3亿元:今年4月，济南在缜密侦查、充分取证的基础上，一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。[2018/5/29]

接警后，合肥市局高新分局立即成立专案组，启动合成作战机制。经过研判，专案民警当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人，随后又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。

经审讯，犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒币”的营生。期间，王某经常通过某小众通讯软件与币圈好友进行联系，并进行小额虚拟货币买卖。

随后，王某与其弟弟、好友颜某某等人合计，预谋通过谎称买币的方式对方“泰达币”。商定好方案后，王某开始在网上找寻欲出售“泰达币”的玩家，不久便盯上了刘某某。经过网上敲定交易相关事项后，双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。

作案前，王某等人考虑到交易不在福建本地，便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。告知对方计划后，双方约定先付1.5万元定金，事成后再付20万元酬劳。随后，王某一伙人提前来到合肥高新区某酒店踩点。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易，自己则在合肥市内某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个“泰达币”后，王某按照既定计划，告知颜某某未收到转账的“泰达币”并要求其迅速离开。不料，双方争执冲突中，颜某某出逃未果。

2月8日，合肥市高新区人民检察院以涉嫌罪对王某、颜某某等7人批准逮捕。

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