比特币:虚拟货币：“财富神话”还是“韭菜收割机”？_40亿比特币能提现吗

来源：上海证券报

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　　作者：唐燕飞　　

　　小心！你信奉的“财富神话”可能真的只是神话，而你或许正成为被盯上的待收割的“韭菜”！

　　去年以来，比特币的暴涨带动了整个虚拟货币圈的疯狂。包括马斯克在内的一些知名人士更是成为许多虚拟币的“带货者”。“狗狗币”“柴犬币”在马斯克的“喊单”中暴涨暴跌。

　　随着炒币风潮兴起，缺乏辨别能力的投资者正成为围猎目标。一边是“山寨币”大行其道，一边是庄家野蛮收割，行业乱象对居民财富的威胁日益增加。众多业内人士呼吁，该领域亟待有关部门进行整顿与规范。

　　炒币“资深人士”的心路历程

　　孟大妈今年60岁，口口声声自称“维家人”。她在2018年开始斥巨资买入维卡币。

经济日报：虚拟货币炒作当休矣:9月30日，经济日报刊文“虚拟货币炒作当休矣”。文章表示，对虚拟货币的监管已从侧重某一环节上升至顶层设计，全方位浇灭虚拟货币炒作“虚火”的监管框架正逐步形成，我国已经进入虚拟货币常态化监管新阶段。虚拟货币炒作是到了该谢幕的时候了。全方位、不留死角的严监管下，虚拟货币炒作这列“过山车”终将驶到终点。[2021/9/30 17:16:34]

　　维卡币的管理员对她说，维卡币将成世界通用货币，一枚维卡币价值等于10克黄金。对此，她深信不疑。

　　2020年，机关等多部门曝光了维卡币的“+炒币”模式，但孟大妈还是执拗地相信，维卡币将是“超越比特币”的数字货币。

　　孟大妈的女儿小姝对记者说，母亲在维卡币血本无归之后，又加入了投资狗狗币、熊猫币等的聊天群，依然对靠炒币实现财富自由抱有幻想。

动态 | 深圳中启实业集团涉嫌利用虚拟货币行 多部门已介入调查:据深圳都市频道消息，深圳市市场监管部门今日对一家名为中启实业集团的“医疗”公司进行了突击检查，确认该公司存在涉嫌虚假宣传的违法行为。检查还发现，该公司曾声称借助区块链技术发行了一款叫“奇迹果”的虚拟货币。目前，深圳市宝安区经侦大队、松岗派出所等部门已到达现场，对案件做进一步调查。[2018/10/16]

　　“这些年已经帮我妈还了几次债，但她都不肯听我们的。”小姝说，孟大妈炒币多年，每个项目都砸进去几万元，“每隔一阵就听她兴冲冲地来说有一个新项目，隔一阵就有一个，还让身边亲朋好友拉人头，给全家都注册了虚拟币钱包。”

　　钱投进虚拟币平台后就无法提现，次数多了，孟大妈心里也明白这是资金盘。可她还是退了加、加了退，在各种币圈群里进进出出。“她就是心存侥幸，一会对我说，只要自己不是最后的接盘侠，就能割别人‘韭菜’；一会对我说，赔了十个项目，只要有一个项目翻身就行。”小姝说。

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　　终于，孟大妈不光赔完了毕生积蓄60万元，还背上了一身银行贷款。

　　加密货币市场警报拉响

日本证券公司发布第一季度决算报告 虚拟货币市场资本出现回流 :日经新闻25日消息，日本大型证券公司kabu.com今日发布了2018年第一季度决算报告。报告显示，18年第一季度净利润环比增长4%，达到58亿日元，其中外汇交易贡献了总值1.1亿日元增长。kabu.com社长斋藤正胜表示，增长的主因是虚拟货币市场上的资本回流至外汇交易市场。[2018/4/25]

　　今年以来，比特币、狗狗币、柴犬币及各种“小众币”暴涨暴跌的行情，让“炒币”进入了许多普通投资者视野，更是让一系列问题渐次浮出水面。

　　大量虚拟币公司打着“虚拟货币能发横财”旗号，发行各种加密货币。而这些币被过度高估价值，加上炒家市场操纵价格，币圈泡沫得以不断膨胀。幻想一夜暴富的普通投资者对币圈趋之若鹜，深陷庄家和吹鼓手编织的幻梦，成为山寨币的受害者。

日本央行行长黑田东彦：对于虚拟货币，保护消费者非常重要，且有可能对金融产生积极影响:据彭博社消息，在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的20位国家/地区（G20）财长和央行行长会议上，日本央行行长黑田东彦对记者团指出，对于虚拟货币，我们应该从保护消费者和投资者的角度来考虑如何防止等不当交易，这一点是非常重要的。“另一方面，新技术可能会对金融产生积极影响，但我们也需要从两个方面进行考虑。我认为G20将继续呼吁自由贸易的重要性。中国人民银行的易纲行长很清楚，有很强的分析和见解。”[2018/3/20]

　　项目方精心编织的暴富“白皮书”，顷刻间就能变为收割“韭菜”的“镰刀”，而投资者的毕生积蓄可能已经成为围猎目标。

　　如“雷达币”“KUN”“火神币”等虚拟币，通过嘘寒问暖拉老年人投资，利用老年人有退休金但嫌存银行利息低的心理，不断编织创富神话引诱老年人购买“山寨币”“空气币”。虚拟货币爆款之一的英雄链，其网络案的受害人达数百万人，涉案资金达3亿余元，非法获利上亿元。

　　香港中文大学高等金融研究院研究员吴海峰表示，如今市面上五花八门的虚拟币已达百万种之多，主要通过发币、多层级拉人头、宣传让散户投资者接盘、项目方大量抛售筹码“割韭菜”来获得盈利。

　　据统计，截至去年12月底，全球范围因加密货币遭受的损失近40亿美元，手段包括“空气币”、社交媒体、加密劫持、非法应用程序等，预计未来数年情况会愈演愈烈。

　　当心“灰犀牛”一触即发

　　除了各种“空气币”外，在交易所上市的加密货币也成为“韭菜”收割机。

　　自2020年3月13日比特币创下4705美元的近年新低之后，比特币目前价格已比低点暴涨超12倍，极端行情不断上演。此外，狗狗币、柴犬币也在马斯克的“摇旗呐喊”之下，轮番上演翻倍或暴跌行情。多方人士认为，暴涨行情蕴含着“价格暴动”的风险。

　　中国人民大学高礼研究院助理教授王鹏认为，比特币交易的“信息不对称性”，让投资变成了投机。“比特币本身受到全球央行和金融系统的政策监管和宏观经济影响，价格飙升中有很大的炒作成分。比特币的市场集中度水平非常高，绝大多数币被极少数账户控制，具有非常明确的坐庄属性，导致比特币价格波动非常大。这种高风险资产并不是个人散户适合投资的标的。”他说。

　　吴海峰则担心，加密货币的“价格暴动”或在部分个人投资者和私募基金中演变为“灰犀牛”。

　　据区块链行情网站CoinGecko统计，截至5月10日，全球加密货币总市值超过2.54万亿美元，已超越美元货币流通量，后者为2.15万亿美元。其中，主流加密货币比特币只占据18%，大部分加密货币都充满了资产泡沫。

　　“马斯克在推特‘喊单’、全球最大的专注于加密货币投资的基金——灰度基金的持仓，成为币圈最大的催化剂，刺激着投资者扎堆冲向交易所买入加密资产，甚至一些私募也加入了炒币大军。”吴海峰认为，私募机构的入场，令虚拟币衍生品玩法也变得五花八门，合约杠杆、ETF、DEFI等新玩法频出，涨跌都变得无所顾忌。一旦爆仓，风险可能从个人投资者传导至金融机构，对我国金融稳定性构成威胁。

　　亟待整顿与规范

　　业内人士也发出警告：虚拟货币正成为跨国的新手段。从目前的态势上看，全球虚拟货币反形势严峻。根据区块链安全公司PeckShield发布的2020年度数字货币反报告，2020年未受监管的出境虚拟货币价值达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。

　　中国银行法学研究会理事肖飒认为，虚拟币乱象中涉嫌的大致可分为四类：编造发行白皮书，向社会公众吸收资金，将涉嫌构成非法吸收公众存款罪；编造虚假的虚拟货币或者没有发展潜力的虚拟货币种类，利用被害人投资虚拟货币的冲动，诱使被害人进行投资的，将涉嫌构成罪；具有非法占有为目的，使用方法非法集资，携款潜逃或者侵吞资金的，将涉嫌构成集资罪；以及组织领导罪。

　　基于币圈滋生的各种风险，央行近年以来正不断加码监管力度。肖飒认为，应当适时修改法律或出台规范性文件，对不规范的虚拟货币行为进行制裁。

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