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数字货币:识破伪装!杭州捣毁一条网络资转移渠道_USDT

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时间:1900/1/1 0:00:00

很多事情都是有几率的

难以一概而论

有人网恋成功奔现,幸福美满

有人网恋裸聊被,家底赔完

但却不能说“有风险”

而是“绝对不能沾”

到了互联网时代,仍在互联网的角落里苟延残喘,不断变换着自己的形式。

这些年来,客通过数字手段,如银行卡、支付宝、微信或者其他第三方平台,在网站充值提现。现在,网络的资金转移渠道变得越来越隐蔽,有些犯罪分子甚至把资金转移伪装成数字货币交易!

Cool Cats Group计划于2023年和2024年发布三款Web3游戏:7月12日消息,基于Cool Cats品牌的Web3收藏品制造商Cool Cats Group表示已与三个游戏制造商nWay、iCandy和Sync Studios合作开发基于该品牌的新游戏,游戏预计将于2023年底和2024年初发布。三款游戏将分别为多人竞技街机、跑酷和消除游戏。[2023/7/12 10:51:08]

Crypto.com NFT、DeFi Swap 和 Tax 将于北京时间 3 月 16 日进行系统维护:金色财经报道,加密交易所 Crypto.com 发文称,将于北京时间 3 月 16 日 08:00 开始对 Crypto.com NFT、DeFi Swap 和 Tax 进行系统维护,持续时间约为 2 小时。系统维护期间,Crypto.com App 内 Crypto.com NFT 将暂不可用,其他功能仍然可用、Crypto.com NFT 与 Crypto.com Tax 上的所有功能和服务将暂时不可用,用户也无法登录。[2023/3/10 12:54:32]

充值大揭秘

Crypto.com:全球加密货币持有者已突破 4 亿,SBT 用例将是明年市场驱动力:12月29日消息,加密货币交易平台Crypto.com发布文章《2022年回顾与2023年展望》。文中指出,截至2022年11月,全球加密货币所有者数量突破4亿大关,达到4.02亿,月均采用率增长2.9%,预计2023年该指标数据将达到6~8亿。

此外,Crypto.com预计未来一年内将会出现AAA级区块链游戏,灵魂绑定Token(SBT)用例也将增加,并成为另一个市场驱动力。[2022/12/29 22:14:41]

所谓的“筹码上下分”,就相当于客的充值和提现。

Maker社区投票决定将法国兴业银行OFH代币作为抵押品:据官方消息,Maker近日表示,社区投票决定将OFH代币作为Maker Protocol的现实世界资产抵押品类型。据悉,OFH代币是由法国兴业银行的欧元计价担保债券支持的数字担保债券。

据此前报道,7月12日,Maker表示,Societe Generale数字资产子公司FORGE提出3000万DAI债务融资,治理将投票是否批准这项交易,并决定是否将OFH代币添加为一种新的现实世界资产抵押品类型。如果这个新的抵押品获得批准,Maker将向FORGE提供3000万DAI贷款。[2022/7/18 2:20:35]

客先把钱转给“跑分客”,跑分客再把钱换成数字货币交给客,客再拿着数字货币当作“筹码”去,这就是“上分”。

而“下分”则是客把赢的筹码,兑换成现金的过程。

“跑分客”就通过上下分兑换货币,赚取佣金。

真实案例

2020年,浙江省杭州市局网警分局在工作中发现,一个小众的BitBase数字货币交易软件,以“交易数字货币”为名义,为凯时平台提供筹码上下分服务。

2021年2月底,杭州市临安分局接到指令后,立即成立专案组,对这款虚假电子货币交易软件进行研判分析。专案组通过各种技术手段,挖掘出了这款软件背后的团伙。

△图/网络

锁定位于境外的运营人员3名、境内总代理2名、境内技术团队1个、境内资金工作室6个。

这6个工作室散布在湖南长沙、湘潭、岳阳、常德和广东河源、茂名。其中数字货币币商3人,总人员数50余人。

2021年3月6日,杭州市局网警分局和临安区分局共同召开专案收网联合部署大会,抽调网警分局及临安分局50余名警力,奔赴广东深圳、四川成都、湖南长沙、岳阳、湘潭等地对Bitbase在境内窝点犯罪嫌疑人统一收网。

扣押数字货币资产1400枚FIL币和8300枚USDT币,现金3万余元,笔记本电脑5台,手机50部,资金账本9本,电话卡25张,U盾20个,银行卡20张等。

执法现场

目前,Bitbase所有境外网站的充值、提现筹码界面均已无法使用。这有效切断了境内资金流向境外的通道,打击战果显著。

这次行动共抓获犯罪嫌疑人15人,其中采取强制措施8人。

在本次抓捕行动中,最年轻的“跑分客”不过20岁,他本该有着大好年华和光明的未来,但现在,触犯法律的他将面对法律的审判。

普法时间

据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2005-5-13)规定,明知他人实施犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,以罪的共犯论处。

来源:部网安局

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