比特币:监管后币圈江湖混战！大撤退背后，仍有交易所猛拉新_BNB

「本文来源：人民日报数字传播」

作者：氪极

从2017年明确高压严打，再至2021年9月全面围剿，不管是虚拟货币引流宣传还是炒作交易，相关业务活动都已被监管定性为非法金融活动。如今，不仅是搜索社交平台和银行支付机构齐齐封杀，在国内风声鹤唳的币圈交易所，也在多方“喊打”下开始集体出海。

看似退潮，实则不然。近几日，测评人员调查发现，尽管宣称退出大陆市场，但不少币圈交易所仍在顶风逆行拉新促活，甚至手把手教用户翻墙注册，还有不少币圈营销网站也仍在违规引流。可以看出，尽管监管严打，但市场衍生出来的灰色手段，背后风险仍然高企。

大撤退

业内常说，国内虚拟货币交易彻底“凉凉”。这“凉意”一方面表现在，央行等十部门合力围剿，对虚拟货币业务活动发出空前重击；另外一大体现则是，多家头部交易所开启大撤退，退出大陆市场转战海外。

CFTC：执法监管不是管理市场，而是用适当方式充分保护客户或促进创新:金色财经报道，商品期货交易委员会（CFTC）主席Rostin Behnam表示，对于CFTC可能获得的任何立法或法律授权，我不会从其他人那里拿走它。目前我们与SEC存在监管真空，对数字商品资产的监管存在差距。事实是比特币是一种商品，这是由美国法院裁定的，而且根据美国法律，不受监管。执法监管不是管理市场，而是用适当方式充分保护客户或促进创新。[2023/6/7 21:20:26]

首个发声表态的是火币。监管联合围剿虚拟货币仅过两天，火币就官宣“HuobiGlobal已于东八区时间9月24日停止地区新用户注册。对身份认证为地区的存量用户，计划于今年12月31日24：00前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，清退细则将通过公告、邮件、站内信等方式通知用户。”

FTX首席执行官：2022年全球加密货币监管将越来越清晰:1月4日消息，FTX首席执行官Sam Bankman-Fried接受彭博社采访时表示，不仅在美国，在全球，2022年加密货币的监管将越来越清晰。他表示，政府的立场将有助于推动加密货币交易，极大地促进大投资者的进入。他还表示，2022年将标志着稳定币监管取得重大突破的开始，SEC和CFTC可能会更多地参与其中。（cryptopotato）[2022/1/4 8:23:48]

火币的退出举措，很快引发了一大波币圈交易所甚至是上下游产业链的系列“连锁反应”。紧随其后，包括币安、OKEx、抹茶等均纷纷跟进退出举动。

其中，OKEx发布《关于地区监管政策的通知》称，公司自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场，不针对市场进行推广和服务，其网站在无法访问，App也下架了所有地区的应用市场，将继续保持“退出市场”的政策，不在地区设立办公室和团队。

调查：欧洲人希望本国监管加密货币而不是欧盟:金色财经报道，一项跨越12个欧盟成员国31,000名受访者的大规模民意调查显示，大多数欧洲人更喜欢地方政府创建和监管加密货币。其中，希腊（40%）、意大利（41%）和爱沙尼亚（39%）的受访者对国家加密货币的支持率最高，而其他国家平均有30%的受访者支持国家加密货币加密货币。与这一趋势相反，来自荷兰的受访者中有37%反对启动国家加密计划，这使支持受访者的18%相形见绌。此外，近60%希望他们的国家政府决定金融监管，而不是依赖于欧盟。（cointelegraph）[2021/9/1 22:53:15]

币安也发布公告说到，为响应监管要求，将对平台用户进行清查，若平台发现地区用户，则其对应账户将切换至“只允许提现”模式，用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。

声音 | CFTC专员：针对隐私币的监管立场不在CFTC的监管机制之内:据ambcrypto消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）专员Brian Quintenz最近在接受采访时表示，针对隐私币的监管立场不在CFTC的监管机制之内。不过他对保障隐私的基本技术仍然持乐观态度。他认为政府会基于传送敏感机密数据方面的考虑而应用这项技术。[2019/6/28]

从多家交易所的表态来看，后续，其主攻的是海外市场并且不限于交易所业务。例如，火币目前就已持有日本、韩国、直布罗陀的数字资产交易牌照、美国内华达州和香港信托牌照等；此外，币安也在新加坡、印度尼西亚、土耳其等海外市场“跑马圈地”，OKEx则在多个主要海外地区建立了办公室，拥有了1000名以上的海外员工。

猛拉新

动态 | B2C2获得英国FCA颁发的价差合约监管牌照:据finance magnates消息，英国数字货币市商B2C2今日宣布，其子公司B2C2 OTC已获得英国金融市场行为监管局(FCA)颁发的价差合约(CFDs)监管牌照。这标志着英国监管机构首次授权一家公司提供加密货币支持的价差合约。[2019/1/31]

在业内看来，退出，看似是响应监管的举措，但实际是币圈企业的无奈之举。实际上，尽管交易所纷纷官宣清退，虚拟货币微信交流群也先后移除解散，但仍有胆大者，在背后鼓动宣传，甚至教用户如何翻墙炒币。

阳奉阴违的交易所并不少见，其中就包括宣称“已退出市场”的OKEx。测评人员注意到，近几日，不少自称为OKEx的运营人员在朋友圈建群拉人，并在社群中宣传高比例返佣。另据测评人员亲测，目前国内用户通过网页端，仍可正常登录OKEx官网参与交易，包括快捷买卖、C2C交易均与往常无异，甚至在高风险的杠杆合约交易中，也无任何风险提示。

除了交易正常开放外，目前，OKEx官网也面向用户推出了“邀请好友获取奖励”的拉新营销，只要邀请好友注册欧易OKEx，好友完成入金、充值、交易任务，用户便可获得100元的奖励，邀请方式主要包括链接邀请、邀请码以及分享海报邀请。

顶风拉新的还有币安交易所。“币安高比例返佣，不会翻墙注册币安的小伙伴私我教你……”近几日，测评人员就在多个社群中发现，有不少币圈用户在社群中挂上了最新的币安注册链接，号称新注册用户可获得20%永久现货交易手续费返佣，合约还可返30%。

“火币交易所发出清退通知后，客户担心充币提币有问题，但币安是全球最大的交易所，很多项目都在币安链上开发，还没注册币安交易所的，可以用‘快连VPN’翻墙软件翻墙注册，自己提币买币。”前述币圈用户说道，除了高比例返佣外，还可“手把手”教学新手翻墙注册币安账号……

测评人员亲测发现，币安官网目前已无法进入，但币安App仍可登录，根据App页面，目前币安交易所推出了“邀请好友、一起赚币”、“币安队长招募令”等多个拉新活动，其中，返佣规则进行了升级，币安用户只要邀请好友在币安注册并交易，邀请人与被邀请人可共享最高40%的交易返佣；币安队长招募则主要邀请社群群主、KOL、区块链资深爱好者参与，同样包括40%返佣、2500至5000元的阶梯底薪、每月高达45000等值BNB的额外社区奖励及专属激励等；此外，币安还推出了“完成企业账户认证，可享VIP2等级福利”的活动，鼓励用户通过企业账户参与交易。

高返利的激励模式，一直是多个交易所用来吸引新用户的营销手段，各种拉新返佣，吸引了越来越多的新用户参与交易，从而为交易平台创造了更多的收益。但需要注意的是，这些拉新背后，币圈交易风险也随之水涨船高，尤其是在没有监管法律的前提下，这些交易所如何保障用户资产安全问题，更是无从谈起。

防风险

我国对虚拟货币的监管政策一直很明确。近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生、非法集资、、等违法犯罪活动，严重危害人民群众的财产安全。

对此，9月24日，央行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等十部门合力祭出大招，对虚拟货币非法业务活动重拳出击。除了将虚拟货币相关业务属性定性为“非法”外，也表态将加强虚拟货币交易炒作风险监测预警，并将构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。

尽管市场花样百出，但可以预测的是，未来监管部门对虚拟货币交易所的打压将继续加码。所有涉及金融属性的虚拟货币活动都将被严厉监管，凡是涉及虚拟货币的资金支付链路都要切断交易，此外，不管是对境内还是境外交易平台都被禁止向国内用户提供交易。

一业内资深人士指出，当前，虚拟货币价格仍然暴涨暴跌，投机风险极高，不少交易所开设的上百倍杠杆，更是放大了风险，参与虚拟货币投资交易活动，同样存在法律风险。广大消费者应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。

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