虚拟币:虚拟币“跑分”被捕，五男子“三班倒”结算资金近千万_泰达币虚拟币排行

“19岁室友实现财富自由，在家躺赚”、“宝妈足不出户，年薪百万”、“在家就能做的兼职，拿钱到手软”等浮夸广告充斥各类网站，仿佛一道稍纵即逝的财富之门，让人心潮澎动，但天下绝没有白吃的午餐。近日，永兴县局打掉一个利用USDT的“跑分”团伙，抓获帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人5人。

上海市人民检察院：虚拟币、游戏币成新型载体:在上海市人民检察院金融检察发布会上，2020年，全市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件1776件3361人。其中非法集资案件中，虚拟币、游戏币等成为新型载体。在不少非法集资或金融案件中，虚拟币、游戏币的加入使得资金踪迹难觅，跨境资金下落不明。（法制网）[2021/5/13 21:58:18]

案情回顾

佛山出现“虚拟币” 夫妻一个月被近30万:近日，“区块链”“比特币”等虚拟货币流行词，有不法分子看到其中“商机”，利用“虚拟币”投资概念实施。短短一个月内，顺德区杏坛镇的谭氏夫妇受高收益回报诱导，掉入虚拟货币陷阱，被近30万元。据悉，陈女士下载了两个虚拟货币投资APP，还被拉近投资微信群中。在APP内，有不同等级的“投资项目”，期限1天至7天，收益最高可达14%，到期收益返还USDT虚拟币。陈女士总共花了17万多元，等到投资计划全部到期，陈女士发现APP不能提现，咨询微信群的群主后，得知需另外充值40万元才能提现。陈女士这才发现被，此时谭先生已经在APP上损失了11万多元，然后夫妻俩一同报警求助。（佛山日报）[2020/3/31]

2021年12月16日，永兴县局反诈中心在梳理工作时发现，刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某等五人涉嫌利用本人银行卡、信用卡帮助网络平台结算，数额巨大。在永兴县城关派出所的协助下，反诈中心将五人传唤至永兴县局执法办案区域。经查，刘某湘等五人租房开设工作社，凑资6000元，通过“imToken”、“TokenPocket”App购买泰达币，再将购买的虚拟币存入到“某币”App中进行“跑分”，利用虚拟币交易不记名的方式向网络平台提供充值、返现等结算服务，每笔服务抽取佣金千分之八，为确保利益最大化，五人排三班24小时不间歇工作，9月至今，累计盈利77500元，协助转移违法资金近千万。

日本虚拟币交换协会会长：数字货币充分合法合规是大趋势:中国人民大学教授、金融科技中心主任杨东发表《日本为何成为数字货币交易所的引领者？》 调研文章。对于数字货币，奥山先生有如下几点主要看法：第一，区块链技术仍将出于不断发展之中，更成熟、更先进、更有应用性的技术会不断出现；第二，未来基于区块链技术的支付对价等技术会得到更广阔的发展应用。第三，根据目前数字货币交易的发展现状，得到政府支持、充分合法合规是发展的大趋势。[2018/2/24]

目前，刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某等五人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被永兴刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

民警提醒

近年来，网络犯罪呈上升趋势，、、招嫖等传统犯罪日益向互联网迁移，不法分子为规避机关的侦查，想方设法将“结算业务”剥离外包，由此催生了大量“网络民工”，他们以青少年为主，夜以继日的埋头苦干，几百几千的帮助不法分子结算、转移资金，成为不法分子的安全屏障。在此，呼吁广大青年朋友不要被所谓的高回报蒙蔽心智，财富要靠勤劳的双手去创造，坐享其成的心理不可取。

来源：永兴

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