文/JonathanPonciano
事件概要
美国财政部周一制裁了一家与朝鲜政府支持的黑客组织有关联的加密货币公司，理由是该公司涉嫌为恶意提供便利。这是美国对所谓的虚拟货币混币服务采取的最新报复措施，这些服务有效地混淆了加密货币交易，使其更难被追踪。
关键事实
在周一上午的一份声明中，美国财政部宣布对基于以太坊的加密货币公司TornadoCash进行制裁，称后者自2019年创建以来涉嫌帮助清洗了价值超过70亿美元的加密货币。美国财政部实质上冻结了该平台上的美国资产，并禁止美国人使用该服务。
美国要求法官勿要释放两名被控涉嫌加密数字货币盗窃的人员:2月9日消息，美国要求法官勿要释放两名被控涉嫌加密数字货币盗窃的人员。（华尔街见闻）[2022/2/9 9:39:28]
美财政部表示，该平台洗清的资金包括朝鲜黑客团伙LazarusGroup在迄今为止最大的一起已知虚拟货币抢劫案中窃取的超过4.55亿美元。该案件发生于今年3月，当时朝鲜网络攻击者从基于NFT的视频游戏《AxieInfinity》的以太坊链接平台上窃取了大约6.2亿美元。
TornadoCash公司在其网站上表示，它已经帮助近4万名用户对超过15万笔存款进行了模糊交易，即通过智能合约将这些存款资金转移到一个没有以太币余额的地址，然后将其发送到一个与原始发件人没有链接的新公共地址，从而帮助“实现保护隐私”。
Riot Blockchain前CEO等三人与SEC就涉嫌低价抛售股票的诉讼达成和解:Riot BlockChain前首席执行官John O'Rourke在内的三名人士同意与美国证券交易委员会（SEC）就三起涉嫌低价抛售股票的交易达成和解，和解金额为350万美元。根据和解协议的条款， Michael Brauser、John Stetson和 O 'Rourke将支付赔偿金、判决前利息和民事罚款。O 'Rourke 's和Stetson将分别支付超过115万美元的罚款，而Brauser将支付约117万美元。O'Rourke以及其公司ATG Capital, Brauser和其公司Brauser 's Grander Holdings被永久禁止参与任何与低价股发行相关的活动，而Stetson和Stetson Capital Investments被禁止在10年内参与低价股发行。（Cointelegraph）[2020/3/11]
在周一的一份声明中，美国财政部的BrianNelson表示，TornadoCash多次未能实施旨在阻止其为恶意网络行为者的“基本措施”，并承诺该部门将继续“积极”打击为犯罪分子加密货币的中间人。
银保监会召开处置非法集资部级联席会议 央行将对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击:今日，处置非法集资部级联席会议在银保监会召开，来自央行、证监会、最高人民法院等11个部委的相关负责人出席会议。来自央行的信息显示，央行对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击，针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所，人民银行会同相关部门及时发布公告，明确态度、警示风险，并部署各地开展整治，目前，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。[2018/4/23]
今年5月，美国财政部首次对一家为虚拟货币提供混币服务的机构实施制裁，当时的制裁对象是Blender.io。据称，后者也涉嫌在3月对Lazarus支持的加密货币抢劫案实施了帮助，并获得了价值超过2,050万美元的非法收益。
意外事实
美财政部称，除了3月份的劫案外，TornadoCash还被用于，其中超过9,600万美元的被洗资金来自于区块链桥Harmony在今年6月遭受的黑客攻击，还有至少780万美元来自于加密货币公司Nomad遭搜的黑客攻击，该公司在上周的一次安全漏洞攻击中损失了约1.9亿美元。
关键背景
美国财政部官员今年发起了一波制裁，以防止加密货币被用于逃避制裁和。今年4月，在首次制裁虚拟货币混币器之前不久，美国财政部也首次点名了一家加密货币挖矿公司——总部设在瑞士的BitriverAG，因为它在俄罗斯科技领域运营。同样在那个月，美国财政部还指控总部位于莫斯科的Garantex加密货币交易所“故意无视”反义务，并“允许(其)系统被非法行为者滥用”。
反面意见
在其网站上的一篇文章中，加密货币政策智库CoinCenter批评了美财政部周一的决定，称其“制裁的是一种工具，而它不是任何值得制裁的人的化名”，并表示此举实际上限制了“任何希望使用自己的钱和免费提供的软件工具来维护自己的隐私的美国人—即便他们是出于其他完全合法和个人的原因。”。据CoinCenter称，这样的制裁还存在不确定的法律后果，因为它们可能会让通过TornadoCash地址汇款的美国人面临违反财政部规定的风险——尽管由于区块链的性质，他们无法拒绝交易。
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