SEC:注意了！虚拟货币“庞氏局”再现，数百万散户被“割”超20亿元，怎么回事……_Etherael指什么寓意

北京商报讯币圈风波不断，这起虚拟货币的局更是遭到官方点名。8月3日，北京商报记者注意到，美国证券交易委员会官网于当地时间8月1日，披露了Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏局，涉案金额超3亿美元，约合人民币20亿元，数百万散户投资者卷入其中。

SEC介绍称，Forsage是一个去中心化的智能合约平台，允许散户投资者通过在Ethereum、Tron和Binance区块链上运行的合约进行交易。早在2020年1月，相关网站Forsage.io就已经开始从世界各地的散户投资者手中筹集资金。

声音 | 肖飒：应用区块链存证必须注意四个方面的问题:金色财经报道，中国银行法学研究会理事肖飒在接受采访时表示，利用区块链对电子证据进行存证提供了新的思路。但在应用区块链存证的过程中，必须注意以下四方面问题：第一，技术应用必须合法合规。第二，数据必须具有强一致性。第三，应具有便利性。第四，应保证技术的安全性。[2019/12/19]

SEC公告

根据SEC披露的信息，在被指控的人员团体中，除了4名Forsage的创始人外，还有3人负责在社交平台进行营销推广的工作人员，另有一位来自游戏“加密十字军”团体的成员。监管机构表示，Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下，上述团体就擅自进行了推广和营销，并且至少已在美国五个州完成操作。

动态 | 日本加密交易所相继出现IDN攻击 提醒用户注意密码被盗:据Coinpost消息，近日以日本加密货币交易所为目标的钓鱼欺诈事件频出，一些诱导和非法广告伪装成日本国内的交易所进行IDN攻击。GMO Coin和remixpoint提醒用户，小心非法广告取用户交易所ID及密码等重要信息。[2019/3/11]

8月3日，北京商报记者搜索发现，Forsage.io网站首页，介绍称平台账户数量208.91万，总营业额达到13.57亿美元。根据平台介绍的规则，用户需要先通过交易所进行虚拟货币兑换，同时注册公有链钱包，进行充值操作并接收平台奖励。

动态 | 比特币钱包警告用户注意“粉尘攻击”:据btcmanager消息，以隐私为中心的加密货币钱包Samourai发推文提醒用户注意一种名为“粉尘攻击”的新型追踪策略。攻击者将少量比特币转移到用户的钱包，并将其与交易过程中花费的其他输入费用联系起来，以追踪“灰尘”来消除用户的匿名性，从而危及Samourai用户的安全和隐私。[2018/10/27]

以以太坊渠道为例，用户需要保证钱包账户内至少有0.1ETH，用于激活Forsage账号。同时，Forsage设有4类合约模式，所需的成本和回报率各有不同。如果用户同时参与4类玩法，所需要的总成本是28美元，一个周期后共计账户内能获得201.4美元。

分析 | 金色盘面：XLM/USDT破位后回撤 注意破位验证结果:金色盘面综合分析:XLM/USDT在1小时上向上破位后涨至0.23USDT，目前回撤至0.21USDT附近做破位有效性确认，注意关注验证结果。如果0.21USDT被跌破，短线将继续走弱。[2018/8/10]

Forsage注册页面

而一名币圈资深用户告诉北京商报记者，Forsage在境内被币圈用户称为佛萨奇，大约在2020年7月进入市场。

“那时候我的朋友圈里，有很多币圈玩家在为这个项目做宣传。但实际上就是打着去中心化的旗号，一边是老玩家进行虚拟货币充值，获取奖励；一边‘拉人头’带来新用户，不断发展下线，为前面的奖励提供资金来源。”上述受访用户表示。

这也意味着，一旦后续新用户数量减少，平台流动性变差，就容易造成资金链断裂，这也是典型的庞氏局的运作模式。而SEC也在发布的公告中证实，Forsage已经作为计划运作了两年多，先入局的投资者通过不断招募新人加入并收取利息来赚钱，进而制造出盈利的假象进一步取更多的投资，使用新投资者的资金向早期投资者付款。

针对SEC披露的这一局，易观分析金融行业高级分析师苏筱芮指出，Forsage所涉案件出现的主要原因，一是在于虚拟货币处于一个开放的环境中且拥有众多用户；二是因为相关的监管尚未完善，违法成本过低助长了不法分子的嚣张气焰。

苏筱芮表示，从币圈各类局的实际运作情况来看，与当前市场上普遍存在的各类模式存在相同之处，都是利用了用户缺少足够的金融知识又想要挣钱的心理。操纵这类局的主体，往往缺乏运营资质，抗风险能力不强，并没有实际场景支撑。在出现失联、跑路等情况后，投资人往往求助无门，只能自行承担损失。

值得一提的是，2022年5月以来，币圈已经出现多起风波事件。除了虚拟货币价格跳水引发的爆仓外，还有多家虚拟货币交易所卷入其中，宣告暂停提款等。其中，美国最大的加密货币交易所Coinbase被指正面临调查，而全球最大的加密货币贷款平台之一Celsius，更是进入了申请破产的程序。

苏筱芮强调，目前，国内已经禁止虚拟货币相关的运营及投机炒作活动，部分已绕道境外，但仍有部分个人投资者主动参与其中。用户应当意识到，虚拟货币以及其相关的各类活动，都是背离监管的非法金融活动，具有极高的风险，且相关炒作均不受法律保护，用户需及时认清形势，远离当下鱼龙混杂的虚拟货币市场。

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