USD:龙卷风现金制裁如何影响比特币？_DAI币USDC币

当地时间8月8日，美国财政部宣布制裁TornadoCash，称该工具允许用户匿名发送和接收加密货币，自2019年以来清洗了价值超过70亿美元的加密资产。该制裁禁止所有美国居民和实体使用TornadoCash。

美国财政部的这一举动引发了一系列反应，一时间整个加密货币领域震动。根据DuneAnalytics的数据，Curve整个7月份的交易量约为80亿美元，比6月份减少了48%。除了Curve，其他臭名昭著的大容量DEX，如Uniswap、Synthetix、Balancer、Shibaswap和Sushi，也因投资者信心持续动摇而跌至新低。

TornadoCash遭受制裁的原因

TornadoCash，是一个crypto-mixer，也就是加密货币混币器，从2019年开始，最早只支持以太坊，后来慢慢扩大到支持BSC、Polygon、Avalanch等公链。依托zk-SNARKs的非交互零知识证明算法，龙卷风成为应用最多、最安全的分布式混币器。

Kraken律师：美国国会在加密领域取得进展的迹象使SEC受到法律约束:金色财经报道，当美国证券交易委员会（SEC）继续对加密货币行业进行执法时，Kraken的首席法律官Marco Santori表示，一个特定的法律原则可能会破坏监管机构的权力。Coinbase在其对未决案件的先发制人辩护中引用了所谓的重大问题原则，即美国行政法的一个要点，它建议联邦机构不应在国会面前介入具有重大经济意义的问题。SEC的行动，Santori认为这与立法者开始加密监管工作尤为相关。Santori表示，“国会正在处理这个问题，而且两党都有代表，两个委员会就此举行了历史性的联合听证会，这些都表明实际上存在一个重大问题。法院可能会审视国会的所作所为，并说SEC超越了国会的授权，这是一个应该由国会决定的重大问题。”[2023/5/13 15:00:21]

OKB突破50美元:金色财经报道，行情显示，OKB突破50美元，现报50.14美元，日内涨幅达到20.27%，行情波动较大，请做好风险控制。[2023/2/16 12:10:17]

技术永远是双刃剑，无法分辨使用人是“好人”还是“坏人”，所以，这几年黑客大都选择龙卷风来隐藏踪迹，其中就有臭名昭著的朝鲜黑客组织——LazarusGroup，他们被认为每年勒索或者盗取价值数十亿美元的加密资产，且大多通过龙卷风的服务清洗。

制裁令带来的反应

制裁令生效后，USDC背后的财团Centre将38个钱包地址列入黑名单，并冻结了他们持有的75,000美元USDC。自2018年9月USDC推出以来，由Circle和Coinbase成立的财团已经禁止了81个钱包地址。

TornadoCash钱包的黑名单使MakerDAO的DAI稳定币的去中心化成为焦点，主要是因为行业观察家已经批评DAI只不过是包裹了USDC。因为DAI有32%由USDC稳定币支持。这相当于大约35亿美元，这意味着它是支持DAI的单一最大资产。

华尔街日报：2019年至今SBF一直在接受多动症和抑郁症的治疗:2月6日消息，FTX曾聘请心理医生George Lerner博士作为教练，每周在巴哈马为FTX工作32小时，其中300名员工中有约100人接受过心理辅导，其中包括半定期的20到40人，另外约有20名FTX员工是他私人诊所的病人，George Lerner表示自己在FTX的主要目标是创造一个更可持续的工作环境。（华尔街日报）[2023/2/6 11:50:00]

此外，观察人士担心DAI对USDC的依赖，这本质上是一种中心化资产，容易受到政府和企业思想的干扰。

两周前，MakerDAO宣布了将高达35亿美元的USDC换成以太坊的投机计划——此举可能导致其DAI稳定币失去与美元的挂钩。目前，流通的DAI超过76亿美元，使其成为市值第四大的稳定币。

DAI可能会脱钩

Revolut将推出\"精简版\"应用程序，具有即时跨境转账等功能:金色财经报道，伦敦数字银行Revolut将在未来几个月内推出其应用程序的轻量级版本，具有即时跨境转账等功能。它也在深入研究加密货币，并正在努力为美国客户增加其加密货币产品，同时开发一个非托管的DeFi钱包。（the block）[2022/11/17 13:17:58]

DAI是一种超额抵押的稳定币，这意味着希望持有DAI的用户需要将一系列加密货币中的资产提供到MakerDAO协议中作为抵押品，以维持DAI与美元的挂钩。与USDT或USDC不同，它们都是从一个中心点控制的。由于缺乏中央权威，DAI被认为提供了无与伦比的去中心化。

问题在于DAI与美元的挂钩是由所谓的PegStabilityModule(PSM)维持的，该模块允许用户一对一交换USDC等稳定币以换取DAI。

佛蒙特州监管机构：Celsius可能在其财务状况方面误导了投资者:金色财经报道，佛蒙特州金融监管部在周三提交的一份新文件中称，加密货币借贷平台Celsius可能在其财务状况方面误导了投资者，使用其CEL代币来支持其资产负债表，并使用新的投资者资金来偿还老投资者。该部门还称，Celsius早在2021年7月就无法偿还投资者。

文件称，该公司在2021年蒙受了损失，包括当加密资产平台 Stakehound失去对 35000 ETH的访问权以及贷方无法归还抵押品时。该公司还在最近的债权人电话会议中承认，它无法获得足够的收入来支持其收益率。[2022/9/8 13:15:09]

超过30%的抵押品支持DAI包括USDC，卖出意味着摆脱挂钩机制。但如果没有套利来维持美元等值，DAI最终将脱离挂钩并升至1美元以上。

MakerDao的创始人RuneChristensen认为，回报大于风险，并且对TornadoCash问题表达了他的担忧，这一系列行为展示了一种快速且违宪地停止任何与中心化稳定币相关的智能合约且没有提前采取行动的方法。简而言之，MakerDAO希望减少对可能被外部各方干预的资产的依赖。

需要注意的是，RuneChristensen和MakerDAO仍需要对该提案进行投票，目前还没有任何决定。以太坊创始人VitalikButerin对这种情况发表了评论，称MakerDAO出售35亿美元的USDC换取ETH的计划可能是有风险且可怕的。他进一步表示，他认为一种解决方案可能是将用作支持的任何资产的权重限制在20%左右。

可行的替代方案

随着USDC受到持续的负面媒体以及明显倾向于遵守立法者的要求的打击，DeFi极端主义者开始将目光投向USDC、USDT和BUSD的前三名稳定币之外。

随着AAVe和Curve今年宣布稳定币项目，竞争只会越来越激烈。然而，一些行业观察者怀疑投资者会在更多信息和清晰度出现之前将前三名抛在后面。

然而，投资者正在探索替代方案，例如Liquity，一种依赖于抵押债务头寸的协议。由于Liquity只接受ETH作为抵押品，LUSD作为一种更加去中心化的选择而受到青睐。根据DEXScreener的数据，他们已经看到与美元挂钩的LUSD跃升至1.04美元。虽然行业影响者Tetranode正在谈论RAI，它不与美元挂钩，但仅由ETH支持，旨在维持稳定的价格。

Synthetix也有其sUSD稳定币，鉴于USDC和顶级中心化稳定币的信任度下降，一些社区成员认为它可以开始占据市场份额。

对于比特币的影响

比特币有一个叫作CoinJoins的混合工具。这是一种混合代币的方法，以保护用户在比特币等公共分类账上的隐私。还有Samourai和Wasabi等工具。假设执法机构可以扩大他们的权力以满足他们的要求，这些可能会受到制裁威胁的攻击。

第一种情况是执法机构完全禁止CoinJoins。不管多么不可能，虽然这意味着排除多方比特币交易，但仍然可以这样做。

也许更有可能的情况是CoinJoins的协调员受到制裁。虽然像JoinMarket这样的平台由于其设置而不会直接受到制裁，但在Samourai和Wasabi的情况下，有中央协调员。鉴于CoinJoins的结构以及欧洲刑警组织的一份声明称反规则不适用于这些工具，这种类型的制裁仍然相对不太可能。

理论上，制裁协调员与制裁TornadoCash类似，但在实践中却有所不同。使用比特币CoinJoins，比特币区块链没有单点接触，这是与TornadoCash基于以太坊的智能合约系统的关键区别。但当然，一切皆有可能。

比特币和以太坊之间的另一个关键区别，在于在以太坊生态系统中，中心化工具在其去中心化工作中发挥着更重要的作用。例如，为大多数以太坊dapp、钱包和服务提供支持的Infura很容易受到制裁和审查。可以说，比特币能够更好地应对类似问题。

鉴于其设计，比特币可以说是抵御监管政策的最充分准备的网络。此外，对比特币隐私工具实施可能的制裁的挑战使得行动不太可能并且相对无用。最后，CoinJoins的独特性和工作上的差异意味着此类事件发生的可能性很低。

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