APP:反电信网络法明起施行，禁止以虚拟货币交易方式帮人_HOT

北京日报客户端|记者林靖通讯员马聪

《中华人民共和国反电信网络法》于2022年12月1日正式施行。新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人。

如今电信网络集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也逐渐贯穿于行为始终。集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币。

案例1构建虚假虚拟货币交易平台进行电信网络

鲍威尔：稳定币是央行应该监管的一种货币形式:金色财经报道，美联储主席杰罗姆鲍威尔在6月21日的听证会上回应国会女议员马Maxine Waters询问稳定币发行商是否应获得美联储许可和监管时发表声明称，监管机构将支付稳定币视为一种货币形式，并认为中央银行应该对其进行监管。货币可信度的最终来源是中央银行，美联储在决定任何形式货币（包括稳定币）的未来时应该发挥强有力的联邦作用。让美联储允许州一级创造大量私人资金方面发挥微弱作用将是一个错误。

鲍威尔没有详细说明美联储对监管稳定币的看法，但他最后的声明暗示央行并不看好私营公司发行稳定币。国会可能会在未来几个月推动联邦层面的新规则，将稳定币纳入央行的监管网。[2023/6/22 21:52:53]

被告人叶某某于2019年起结伙他人运营BTHOT、FIERY等虚假虚拟币交易平台。由被告人崔某某担任招商部经理，负责管理招商部员工，对外招收该交易平台的代理，由被告人梁某某担任市场部经理，负责管理公司业务员，对外招揽客户，诱使投资者入金投资，赚取客损，牟取非法利益。最终近二百名被害人通过FIERY平台或BTHOT平台投资，损失约690万USDT。

Sei Labs生态基金完成5000万美元新一轮融资:金色财经报道，在刚刚完成一轮估值为8亿美元的融资后，Sei Labs再次宣布其生态基金完成5000万美元新一轮融资，总部位于塞舌尔的加密货币交易所Bitget和Foresight Ventures参投，截止目前该公司的融资总金额已达到1.2亿美元。据悉，在一个月前推出的最新公共测试网中，Sei已经处理了超过4000万笔交易，并有超过360万用户创建了钱包。[2023/4/12 13:59:39]

法院判决被告人叶某某犯罪，判处有期徒刑11年，并处罚金;被告人崔某某犯罪，判处有期徒刑7年，并处罚金；被告人梁某某犯罪，判处有期徒刑6年，并处罚金。

OpenSea上线数据服务功能模块Live Data:据官方消息，OpenSea 在 NFT 收藏页面上线数据服务功能模块Live Data，该模块将提供实时更新信息，以展示待处理交易等数据，此外 NFT 交易完成后，藏品列表会淡出，新的藏品列表将实时填充，用户可以通过箭头指示查看最新的价格变化，而列表试图也将实时显示 NFT 活动。[2023/1/21 11:24:23]

案例2先提供搭建、维护技术服务后帮助转移赃款

被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护APP正常运行等技术支持，收取费用共计人民币2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟币等方式转移赃款，并收取好处费。

比特币全网未确认交易数量为6698笔:金色财经报道，据BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为6698笔，全网算力为231.64 EH/s，24小时交易速率为2.58交易/s，目前全网难度为30.98 T，预测下次难度上调2.66%至31.80 T，距离调整还剩2天5小时。[2022/9/12 13:23:26]

法院判决被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑2年，并处罚金；被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金。

案例3明知是金融所得还通过虚拟货币交易

被告人孙某某、李某明知资金是金融的犯罪所得，仍将“人头”许某洋等人的信用卡卡号提供给被告人胡某颖、李某德，被告人胡某颖、李某德再将上述卡号提供给上线，由上线将多笔资金经多个账户转账操作后转入银行卡内，分别由被告人胡某颖、李某德购买加密数字货币并提币至上线控制的账户中。

法院判决被告人孙某某、胡某颖、李某、李某德犯罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处决定执行有期徒刑4年9个月、4年6个月、4年3个月、4年，并均处罚金。

新法解析

电信网络活动从前期准备到实施再到赃款转移，都有可能涉及虚拟货币，行为人对电信网络活动的明知程度、参与程度不同，根据行为人符合不同的犯罪构成要件，会涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪、罪。

《反电信网络法》在第四章中重点对“互联网治理”内容进行了规定，对电信业务经营者、互联网服务提供者的从业行为进行规范，明确禁止了一系列对电信网络活动提供帮助和支持的行为。对于涉虚拟货币的活动，新法从源头上禁止了虚假的虚拟货币交易平台的搭建、维护行为。

虽然虚拟货币目前不具有传统货币的性质，但新法明确将通过虚拟货币交易等方式的行为作为犯罪处理，进而实现扼制电信网络资金转移的目标。若帮助他人通过虚拟货币交易等，一旦行为符合相关犯罪的构成要件，则将承担刑事责任。

法官提示

虚拟货币交易不合法莫轻信虚拟货币交易平台

涉虚拟货币的电信网络大多属于涉众型犯罪，利用虚拟货币交易平台无监管的现状，构建虚假交易平台，或仿冒境外虚拟货币交易平台，吸引大量被害人在虚假的交易平台投资，实施。2021年9月15日十部门联合发文《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币和相关业务活动本质属性，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。当前我国没有合法的虚拟货币交易平台，故不应轻信任何涉虚拟货币交易的信息。

莫搭建维护虚假虚拟货币平台莫帮人进行虚拟货币交易

搭建交易平台并进行维护的技术本身并不违法，但若用在搭建虚假虚拟货币平台方面，最终触犯法律法规，则应承担相应的法律责任。对此，《反电信网络法》明确规定电信业务经营者、互联网服务提供者应依照国家有关规定，履行合理注意义务，对利用提供应用程序、网站等网络技术、产品的制作、维护服务，从事涉诈支持、帮助活动进行监测识别和处置。

市面上所谓的虚拟货币交易在我国并不合法，正因不受我国监管、隐蔽性强，这种交易行为已开始在电信网络犯罪转移赃款过程中发挥作用。帮助他人进行虚拟货币交易行为人对赃款的知情程度不同，会构成不同罪名：不知情赃款的具体情况，只是听从指示进行买卖虚拟货币，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪；若明知赃款来源，并进行虚拟货币交易来，则会构成罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

标签：APPUSDTHOTAPP币是什么币USDT币USDT价格HOT价格HOT币

Gate交易所热门资讯