区块链:120亿！抓获63人！内蒙古科区破获一起特大利用虚拟数字货币案_区块链技术发展现状和趋势十大数字货币交易所排名

近日，内蒙古通辽市局科尔沁分局在内蒙古自治区厅经侦总队和通辽市局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。

银行卡流水异常

牵出特大虚拟货币交易案

美众议员：99%的法币相关都未受到起诉:金色财经报道，近日在美国众议院金融服务委员会有关加密货币的听证会上，美国众议员Anthony Gonzalez称：“关于我们是否应该允许加密货币沿着反路线存在的评论，我想问，这与什么相比？与99%的都未受到起诉的法币相比吗？”[2021/7/3 0:24:01]

2022年7月15日，内蒙古自治区厅经侦总队联勤中心向通辽市局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警：发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌犯罪。

经过内蒙古自治区厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市，参与人员众多，涉案资金巨大，该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。

动态 | 韩国4大交易所为防止等开通负责人之间的热线:据韩联社报道，28日韩国4大虚拟货币交易所Bithumb, Upbit, Korbit, Coinone为了保护用户以及防止等交易所内异常交易的发生，开通了负责人之间的热线。[2019/1/28]

230名警力雷霆出击

犯罪团伙成员悉数落网

接到线索当日，科尔沁区人民政府副区长、通辽市局科尔沁分局党委书记、局长牟德军高度重视，立即召开党委会，研究决定成立“7.15专案组”对该线索立案侦查。

动态 | “台立委”许毓仁提议控制法涵盖加密货币:据coindesk报道， “台立委”许毓仁（Jason Hsu）提议修改“控制法”，以涵盖加密货币，使加密货币交易遵守与传统金融工具相同的法。根据他的提议，该修正案将特别包括加密货币的新规则，同时还试图向公众宣传新技术。Jason Hsu称，该提议一旦生效，的加密货币交易将有反义务。届时，客户评论、交易记录保存和报告可疑交易等都将被归入为反的义务。[2018/10/10]

案件侦办期间，厅经侦总队、市局经侦支队全程指导、支撑案件侦办工作，分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深度研判，缜密侦查迅速查清、固定涉案人员犯罪组织架构情况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况等全量证据。

辟谣：中国央行发给美媒的虚拟货币反联合监管邮件是黑客所为:数十家美国媒体在当地事件2月6日收到来自“姚丰（中国人民银行反督查）”的一封官方信函，该邮件邀请媒体出席新闻发布会，讨论虚拟货币问题，并称中国人民银行（PBOC）与香港金融管理局（HKMA）联合发布的反监管新框架，并非重塑现行制度，而是将在各个方面打击大陆和香港的比特币交易。该监管规定涵盖了个人和企业层面、虚拟货币相关的所有业务及活动，包括做市商、矿场经营者，交易平台和数字钱包。金色财经独家联系到一位接近监管人士称：“央行不可能给一家海外媒体专门写信宣布监管消息，一切动态应以央行官网为准。”同时据香港华南早报消息，该邮箱的拥有者，央行合肥分行的一位官员表示他并不知道该邮件是由他的邮箱发出，还称他的电子邮件被黑了。因此，此次事件可能是黑客集中向海外媒体发送这一利空消息。[2018/2/8]

2022年9月7日，科尔沁分局一次调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。2022年10月13日，在牟德军局长的靠前指挥下，经过“7.15专案组”不懈努力，成功将潜逃至泰国曼谷7.15专案主要犯罪嫌疑人张某，技术运维人员张某阳劝返回国。专案组侦查员克服重重困难，驱车3700多公里，与云南昆明跨区域协作，犯罪嫌疑人经10天集中隔离排除疫情传播风险后，2022年10月21日，云南昆明在云贵边界将犯罪嫌疑人张某、张某阳移交分局侦查员，至此7.15专案主要犯罪嫌疑人、技术运维人员已全部到案。

科尔沁分局全链条捣毁了以季某、王某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。

利用虚拟货币交易

完成操作

经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机串联发展下线人员，将涉嫌网络、涉诈、涉等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

与此同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，任务会分配到各地的小组，小组长再各自招募底层人员，在线上或线下进行操作。在每完成一单业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式金额高达120亿元。

通过虚拟货币的方式较为新颖，也给办案带来了很大的难度。相关负责人表示：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案”。

2022年10月24日，部经侦局经局务会研究决定对科尔沁分局侦办的7.15专案发起全国集群战役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

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