虚拟币:“黑钱”成了“白钱”！利用虚拟币“跑分”10人获刑_USDT

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□本报记者丁国锋

□本报通讯员张传兵魏金

与传统通过多级银行卡层层转账不同，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币成了犯罪团伙的新媒介，将“黑钱”通过买卖方式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”就洗成了“白钱”。近日，由江苏省句容市人民检察院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑4年至7个月不等，并处罚金9万元至1000元不等。

英国制定“黑钱”打击计划，欲断普京与亲信资金流:3月8日消息，英国周一制定打击“黑钱”的办法，推出“阻碍”俄罗斯总统普京的新法案，使得与他关系密切的人士更难利用伦敦为所欲为。拖延已久的《经济犯罪法案》出台之际，正值立法者不分党派呼吁政府采取更多措施，阻止俄罗斯资金流入伦敦，以回应普京在乌克兰的军事行动。不过，尽管反腐败活动人士表示，其中一些措施试图迫使业主披露身份，并加强无法解释的财富秩序，但他们表示，如果没有新的经费挹注，执法机构将举步维艰。 （金十）[2022/3/8 13:43:48]

2020年12月19日，句容接到市民滕某报警称自己遭遇网络，后在进行资金流向查询时发现被资金流入了肖某(另案处理)的银行账户。经查，肖某在火币虚拟币交易平台上多次售卖虚拟币USDT。据肖某供述，其是听从上家安排将上家转给其的火币卖出后取现。

浙江：药品安全监管应用“黑匣子”将引入区块链技术:8月27日消息，浙江省药监局于今年四月上线的药品安全智慧监管“黑匣子”应用已覆盖达270余家药品生产、经营企业，药监局有关负责人表示，“黑匣子”监管应用将引入区块链技术，实现分布式记账，并计划与该局的“药品安全风险精密智控系统”对接，推动“黑匣子”向“灰匣子”“白匣子”迭代升级。（浙江日报）[2021/8/27 22:40:50]

在对火币交易账户溯源追踪中发现，肖某卖出的火币均是从同一个混币资金池(即流入和流出资金很难找出对手端，隐藏交易路径及身份信息，阻断资金之间的关联)中流出，资金池的火币金额高达1200万余元，而部分火币是从另一伙人的火币账户中卖出，后机关通过技术手段将前端团伙李某等10名被告人抓获归案。

“黑色星期五”期间Coinbase在Apple App Store排名飙升:“黑色星期五（3月13日）”期间市场见证了比特币价格的大幅下跌，但至少有一个指标出现明显上涨：Coinbase在Apple App Store交易应用的排名。

The Block作者Steven Zheng指出，在“黑色星期四（3月12日）”之后的第二天，Coinbase的排名飙升40%以上，在Apple App Store排名第383位。（The Block）[2020/4/19]

经查，2020年8月，李某在一个“跑分”群中看到有人在收USDT的消息，且佣金不菲，遂与上家“雷神”取得联系，在火币平台上做起买卖虚拟币的生意，由李某将自己的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户，由李某用这笔钱在平台上买币，按照要求将火币通过扫码或指定链接方式转出到指定账户，而最终火币均会流入一个总的资金池，每买1万元佣金70元。为了逃避监管，二人平时都在境外软件上交流。因每个火币账户每天只能买2万元至3万元的USDT，李某又找到3人“跑分”。此外，还有另外一伙买币的张某等6人团伙也在进行同样的“跑分”操作。

李某等人的操作实际上就是在为上游犯罪团伙“洗黑钱”，“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户后，立即转入李某等前端团伙的二级账户，由前端团伙迅速提现至第三方平台，后用绑定的账户在交易软件上用“黑钱”买成虚拟币再提币到指定账户，由另一伙后端人员将指定账户中的虚拟币卖出。整个过程快速且难以追踪，加上前、后端人员互不联系，追踪“黑钱”去向更是难上加难。

据介绍，在案件办理过程中查实的被害人有19名，涉及被资金227万余元，但涉案的上游犯罪团伙在得手后将“黑钱”分成多笔转入不同团伙账户，李某团伙、张某团伙就是其中两个，如何厘清两团伙实际参与数额成为必须解决的问题。案件在移送审查起诉后，句容检察院组建专业化办案团队，对案件侦破经过、人员关系及地位作用、资金流向多次分析研判，最终查明李某等人共计参与7万余元，张某等人共计参与87万余元，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

为全力挽回被害人经济损失，承办检察官多次督促各被告人主动退赃，最终上述被告人共计退赃40万余元，并自愿认罪认罚。综合全案情节，句容市人民法院采纳检察机关的全部量刑建议，依法作出上述判决。

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