加密货币:币安、Coinbase接连遭起诉 美国加密交易所发生了什么？_加密货币市场还有未来吗知乎

财联社6月9日讯继起诉币安之后，美国证监会SEC又起诉了另一个加密货币交易所Coinbase，指控这两个平台都作为未注册的证券交易所运营。

回顾过去，自FTX暴雷后美国监管机构明显加强了对加密货币行业的监管力度，相关执法行动也越来越频繁。

有业内人士分析称，美国对加密货币市场进行监管和挤压的目标是保护投资者，并确保这个新兴市场不被非法活动和欺诈行为占据。

美国SEC“连锤”两大交易所

当地时间6月5日，美国SEC正式起诉全球交易量最大的加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏，认为其未经注册登记就发售币安币和稳定币BUSD，指控其参与了广泛的欺诈、利益冲突、缺乏披露和蓄意规避法律的网络。

Radix Trading为CFTC对币安诉讼中提到的三家量化公司之一:金色财经报道，总部位于芝加哥的交易公司Radix Trading表示，它就是美国商品期货交易委员会（CFTC）周一对币安诉讼中提到的身份不明的“交易公司A”。在诉讼中，CFTC提到了至少三家总部位于美国的量化交易公司。尽管美国客户本应被禁止在币安交易，但这三家交易所仍然活跃于币安。Radix联合创始人Benjamin Blander表示，Radix通过离岸子公司和一家主要经纪商在币安交易了几年，该公司在加密连接方面的所有事情都经过了法律审查。Blander还表示，Radix在起诉前正与CFTC合作，他不认为Radix是任何调查的目标。[2023/3/29 13:32:08]

仅仅隔了一天6月6日，美国SEC又宣布起诉美国合交易所Coinbase违反证券法规，指控Coinbase允许用户交易实质为未登记证券的加密货币，无视证券法的监管并逃避相关信披要求。

Andre Cronje：Fantom基金会向币安转移5000万枚FTM是进行跨链，而不是抛售:12月15日消息，0x431e 开头地址昨日在 Fantom 网络上向 Binance 转移 5000 万枚 FTM（约合 1100 万美元）。据悉，0x431e 开头地址在以太坊网络上被标记为 Fantom 基金会地址。

对此，Andre Cronje 澄清称，这笔 5000 万枚 FTM 的转移是通过币安跨链到以太坊网络，而不是抛售。[2022/12/15 21:47:05]

上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷向元宇宙NEWS记者表示，美国SEC此举其实是厘清加密货币行业问题的一个正常动作。

动态 | 赵长鹏发推称与未成年人讨论BNB Peter McCormack提示其注意币安服务条款:赵长鹏发推称：“今天和一个14岁的孩子进行了一次有趣的互动。他拒绝以美元为单位讨论数字，而是坚持使用BNB。下一代将是加密的。” 赵长鹏的这番言论引发了热议，一些网友在该推文的下方质疑这一事件的真实性。而英国加密货币节目主持人Peter McCormack则回复表示：“我希望你让他看一下《币安服务条款》。”注：《币安服务条款》中明确提到“用户应声明并保证已年满18岁或根据适用法律签订具有约束力的合同的法定年龄”。[2019/8/18]

在胡捷看来，FTX暴雷等事件暴露了加密货币行业存在挪用客户资金、虚假交易、操作价格等违反证券法的行为，而币安、Coinbase等交易所并没有遵循证券法的规范来运营，从保护投资者的角度来说，美国监管机构需要让这些交易所的运营满足证券法的合规要求。

声音 | 赵长鹏：币安将很快提供期货合约交易:据币安官方微博，币安CEO赵长鹏在台北地区举办的Asia Blockchain Summit 2019（亚洲区块链峰会2019）宣布，币安将推出期货合约。[2019/7/2]

美国SEC除了提起诉讼外，还要求紧急冻结币安美国的平台资产。

中国移动通信联合会元宇宙产业委执行主任、香港区块链协会荣誉主席于佳宁认为，币安和Coinbase作为两家全球知名的交易所，此次被起诉将导致它们的合规性和声誉受到了公开质疑。这可能导致其他交易所和加密货币公司面临更严格的监管审查和合规要求。

“这些行动也可能引发投资者对加密货币市场的担忧和不确定性。投资者可能会对加密资产的合规性和风险产生更多关注，并对投资决策采取更加谨慎的态度。这可能导致加密市场的交易量和投资活动受到一定程度的影响。”于佳宁向记者说道。

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席朱幼平也发表了同样的看法。

“这些行动可能会对加密货币市场产生深远影响。”朱幼平表示，首先，它们可能会导致投资者的信心下降，使得更少的人愿意在加密市场中进行交易；其次，它们可以促使其他国家采取类似的措施，以加强对加密货币市场的监管；最后，这些行动也可能导致加密货币交易所开始采用更加严格的合规程序，以确保它们符合相关监管要求。

FTX暴雷后执法行动显著增加

值得注意的，在2022年FTX暴雷后，美国证券监管机构采取的与加密货币相关的执法行动显著增加。

在FTX破产前的六个月里，美国SEC采取了大约6次执法行动。在FTX于2022年11月11日破产后的六个月内，美国SEC与加密货币相关的执法行动跃升到17次，比上一时期增加了183%。

美国分别对稳定币、加密机构、交易所采取执行行动。比如：

2023年2月13日，美国SEC已就其参与币安美元稳定币向加密基础设施提供商Paxos发出“Wells”通知，称该稳定币是一种未注册的证券。

2月14日，纽约金融服务部发布消费者警报“关于Paxos发行的BUSD的通知”，其表示Paxos是一家受纽约州金融服务部监督的有限目的信托公司，现已命令Paxos停止铸造发行的BUSD。

3月22日，SEC宣布对加密资产企业家孙宇晨及其三家全资公司TronFoundationLimited、BitTorrentFoundationLtd.和RainberryInc.提起诉讼，指控他们未经注册提供和销售加密资产证券Tronix和BitTorrent。

3月27日，美国商品期货交易委员会(CFTC）在官网宣布，已向美国伊利诺伊州北区联邦地区法院提起了一项民事执行诉讼，指控赵长鹏和三家运营币安平台的实体多次违反《商品交易法》和CFTC规定。

3月份，美国SEC还向Coinbase发出了一份威尔斯通知，警告该公司可能违反了美国证券法。

“近年来美国对币圈的挤压方式主要是通过加强监管、采取法律诉讼和执法行动，以及加强合规要求和调查。”于佳宁向记者说道，这些挤压方式的出发点是为了确保加密市场的合规运作，防止非法活动，保护投资者利益，并维护金融稳定。

在朱幼平看来，美国监管部门对加密货币一直有一种患得患失的态度，想重锤监管又怕在这个创新赛道失了先机。

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