泰达币:抓获514人扣押手机1301部！海南破获多个类型团伙案_以太坊

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2023年以来，海南省先后开展“雷霆2023”、“净网2023”、“扫诈1号”、“扫诈2号”等专项行动，对我省本地犯罪窝点联合打击，侦办以“黄金”、“杀洋盘”、“游戏币”、“冒充僧人”等类型团伙，抓住海南本地犯罪特性打深打透打响，效果显著，截至目前我省共打击多个典型案件，共抓获犯罪嫌疑人514名、团伙49个、涉案电脑140台、扣押手机1301部、涉案车辆11台、扣押涉案资金共计448.9万元。

临高局抓获66名假冒“僧人”

对佛教信众实施系列网络案

2022年12月13日，在省反诈中心、省厅相关业务警种以及海岸警察第七支队等单位的大力支持下，临高县局精心组织、周密部署，制定作战方案并组织各警种近百名警力，赶赴海口对2家文化公司名下4处窝点开展集中收网行动，全案共抓获66名涉案嫌疑人，现场查扣手机617部、电脑主机34台、笔记本电脑10台、银行卡19张、电话卡53张、U盘1个、移动硬盘1个、现金1.9万元人民币、小轿车3辆以及一大批佛教书籍、佛珠等作案工具。

初查，该团伙的涉案流水高达2000余万元，系临高县局侦破的全省首起利用抖音微信假冒“僧人”对佛教信众实施网络的案件。

武汉东新抓获虚拟货币团伙 涉案金额达30万元:9月21日，武汉市局东湖新技术开发区分局成功打掉一个团伙。民警调查发现，该团伙是以炒虚拟货币高回报为诱饵，吸引投资者进行投资，进而实施团伙。目前，已掌握多个被人员的情况，涉及金额近30余万元。涉案的曹某、罗某、陈某、袁某等四人，因涉及罪已被东新予以刑事拘留。案件正在进一步深挖当中。（楚天都市报）[2020/9/22]

知法犯法

居民楼内从事“刷单”

15人被当场抓获

2023年5月23日，海口市局美兰分局刑警大队在工作中发现有一团伙在美兰区下贤一村附近有涉诈嫌疑，海口市局美兰分局民警随即传唤相关人员进行审查。经查，2023年4月份开始，陈某纲、简某松、李某青等10余人，在海口市美兰区青年路某处居民楼，从事“刷单”活动。

上述犯罪嫌疑人在明知是的情况下，还通过境外聊天软件联系上家获取客源，引导国外客户进行“刷单”。

动态 | 汉台分局抓获非法偷电挖比特币逃犯，涉嫌金额130余万元:日前，陕西省汉台分局将一起涉案金额130余万元的盗电案件逃犯全部抓获。此前，汉台分局接到国家电网汉中分公司报警，在汉中市汉台区宗营镇打钟寺村一处院内有人窃电，经现场勘查，发现该院内摆放比特币挖矿机600余台，是一处通过偷电挖比特币非法牟利的窝点。（腾讯新闻）[2020/1/20]

经讯问，犯罪嫌疑人陈某纲、简某松、李某青等人对其实施的犯罪行为供认不讳。

冒充警察

儋州共抓获目标嫌疑人117人

定性采取刑事强制措施66人

为严厉打击本地犯罪输出，2023年4月份，我省按照部刑侦局下发通知，针对浙江省温州市机关前期侦破冒充警察案件线索，关联出来的在海南的200名嫌疑人进行打击。

4月13日，省厅刑警总队、儋州市局联合浙江温州市局成立专案组开展打击电信网络“雷霆2023”部督“10.31”专案集中收网行动，4月26日至27日期间，儋州联合温州永嘉共出动警力670余名，在省厅刑警总队的协调指导下，共抓获目标嫌疑人117人，扩线抓获嫌疑人17名，查获手机104部，收缴作案工具一大批，第一轮收网工作取得圆满成功。经审讯攻坚，共定性采取刑事强制措施66人，够罪但未满十六周岁不够刑事处罚12人，教育担保释放36人，扩线关联嫌疑人28人。目前，案件还在进一步深挖扩线，已归案人员正在进一步审查中。

动态 | 吉林长白打掉“星币全球”虚拟货币团伙，抓获24人:据法制网消息，12月27日，吉林省长白县局组织80人专案组，连续奋战180个小时，成功打掉一个虚拟货币团伙，抓获嫌疑人24人。局接到报案称，有网民参与“星币全球”APP网站投资被，经缜密研判，该犯罪团伙成员位于杭州，以添加微信好友等方式，诱导网民购买虚拟货币进行网络交易，吸引网民在其平台充值投注，待大额投注至预期目标后，进行后台“删除、拉黑”，进而将网民、玩家的资金占为己有。目前案件还在进一步审理中。[2019/12/30]

涉案金额约12万余美元

两团伙冒充女性

进行“杀洋盘”式

2022年6月10日，乐东黎族自治县局治安部门工作中发现，黄流镇镇远村一民宅内有大量电脑和若干名福建籍男子，行为较为诡异。

通过连续侦查、技术分析，发现该民宅可能是“杀洋盘”式窝点。乐东县局随即请求省厅技术支撑，经过省厅、县局的不懈努力，最终分析研判出民宅内的林某等人团伙通过非法手段，伪装成女性对外籍男性进行“杀猪盘”式。

动态 | 西澳抓获贩，并缴获超150万美元加密货币:12月4日消息，西澳大利亚州突袭珀斯大都会地区的一处房产，查获价值1,524,102美元的加密货币，据悉这些加密货币将用于出售大麻等。一名27岁的男子和一名25岁的女子被捕，并被指控犯有罪，其资产已被冻结，等待法院提起诉讼。（悉尼先驱晨报）[2019/12/4]

随着侦查的不断深入，又发现以黄某飞为首、陈某龙为骨干的“杀洋盘”团伙，网罗了20余名男女在乐东县黄流镇一公司宿舍内实施，作案模式、资金流模式与林某等人团伙如出一辙。

见时机成熟，6月27日凌晨，省厅、乐东县局联合对2个涉诈窝点进行收网。共抓获犯罪嫌疑人37人、扣押涉案车辆7辆、扣押涉案手机300余部、涉案电脑60余台，无线上网卡、港澳电话卡、U盘等一批。经审讯，两个团伙承认了在网络上伪装成年轻貌美的女性，诱美国、加拿大、西班牙、意大利等西方国家男性，以投资MetaTrade5外汇平台为由，购买泰达币并交易至嫌疑人虚拟货币账户，获取不正当利益的犯罪事实。

动态 | 30余万条个人信息叫价1比特币 22岁“网偷”被抓获:据武汉晚报消息，2018年11月，暗网上有人挂售某网站30余万条用户资料信息，叫价1个比特币。武汉民警最终抓获犯罪嫌疑人，该嫌疑人为四川省成都市一22岁青年男子。该男子承认，曾用软件以暴力破解手段入侵受侵网站后台，并找到服务器的用户注册信息，盗取大批量、多维度的用户数据，共计30余万条。[2019/3/25]

截止目前，发现涉案资金主要为泰达币、以太坊币等虚拟货币，据嫌疑人交代折算为美金约为12万余元，根据现有证据，乐东黎族自治县局依法对33人采取刑事拘留、1人采取取保候审，案件正在进一步侦办中。

用游戏平台

陵水共抓获目标对象200余人

2022年8月，陵水县局根据浙江温州提供的线索，研判出本地游戏犯罪团伙，遂联合温州市局开展第一次集中收网，抓获犯罪嫌疑人35名。2022年11月下旬陵水县局再次联合温州开展第二次统一收网行动，在海南陵水自治县抓获犯罪嫌疑人共100余人。

2023年4月11日，陵水县局在温州的支持下，通过前期审讯、研判深挖，拓线分析出本地多处类似游戏犯罪窝点，出动警力200名，先后捣毁窝点12处，抓获目标对象65人，查扣涉案电脑、手机65台，经审查采取刑事强制措施55人、行政处罚10人，另上网追逃2人。同时陵水县局紧盯该类型犯罪上游黑灰产溯源，实施全链条打击。2023年5月份在河北、山东、河南等地抓获为本地游戏份子的犯罪嫌疑人4名，扣押现金30余万元，冻结银行账户资金60万余万元，扣押电脑，手机，车辆等一批。

截止目前，陵水县局打击本地游戏窝点电诈专案共抓获目标对象200余人，扣押涉案电脑、手机162台，采取刑事强制措施154人、行政处罚10人、教育训诫39人，另上网追逃2人，追赃返赃200余万元，现查明涉及全国被害人500余人。

琼海强力清扫

本地涉诈GOIP窝点团伙18个

成功抓获61人

为贯彻落实琼海市委和省厅的决策部署，琼海市局不断坚持高压严打态势，强力清扫本地涉诈GOIP窝点，深入推进“反电诈夏季攻势”行动，结合“净网2023”行动，在省厅相关部门的大力支持下，成功抓获犯罪嫌疑人61名，捣毁架设GOIP窝点团伙18个，依法刑事处罚犯罪嫌疑人48名，扣押涉案手机80余部，对录线30余条，银行卡20余张，电话卡60余张，wifi接收器2部。

涉案超千万余元

屯昌打掉

一跑分、买金团伙

2023年3月24日，屯昌县局在屯昌县环西路抓获一伙长期流窜于三亚、万宁、五指山、保亭、定安、屯昌等地跑分、买金的涉诈团伙5人。经初查，该团伙通过高薪诱导、套路贷逼迫等方式，诱逼外省人员来海南充当卡仔协助开展涉诈活动，情节十分恶劣，嫌疑人到案后依旧拒不供述其违法犯罪行为。该团伙层级分明，分工明确，多名团伙成员有犯罪前科，具备极强的反侦查能力，教唆卡仔专业话术，方便落网后逃避打击。屯昌县局刑侦电诈打击队在省厅刑事技术部门的大力支持下，通过分析，最终研判出相关涉案人员，涉案信息及关联证据。

2023年3月31日，4月19日，屯昌县局经过拓线深挖、循线追踪，将该团伙其他骨干成员3人抓获，至此，该流窜跑分、买金团伙成员已到案8人。

截止目前，涉案金额已超千万余元，该团伙已以掩饰隐瞒犯罪所得罪批准逮捕7人，案件由屯昌县局电诈打击队正在进一步扩线深挖当中。

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