虚拟币:打着“一带一路”名头，男子伙同他人540余万元，获刑8年_虚拟币交易是不是犯法的

“投资66天1倍收益，

87天2倍，100天3倍，

139天10倍……”

张某某伙同潘某

对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义，

向投资人宣传虚拟货币项目，

共取资金人民币540余万元。

近日，

经上海闵行区人民检察院提起公诉，

被告人张某某

动态 | 北京启动对打着“区块链”、“虚拟货币”等涉嫌非法集资专项整治行动:据新京报消息，6月13日，北京市举行2019年“携手筑网 同防共治”防范非法集资宣传月集中宣教活动。据了解，非法集资活动近段时间以来呈现出“上网跨域”的特点，互联网金融平台领域案件多发频发，部分不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”、“以房养老”等旗号开展非法集资活动，极大损害了人民群众的利益。记者获悉，北京市委、市政府高度重视防范和打击非法集资工作，在全市启动涉嫌非法集资专项整治行动，对非法集资行为“零容忍”。下一阶段，北京将全方位、多角度推动“携手筑网 同防共治”防范非法集资宣传活动“进机关、进企业、进学校、进社区、进村屯、进家庭”，挖掘贴近群众生活、喜闻乐见的宣传形式，重点讲解防范非法集资、扫黑除恶等相关知识，全面提升群众对非法金融活动的识别能力和风险防范意识。[2019/6/14]

因犯集资罪

政策 | 福建省处非办：警惕打着“区块链”“虚拟货币”等旗号的非法集资活动:根据福建日报，9月12日，福建省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布了关于防范利用金融平台公司名义开展非法集资活动的风险提示。近期，一些不法分子利用各类金融平台，打着“一带一路”“支持三农”“金融创新”“区块链”等旗号，通过编造“高收益、低风险”项目，发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式非法吸收公众资金，侵害公众合法权益。省处非办提醒广大社会公众远离非法金融平台，谨防非法集资陷阱。[2018/9/14]

被判处有期徒刑8年，

打着“区块链”等幌子进行，涉案3亿元，山东检察院批捕11人:近日，山东省济阳县检察院以组织、领导活动罪批准逮捕11名犯罪嫌疑人。该案打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子，以网上平台卖商品为掩护，疯狂进行，案情波及30多个省市，涉案金额3亿余元，仅山东一个省的被害人就达上万人，造成极坏社会影响。[2018/6/7]

并处罚金。

子和受害人之间的聊天记录闵行检察院供图

2021年12月，王阿姨通过朋友介绍知道了“蒙中一带一路投资项目”。禁不住业务员的“画大饼”诱惑，王阿姨抱着试试看的心态下载了一个app并注册了会员。

过了几天，王阿姨受邀参加了在酒店举办的大型宣讲会。宣讲会上，几名工作人员宣称项目负责人认识蒙古国高层领导，并深度参与蒙古国矿业、房产投资。在工作人员一系列话术引导下，王阿姨和其他投资人纷纷相信投资项目受到“国家支持”，可以放心投资。

随后，宣讲会的“讲师”们又介绍投资的方式和收益，声称投资人先在公司app注册后购买矿机，每天挖矿获得虚拟币，可以用于在蒙古国旅游、投资房产和矿产等。这些“讲师”口中的“一带一路项目”，以“云矿机”赚钱，“每天回报0.5%、66天即可回本。”最终，王阿姨把10万元养老钱都投进了项目里。

几个月后，王阿姨发现app无法使用，随即前往派出所报警。此时的王阿姨才发现所谓“一带一路项目”是个彻头彻尾的局。

张某某到案后，面对检察官的讯问，供述自己是项目负责人，项目内部有一套会员等级制度，如果拉一个人入伙，那么上级可以得到新人投资收益的一定比例提成。

经查，2020年12月起，张某某伙同潘某对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义向投资人宣传虚拟货币项目，以高额收益为诱饵，并谎称该虚拟币后续可在蒙古国流通，可用于投资蒙古国矿业、房产等，以取被害人信任，向不特定人员非法募集资金。所募集资金未用于任何项目的经营。截至案发，张某某等人共计取资金人民币540余万元。

“一带一路”是近年来国家大力推进的重点项目。有些犯罪分子以此为幌子，进行非法集资，目标群体主要是戒备心较低的中老年群体，有高额利益诱惑，又有熟人介绍入伙，因此很容易落入犯罪分子的圈套。检察官提醒，面对亲朋好友推荐的理财产品和投资项目一定要理性分析，可以向子女以及专业人士咨询沟通，防止上当受。

记者：鲁哲

来源：新民晚报

标签：虚拟币虚拟币排行玩虚拟币会被警察找吗虚拟币交易是不是犯法的

币安交易所app下载热门资讯