虚拟币:打着“一带一路”名头，男子伙同他人540余万元，获刑8年_虚拟币虚拟币排行

“投资66天1倍收益，

87天2倍，100天3倍，

139天10倍……”

张某某伙同潘某

对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义，

向投资人宣传虚拟货币项目，

共取资金人民币540余万元。

近日，

经上海闵行区人民检察院提起公诉，

被告人张某某

广西厅：打着虚拟货币、区块链等幌子的网络违法犯罪性强:广西壮族自治区厅召开新闻发布会通报，2019年，当地机关共破获组织、领导活动犯罪案件1021起，涉案资金2.71亿元，打击成效连续三年位居全国第一。广西介绍，近年来当地机关持续的高压严打取得了一定的成效，但违法犯罪依然活跃，花样手法不断更新、层出不穷。打着消费返利、虚拟货币、区块链、炒外汇、爱心慈善、军民融合、一带一路等幌子实施的网络违法犯罪名目繁多，性强，诱惑性大。下一步，广西壮族自治区厅将深入开展全区「广西亮剑·2020 严打」专项行动，清理整顿一批洗脑场所，形成打击防范的压倒性态势。（人民网）[2020/5/14]

因犯集资罪

动态 | 大同破获一起特大集资案 子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号:据山西晚报报道，7月16日，山西晚报记者从山西省厅获悉：近日，大同破获一起特大集资案，子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号，短短时间便100余万人民币。[2019/7/17]

被判处有期徒刑8年，

并处罚金。

2016年以来国内打着数字货币旗号的案件逾180起:在裁判文书网上以“虚拟货币”“”为关键字搜索发现，自2016年以来打着数字货币旗号进行的案件有180余起。[2018/3/1]

子和受害人之间的聊天记录闵行检察院供图

2021年12月，王阿姨通过朋友介绍知道了“蒙中一带一路投资项目”。禁不住业务员的“画大饼”诱惑，王阿姨抱着试试看的心态下载了一个app并注册了会员。

过了几天，王阿姨受邀参加了在酒店举办的大型宣讲会。宣讲会上，几名工作人员宣称项目负责人认识蒙古国高层领导，并深度参与蒙古国矿业、房产投资。在工作人员一系列话术引导下，王阿姨和其他投资人纷纷相信投资项目受到“国家支持”，可以放心投资。

随后，宣讲会的“讲师”们又介绍投资的方式和收益，声称投资人先在公司app注册后购买矿机，每天挖矿获得虚拟币，可以用于在蒙古国旅游、投资房产和矿产等。这些“讲师”口中的“一带一路项目”，以“云矿机”赚钱，“每天回报0.5%、66天即可回本。”最终，王阿姨把10万元养老钱都投进了项目里。

几个月后，王阿姨发现app无法使用，随即前往派出所报警。此时的王阿姨才发现所谓“一带一路项目”是个彻头彻尾的局。

张某某到案后，面对检察官的讯问，供述自己是项目负责人，项目内部有一套会员等级制度，如果拉一个人入伙，那么上级可以得到新人投资收益的一定比例提成。

经查，2020年12月起，张某某伙同潘某对外以“蒙中一带一路贸易发展促进委员会”名义向投资人宣传虚拟货币项目，以高额收益为诱饵，并谎称该虚拟币后续可在蒙古国流通，可用于投资蒙古国矿业、房产等，以取被害人信任，向不特定人员非法募集资金。所募集资金未用于任何项目的经营。截至案发，张某某等人共计取资金人民币540余万元。

“一带一路”是近年来国家大力推进的重点项目。有些犯罪分子以此为幌子，进行非法集资，目标群体主要是戒备心较低的中老年群体，有高额利益诱惑，又有熟人介绍入伙，因此很容易落入犯罪分子的圈套。检察官提醒，面对亲朋好友推荐的理财产品和投资项目一定要理性分析，可以向子女以及专业人士咨询沟通，防止上当受。

新民晚报

记者：鲁哲

通讯员：乔丹易培文

编辑：龚紫珺

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