门罗币:“虚拟货币+互联网+物流寄递”成为犯罪新常态_虚拟币交易是不是犯法的

2023年6月26日是第36个国际禁日。让我们珍爱生命，远离，对说“NO”！

6月21日，部召开新闻发布会，通报新时代禁工作新成效新业绩，会上发布了《2022年中国情形势报告》。报告指出，全国情形势整体向好、持续改善，违法犯罪活动下降至近10年来的最低点，供应、消费和滥用规模持续减少。

报告还显示，在疫情防控条件下，不法分子越来越多通过互联网进行勾连，交易资金采用虚拟货币、游戏币在线支付，交货采取雇佣专业运组织、物流货车代送，或通过快递等方式寄送，交易两头不见人。2022年共破获涉互联网贩案件2761起，缴获1.2吨，缴数量同比增长119%。

Algorand发布“虚拟机”以提升智能合约性能:金色财经报道，Algorand发布了后端升级，以提高基于Algorand的应用程序的计算能力。新推出的Algorand虚拟机（AVM）将使Algorand智能合约的性能得到提升，使新参与者更容易在链上开发程序。Algorand首席产品官Paul Riegel表示，AVM使Algorand智能合约开发“更接近于其他区块链上的开发人员所习惯的思维模型”。[2021/9/30 17:16:16]

利用虚拟货币支付资成为贩新趋势

近年来，随着虚拟货币的发展，利用虚拟货币支付资成为贩新趋势，隐藏在虚拟货币交易下的交易，为相关犯罪的侦查和打击带来了新的挑战。

动态 | 藤卷健史再度当选日本参议院议员 曾提出“虚拟货币税改”:据朝日新闻报道，日本参议院议员藤卷健史在今日的第25届日本参议院议员通常选举中，再度当选参议院议员。藤卷健史曾承诺，改变虚拟货币税制，他认为，税制是阻碍日本加密货币及区块链产业发展的问题。[2019/7/21]

通过虚拟货币贩、购的案件屡见不鲜：

01虚拟货币+新型交易

“邮票”是含有LSD溶液的纸片，具有强致幻性，社会危害性高，在我国法律上被认定为。

王某在高中时期就通过网络了解到“邮票”，为了悄悄贩卖“邮票”，王某通过翻墙软件在境外聊天软件telegram上组建聊天群，用于和买家交流。2021年12月，王某通过翻墙软件进入国外专门销售LSD的网站购买了200张LSD“邮票”。

动态 | 日本金融厅否认关于“虚拟货币ETF”的报道:据cointelegraph消息，今日，日本金融厅在接受日本媒体采访时否认了彭博关于“金融厅正在研究虚拟货币ETF”的报道。对此，金融厅回答称：“目前，还没有研究过加密货币ETF的方案。”另外，接受采访的金融厅负责人对“接近金融厅的知情人士”回应称“还不知道是谁。[2019/1/9]

随后，王某就在一个有六百余名群成员的聊天群内兜售，资必须通过比特币或者门罗币等虚拟货币进行交易。

2022年1月以来，王某通过将伪装成普通信件以平信方式寄出，在telegram上发送虚拟币收款地址给购买人员完成交易。

02虚拟货币+大麻交易

唐某某是一名贩卖前科人员，2021年10月刑满释放后重新做起了贩生意。

动态 | 谷歌日本地区搜索排行榜：“虚拟货币”位列榜首:据朝日新闻消息，谷歌于12日发表了（日本地区）今年的搜索排行榜。在搜索“具体定义”时经常使用的排行榜中，“虚拟货币”排在首位， “比特币”排名第三位。[2018/12/12]

唐某某通过某境外聊天软件与中介人员“极乐”“坦克”预谋贩卖大麻。由中介人员在网络上寻找买家，唐某某通过线下“埋包”，以零接触方式多次将其种植的大麻放置在指定地点。购买人员通过虚拟币交易平台，向中介人员支付虚拟货币后，到指定地点收取。交易完成后，中介人员扣除一定比例的中介费，通过虚拟币账户将资交付给唐某某。

03虚拟货币+国家管制的精神药品交易

王某某在明知系国家管制的精神药品的情况下通过境外聊天软件向境外卖家分别购买“0.25”药片及“思诺思”药片。卖家将王某某购买的上述“0.25”药片及“思诺思”药片分别通过EMS国际邮政从德国邮寄至绍兴市柯桥区，王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住处查获白色圆形药片29粒、白色长形药片28.5粒。

安徽省厅召开新闻发布 将集中打击以“虚拟货币”等为幌子的网络犯罪活动:近日，安徽省厅召开新闻发布会，通报2017年安徽打击经济犯罪工作总体情况。2018年，安徽经侦部门将集中打击以“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“爱心慈善”等为幌子的网络犯罪活动。安徽经侦部门将集中打击以“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“爱心慈善”等为幌子的网络犯罪活动，稳妥打击大宗商品、文化艺术品等交易场所和会员单位的经济犯罪活动，精准打击涉及金融机构的非法集资犯罪活动，力争今年在防范和打击非法集资等涉众型经济犯罪方面取得明显进展，持续开展好“猎狐2018”专项行动，进一步强化责任担当，扎实开展境内基础工作和强化境外执法协作，着力防逃控逃，全力开展“猎狐2018”境外追逃追赃专项行动。[2018/5/17]

同年5月15日及同月26日，王某某分别在绍兴市越城区的两家烧烤店内，趁赵某某、刘某某不备，在二人所喝酒水饮料中放入溴替唑仑药片，后二人出现意识不清、头晕、呕吐等现象。

加密货币助推了非法的买卖方式的改变，将大部分犯罪活动从基于现金的实体‘街头’市场转移到了在线市场。

从以上案例我们也可以看出目前“互联网+物流邮寄+虚拟货币”成为犯罪新常态。为了逃避打击，近年来，许多犯罪分子改变传统的接触式交易模式，使用网络社交平台上的虚拟身份进行交易，犯罪手段更加隐蔽多样。

①沟通渠道更隐蔽：

不法分子利用“Telegram”“Batchat”等匿名加密聊天软件、国内外常用社交软件、短视频平台等进行联络，使用隐语、暗语商谈交易；

②交易方式更隐蔽：

利用比特币、USDT、门罗币等虚拟货币、线上支付等方式转移资；

③运输方式更隐蔽：

将伪装成各种邮寄物品，或者藏匿在电脑主机等物件中，然后通过国际国内快递物流、跑腿送货、运“马仔”等方式完成隔空交付，相较于以往传统“丢包”方式，更为隐蔽，证据收集、审查难度更大。

网络贩、快递贩运、虚拟货币线上结算，从信息的发布、获取到联络，付款和邮寄都十分隐秘，实现人货分离、人钱分离、钱货分离，打击难度增大。

成都链安助力涉虚拟货币案件链上资金追踪

资追踪是案件侦办的重要的一环，而虚拟货币的匿名性、去中心化等特性增加了涉虚拟货币案件资金追踪难度，门罗币这样的匿名币在交易中的使用，更是让链上追踪工作难上加难。

为了助力等涉虚拟货币相关案件链上资金追踪和调查取证，成都链安凭借区块链行业多年安全研发优势，依托协助30多个省份的执法部门破获数百起区块链犯罪案件经验积累，打造了全链条虚拟货币犯罪打击解决方案，可提供全链条虚拟货币犯罪打击产品+服务解决方案。目前已为全国300多个地市州提供技术支持和案件协助服务千余次。

以涉虚拟货币案件研判过程为场景切?打造的，契合执法机构办案流程的链必追-虚拟货币案件智能研判平台，拥有超10亿链上地址标签库，结合上千种案件模型及AI智能引擎和链上大数据分析技术，精准分析海量链上数据并持续追踪。具备国际领先的案件全貌智能研判、链上地址追踪溯源、资金全息交易图谱刻画、混币行为穿透、兑币及跨链自动解析、一键调查取证、可疑交易地址7*24小时预警等产品能力，助力执法机关打击贩、、、、网等涉虚拟货币犯罪案件。

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