区块链:虚拟货币犯罪愈演愈烈，成都链安如何高效助力链上数据追踪分析_区块链技术发展现状和趋势

近年来，经济犯罪高发，局部相关数据通报：2022年，全国机关共破获各类经济犯罪案件7.4万起，挽回经济损失236亿余元，通过国际执法合作从境外缉捕遣返各类潜逃经济犯罪嫌疑人700余名。

新型经济犯罪不断出现，尤其是、、非吸、非法集资等涉众型经济犯罪日渐突出，涉案金额大、受害人众多、手法不断更新，严重危害社会稳定。而在这些愈演愈烈的经济犯罪中，虚拟货币的身影越来越多，被作为新的犯罪手段应用于各类经济犯罪活动中，并造成巨大的经济损失

据成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》数据显示：2022年全年区块链领域犯罪金额达到了137亿，其中类占73.3亿美元，攻击事件36亿美元，类10.15亿美元，虚拟货币犯罪形势依然严峻。在越来越严峻的虚拟货币犯罪形势中，如何痛击虚拟货币犯罪成为打击经济犯罪中的重要一环。

黑龙江“云保资产”CGA虚拟货币案告破，涉案金额高达120万元:12月16日报道，黑龙江虎林市局经侦大队近日成功破获一起“云保资产”虚拟货币案，涉案金额120余万元。经调查，犯罪嫌疑人时某以云保资产APP为依托群众，向群众宣传这是采用区块链技术应用发行的一款数字虚拟货币CGA，收取每个会员入会费36300元，用于购买一台虚拟智能挖矿机，该挖矿机每天挖矿收入约为480元，收入按天以现金形式发放。为了吸引会员加入，每个会员所发展的下线，可获取其下线会员缴纳费用8%的提成。“云保资产”的矿机分为ABCD四个等级，A级矿机价格10000CGA；B级矿机价格5000CGA；C级矿机价格2500CGA；D级矿机价格1250CGA。1个CGA等于3.61元，一万个CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人时某已被刑事拘留，案件也将移送至检察机关等待进一步审理。[2020/12/16 15:22:06]

而据成都链安协助众多虚拟货币犯罪案件经验来看，在虚拟货币犯罪打击中，链上地址、资金追踪分析是案件侦破的关键环节。

政策 | 日本虚拟货币交易所协会提交了自律规则概要:在今日举行的日本金融厅第五次加密货币交易所研讨会上，日本虚拟货币交易所协会（JVCEA）提交了一份关于自律规则的概要，并提供了有关虚拟货币的交易的基本规则：1.业务管理：详细验证财务和管理风险，制定并更新管理计划，以适当应对财务和管理风险；2.内部审计：内部审计部门独立于销售部门和内部控制部门建立，根据审计部门的风险类型和程度制定、实施有效的内部审计计划；3.遵守法律法规：完善合规计划和行为准则，以遵守法律法规，作为业务管理的一部分；4.对于不良事件的发生：在不良事件发生时迅速采取措施，向内部管理部门及理事会、协会报告。如果是触犯了行政法令的，向警察部门通知。[2018/9/12]

成都链安凭借区块链行业多年安全研发优势，依托协助30多个省份的执法部门破获数百起区块链犯罪案件经验积累，打造了全链条虚拟货币犯罪打击解决方案，可提供全链条虚拟货币犯罪打击产品+服务解决方案，全方位助力涉虚拟货币经济类案件链上地址、资金追踪分析。

美国最大虚拟货币交易所Bittrex将终止INFX交易:根据coinmarketcal.com27日消息，美国最大交易所Bittrex将于3月2日（当地时间）终止INFX交易。[2018/2/27]

成都链安链上追踪分析实力产品助力涉虚拟货币犯罪打击

成都链安为一线民警打造的链必追—虚拟货币案件智能研判平台，拥有超10亿链上地址标签库，结合上千种案件模型及AI智能引擎和链上大数据分析技术，精准分析海量链上数据并持续追踪。具备国际领先的案件全貌智能研判、链上地址追踪溯源、资金全息交易图谱刻画、混币行为穿透、兑币及跨链自动解析、一键调查取证、可疑交易地址7*24小时预警等产品能力

成都链安链必追打破链上犯罪追踪盲区，通过一个涉案地址即可掌握涉案金额、资金流向、交易概况、监控地址资金变动等信息，为案件后期侦办提供思路和数据支撑。还可对涉案地址进行深度分析、多地址关联分析、资金盘分析报告导出等，助力虚拟货币犯罪案件精准打击。

成都链安全链条虚拟货币技术服务助力涉虚拟货币犯罪打击

除了链必追虚拟货币犯罪打击工具，成都链安还可以提供案件前、中、后期全链条技术支持服务，服务能力和实力得到了客户的一致认可。目前已为全国300多个地市州提供技术支持和案件协助服务千余次。协助了多起重案要案技术协助，以及混币、跨链案件链上资金追踪技术协助。

成都链安全方位培训助力涉虚拟货币犯罪打击

授人以鱼更要授人以渔。在产品和服务之外，成都链安还打造了全方位的培训体系。聚焦新型涉区块链、虚拟货币犯罪打击技术培训，搭建起初、中、高、实战系列的完备培训课程体系，以及新型技术研究、混币穿透技术研究、典型案例分析等定制课程。并特邀业内实战专家、七星实验室资深技术研究专家进行授课，深入探讨区块链底层技术和生态、虚拟货币案件研判、打击模式、常见打击关键技术等内容。

截至目前，已开展涉区块链、虚拟货币培训课程百余次，覆盖人次60000+。培训内容涉及虚拟货币犯罪打击基础知识科普、犯罪手段分析、犯罪趋势研究、打击实战演练、案件侦办思路分享等。

链上追踪分析是链上犯罪打击的重要手段，成都链安在虚拟货币犯罪愈演愈烈的形势下，将继续发挥自身优势助力执法机关开展相关案件打击侦办工作。

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