比特币:团伙三个月外国人170万，称“中国人不中国人”_40亿比特币能提现吗

7月9日，湖北襄阳。民警抓获一“杀洋盘”团伙。该团伙三个月取外国人170万，并称“中国人不中国人”。该团伙利用外国某聊天软件，诱外国人购买比特币，然后操控后台让买家血本无归。

动态 | 网络团伙搭建虚拟投资平台，最高被判刑13年:近日，安徽省芜湖市鸠江区人民法院一审公开宣判李冰等41名被告人案，法院经审理查明，2016年10月，福建闽侯县人李冰出资在福州市注册成立一家文化发展公司。2017年5月，被告人李冰与被告人李芳商议购买了一套自带控制盈亏功能的平台投资交易软件，搭建起虚拟投资“比特币”“莱特币”等项目的交易平台。由公司业务员通过微信扮演“高富帅”“白富美”等成功人士，采用性言语与网上异性聊天。在获取被害人信任后，通过发送虚假的投资盈利截图，引诱被害人到该公司搭建的虚拟投资平台投资。（人民网）[2019/11/19]

动态 | 虚拟货币团伙的10名犯罪嫌疑人被押解回兰州:金色财经报道，今年10月至11月，兰州市局西固分局民警赴湖北、广东、江西等地，跨省打掉一个涉案金额巨大、受害人众多的长期从事投资理财及虚拟货币团伙，抓获犯罪嫌疑人10人。11月16日晚8时许，10名犯罪嫌疑人被押解回兰。??今年8月20日，西固分局刑侦一大队接到受害人包女士报案称，8月3日至8月12日，在西固区西固中路一居民小区内，有人以购买网络虚拟比特币和以太坊投资平台进行投资的名义，通过微信去她18.5万元。据了解，该团伙盘踞于武汉市，长期从事投资理财及虚拟货币，涉案金额巨大，涉及被害人众多。[2019/11/17]

来源：大众网

印度对比特币团伙进行抓捕行动 以保护比特币投资者:Uttar Pradesh特别工作组(STF)最近宣布，已经逮捕了一帮利用比特币交易钱财的当地人。这些被指控的犯罪分子利用当地的Localbitcoins服务找到他们的受害者，向他们提供折扣，诱使他们交付法币购买比特币。该团伙首先诱商人以低价购买比特币，甚至将一些比特币转移到他们的电子钱包中，以赢得他们的信任。在这之后，当交易者要求更大数量的比特币时，欺诈者将原来的货币转入他们的银行账户，打开伪造的身份。他们从银行账户里取钱后就消失了。说，他们收到大量投诉，基于相同的操作方法，在这种情况下，促使采取行动保护比特币投资者。[2017/12/27]

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