CEL:律师：币圈OTC处于全案打击的前端位置 涉嫌帮信犯罪_celsius币用途

据华夏时报5月8日消息，对于赵东一案，北京德恒律师事务所顾问、刑委会执委、执业律师刘扬表示，当前，币圈涉嫌犯罪的情况越来越引起办案机关的重视，币圈OTC作为从事法币与数字货币交易的环节，在整个犯罪链条中更容易被发现，处于全案打击的前端位置。币圈OTC涉嫌帮信犯罪，主要是涉及“支付结算”的帮助行为，犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主观故意，对于办案机关来讲，其先入为主的有罪推定，会导致部分嫌疑人的口供与实际情况存在出入，因此辩护人应当结合以下具体情况就嫌疑人不存在犯罪故意加以辩护：一是个人OTC商家是否尽到了足够的KYC义务；二是交易价格是否明显违背了市场行情；三是对对方的转账银行卡是否进行了必要的审查；四是交易金额的大小与是否具有主观犯罪不具有任何关系。

DOJ律师：美司法部需要6-8周的时间整理Celsius前CEO案的证据:金色财经报道，美国司法部 (DOJ) 向联邦法官申请6-8周的时间以为其针对加密贷款机构Celsius创始人兼前首席执行官Alex Mashinsky的案件整理证据。据DOJ律师称，他们需要时间来整理Celsius的大量公司记录和通讯，其中包括 Mashinsky和其他Celsius高管的1,200个视频，其中许多视频时长超过一个小时。

金色财经曾报道，本月早些时候被捕的Mashinsky对证券欺诈、商品欺诈、电汇欺诈和串谋操纵 CEL（Celsius 代币）价格的指控表示不认罪。纽约南区地方法院法官John G. Koeltl将下次会议日期定在 10 月 3 日。审判日期仍有待确定。[2023/7/26 15:58:47]

ConsenSys律师：SEC如果想要有机会对Analisa Torres法官的决定提出上诉，就必须迅速采取行动:金色财经报道，加密钱包MetaMask开发商ConsenSys的律师Bill Hughes表示，?针对7月13日美国法官Analisa Torres对XRP的裁决，联邦监管机构如果想要有机会对Analisa Torres法官的决定提出上诉，就必须迅速采取行动。Hughes解释说，美国证券交易委员会很快就必须通知地区法院，它希望对简易判决提出上诉并寻求许可。如果允许，美国证券交易委员会官员可以就他们为何需要上诉提出论据。[2023/7/22 15:51:46]

声音 | Tezos社区律师：有关Tezos是否属于证券的联邦诉讼仍在进行中:据Tezos Commons的律师Alex Liu称，有关Tezos作为一种证券的长期诉讼仍在进行中。Liu表示，尽管大众都以为联邦诉讼结束了，但其实并非如此，而只是另一起集体诉讼被驳回了。他补充说，除了重新安排在明年初，联邦诉讼“没有重大进展”。诉讼原定于12月12日进行，现改期至2020年2月6日。据悉，此次推迟似乎是由于假期，法院往往不会在假期期间进行复杂的诉讼。（Crypto Briefing）[2019/11/30]

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