NFT:肖飒：NFT或成新宠，相关项目经营者需要注意什么？_BNFT币

原标题：《飒姐团队：？NFT或成新宠》

自NFT出圈以来，因其价格透明、真伪明确、易“运输”等特征，其拍品的溢价令圈内外咋舌。由于NFT拍品的交易多通过虚拟货币进行，飒姐团队以为，在未来各类NFT拍卖中，将有不法分子利用其高溢价的现状作为渠道。本文旨在对此作出分析，供各位读者参考。

NFT拍品的价格

NFT艺术品《每一天：最初的5000天》最终成交价为6934万美元，此价格刷新了虚拟艺术品拍卖成交价记录。拍卖平台接受了以太币支付，并很快将其转换成了现金。同月，推特CEO将其首条推特作为NFT以250美元的价格成功出售，林肯公园联合主唱将其制作的一段音乐以3万美元的价格成功出售。

肖飒：预计未来几年涉币案件还会继续增加:北京大成律师事务所合伙人、中国银行法学研究会理事肖飒表示，从中国裁判文书网公布的判决情况来看，涉及比特币的相关法律案件，无论是刑事或是民事案件，都呈现逐年上升趋势，预计未来几年涉币案件还会继续增加。?但从目前司法实践来看，投资者对包括比特币在内的虚拟币相关法律规范的认知有限，风险防控意识低，该类案件呈现维权周期长、成本高的特点。无论是刑事还是民事案件，在实际案例中均存在较多难点。（证券日报）[2021/3/29 19:25:05]

不难发现，在艺术品NFT之后，其价格均存在不同程度的溢价，且短期内该等溢价将持续存在。如有需求的行为人将赃款转化为虚拟货币，并将其用以购买NFT艺术品，会为侦查工作带来较大的困难。

肖飒：数字货币普及率升高将使犯罪发案率逐步下降:中国银行法学研究会理事肖飒认为，数字货币的普及将对破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪等案件的侦查及审判起到重要作用，进而会对反案件的侦查与审判有所助益。可以预见，随着数字货币普及率的升高，我国犯罪的发案率将会逐步下降。（证券日报）[2020/4/24]

NFT反的难点与分析

飒姐团队认为，因NFT拍品流转而引发的反问题，主要有如下难点需要克服：

01虚拟货币的特点

由于NFT的拍品多利用虚拟货币进行购买，故而虚拟货币的问题同样在本文谈论之列。之所以赃款购买虚拟货币后难以查实，飒姐团队认为主要由两方面原因：

其一，虚拟货币具有去中介化、去国界化、非当面性、匿名性以及交易的快捷性等特征，造成了虚拟货币注资来源难以识别。虚拟货币及虚拟账户之间的转账和交易，并不要求交易者必须进行实名交易，也无需核对交易者身份，因此存在大量的虚拟货币匿名转账和交易。

声音 | 肖飒：年底将至，对于地方上中小型涉币交易所的打击可能会是“首选”:11月18日消息。对于上海展开虚拟货币交易所排查整治行动，中国银行法学研究会理事肖飒在接受采访时指出，从办案经验上讲，每年年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。在目前这轮清理整治行动中，打击重点预计还是会集中在集资、非法经营等罪名，对于地方上中小型涉币交易所的打击可能会是“首选”。[2019/11/18]

其二，虚拟货币交易商并未强制要求实名制开立虚拟货币账户，也未限制每个用户能开立的账户数量，这就导致了虚拟货币复杂的交易模式，使其更加难以被识别和追踪。用户可以随意开立虚拟货币账户，在其控制的账户之间进行大量的、频繁的交易；还可以购买他人身份信息开立账户，隐藏资金来源和走向；虚拟货币的全球流通性可能会产生大量的跨国、跨境交易，还可能涉及不同虚拟货币、不同国家的法定货币之间的交易、兑换。

声音 | 肖飒：类“”的币圈游戏涉嫌开设罪:据新浪科技消息，肖飒律师发文指出，类“”的币圈游戏如果直接搬到我国进行操作，已经涉嫌刑法303条第二款开设罪，可能会判处三年以下有期徒刑，情节严重的判处三年以上十年以下有期徒刑。[2018/11/26]

02NFT的高溢价

在传统金融机构反的工作中，打击行为的关键之一是判断交易价格是否合理。而正如所述，由于NFT的兴起时间不长且市场对其前景的估值很高，目前NFT艺术品的拍出价格远超各方心理预期，所以，我们很难通过其交易价格的规律找到涉嫌的线索。监管人员或侦查人员追踪该等交易链条将非常困难。

声音 | 肖飒：区块链技术对固定证据‘真实性’有重要作用 但不能单纯依赖:据凤凰网报道，中国银行法学研究会理事肖飒表示，我国司法领域对于‘证据’的态度开放，区块链作为一种‘分布式存储技术’具有不可逆、不可篡改等特性，对于固定证据的‘真实性’可以起到重要作用。但是，虽然区块链技术本身对固定证据有优势，但真实世界里发生的事件，不能单纯依赖区块链技术，例如航空保险理赔纠纷，是否发生空难本身很难被区块链完整记录下来，很多时候是‘人为’地记录在链上触发‘共识机制’，因此，在证明某一行为是否真实发生时，还是需要传统的书证、电子数据、物证等。[2018/9/10]

但是，NFT的另一优势在于其交易过程、权利人、创作人等信息均被记录在链上，如监管与司法机关能够利用好这一点，缩小并相对确定嫌疑人的范围将变得较为容易。

03监管的不明确

从传统金融来看，我国已出台一系列法律法规对反问题做出阐释，金融机构也出台了相应办法来管控行为，并且在法律条文和办法规定中列明了反的义务主体和他们所要承担的职责，因此相关人员对行为的管控是有义务来源的，拒不履行相关义务可能构成罪的不作为犯。

但是，目前我国尚未对一般的虚拟货币风险防范出台相应的法律法规，因此一般虚拟货币交易商没有反法定义务来源。这就为虚拟货币领域的问题埋下隐患。至于NFT艺术品流转的交易平台，更是不存在针对性的规定，虽然目前该等平台多架设于海外，飒姐团队以为有必要未雨绸缪。

进一步来说，由于监管层面未授予客观存在的虚拟货币领域以经营牌照，自然更不会有对实名的要求和对自然人开户的限制，这也为行为创设了更大的空间。

对经营者的建议

虽然监管体系存在滞后，但根据飒姐团队对近年打击行为风向的研判，为避免事后追责，我们为NFT或虚拟货币的相关经营者给出三点建议，供参考：

1．充分了解自己的用户情况，做好KYC，但同时需要确保数据合规，不得侵犯个人权利；

2．购买反的监测系统，拒绝为有高风险的客户提供服务；

3．参照国内金融机构与类金融机构的反法律规定自我规范，未雨绸缪。

写在最后

区块链技术的迅速发展致使监管与司法均出现了不同程度的滞后，问题势必成为去中心化技术带来的主要负外部性之一。飒姐团队希望监管部门既不要采取一刀切的措施，也不要忽略实然层面存在的经营领域，而是尽快为虚拟货币、NFT以及其他区块链延伸业务设立条框，规范其发展。

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