原文来源:CryptoSlate
美国商品期货交易委员会(CFTC)已起诉全球最大的加密货币交易平台Binance及其首席执行官赵长鹏(CZ),指控其允许美国人交易加密货币衍生品,这违反了联邦法律。
自2021年以来,CFTC一直在调查Binance:
指控?Binance?允许美国居民使用其平台买卖加密货币衍生品,根据现行法律,这需要在CFTC注册。
指控Binance未在该机构注册且没有适当的KYC程序的情况下运营。
指控Binance与其客户进行交易,利用内部信息和操纵市场来增加利润。
美国CFTC就FTX请求修订衍生品清算组织注册机制征求公众意见:3月11日消息,美国商品期货交易委员会在官网表示,已收到FTX US Derivatives(FTX)正式要求修改其作为衍生品清算组织(DCO)的注册顺序,以允许其修改其现有的非中介模型。FTX目前采用非中介模式,在完全抵押的基础上清算期货合约的期货和期权。FTX在其修改注册顺序的请求中建议为零售参与者清算保证金产品,同时继续采用非中介模式。
CFTC表示,正在就FTX的请求征求公众意见,包括以这种方式使用非中介模型提出的具体问题和政策问题。[2022/3/11 13:50:08]
指控Binance的前首席合规官SamuelLim协助和教唆公司违规。
声音 | LedgerX CEO:将起诉CFTC违反规则 已与律师沟通:美国商品期货交易委员会(CFTC)在周四发给CoinDesk的一份声明称,LedgerX“尚未获得委员会批准”提供实物结算的比特币期货,与该公司此前的说法相矛盾。LedgerX CEO Paul Chou随后在其推特下评论称CFTC是反竞争行为,违反规则等,将对其进行诉讼。同时,Paul Chou表示已经和律师谈过此事。[2019/8/2]
如果这些都是真的,那么这将严重损害Binance的信誉。
对Binance的影响
作为一个加密货币交易平台,Binance应该是一个促进买卖双方交易的中立平台,而不是一个利用其用户的平台。如果被CFTC认定有罪,Binance可能面临重大处罚和后果。CFTC可以处以罚款、提出禁令,甚至禁止该平台或个人参与商品市场。Binance还可能面临受影响用户或投资者的民事诉讼。
声音 | 前美国CFTC高级官员:身份核查、明确税收义务和行业自律是加密领域的趋势:据BitcoinNews.com消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)前高级官员Jeff Bandman最近发表对加密货币监管未来的看法时称,身份核查(KYC)、更明确的税收义务和行业自律是加密领域的趋势。Bandman表示,加密货币监管的一个转折点出现在2013年,当时美国政府拍卖了在“丝绸之路”(Silk Road)关闭期间没收的大量比特币。“当美国政府没收时,他们不会把它拍卖给美国人民,对我来说,这是一个真正的分水岭,”Bandman将其解释为政府承认加密货币是合法的。[2018/11/21]
此外,如果CFTC的指控属实,那么Binance的声誉可能会受到严重影响。“信任”在加密货币市场中至关重要,如果Binance被视为是不良行为者,则可能会导致其客户和投资者失去信心。从而影响Binance在美国和其他受监管市场的运营能力,限制其增长潜力。
对加密行业的影响
从更广泛的角度来看,它可能会损害整个加密货币行业。
Binance目前是全球最大的加密货币交易平台,在市场上占有举足轻重的地位。Binance的信誉丧失可能会导致整体市场信任度和投资的下降。它可能会增加监管机构对其他加密货币交易平台的审查,以及更严格的监管。
CFTC主席RostinBehnam在一份声明中表示:
“多年来,Binance知道他们违反了CFTC规则,但还是积极工作以保持资金流动。这应该是对数字资产世界中任何人的警告,即CFTC不会容忍故意规避美国法律,”
如果我没记错的话,这是CFTC第一次执法加密货币交易平台。因此,我们不能对CFTC的指控掉以轻心,Binance应该以透明和问责的方式处理这些指控。
重要的是要记住,这些目前都只是指控,Binance并没有被裁定有不当行为。
因此,我们应该保留判断,诉讼的结果如何还有待观察,Binance目前否认有任何不当行为,并发誓要抗辩。
同样值得注意的是,这并不是Binance第一次面临违反监管规定的指控,该平台已受到全球各种监管机构的审查。这引发了人们对交易平台的合规程序和遵守监管要求的担忧。
Binance已对诉讼作出回应,表示其首要任务是继续保护其用户,同时与监管机构合作确保合规性。
CZ也在他的博客上公开澄清:
“我们与全球监管机构和政府机构合作。虽然我们并不完美,但我们坚持高标准,通常高于现有法规的要求。最重要的是,我们相信我们的用户在任何时候都应该做正确的事。在通往金钱自由的旅程中,我们并不期望一切都一帆风顺。我们不回避挑战。”
案件将如何发展还有待观察。尽管如此,CFTC在监管加密货币交易方面仍持强硬立场——像Binance这样的公司必须确保他们遵守所有相关法律法规,以避免未来发生类似的法律诉讼。
Binance以透明和负责任的方式洗清自己的名声并向前迈进的能力,将对于整个行业的健康发展至关重要。
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