稳定币TerraUSD的崩溃抹去了超过400亿美元的市值，从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。美国证券交易委员会发布了一份长达55页的文件，详细说明了针对DoKwon和他的公司TerraformLabs的各种欺诈指控。
文件中，SEC称Kwon和其他利益相关方“参与了一项和误导投资者的计划……在美国和国外”，这些指控与31岁的Kwon及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。
以下是SEC文件中的一些投诉要点：
1、不稳定的“稳定币”
Terraform和Kwon在TerraUSD的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币，声称使用复杂的数学算法来确保与美元1:1锚定。?
Coinbase将在未来几个月内逐步关闭贷款业务Coinbase Borrow:金色财经报道，一位Coinbase发言人对CoinDesk表示，Coinbase将在未来几个月内逐步关闭贷款业务Coinbase Borrow，因为该公司将资源集中在客户最关心的产品上。Coinbase Borrow是一个允许客户以其持有的比特币获得最多100万美元法定贷款的计划，通过该计划持有贷款的客户必须在2023年11月20日之前偿还任何未偿还的贷款余额。
Coinbase曾在5月份宣布，作为重新评估其产品的常规流程的一部分，不再允许向Coinbase Borrow客户发放新贷款。[2023/7/21 11:08:20]
该代币于2021年5月脱钩，引发了用户的恐慌。美SEC写道，如果不迅速恢复锚定，它“将给整个Terraform生态系统带来厄运”。?
日本金融厅：币安在未经适当注册的情况下开展业务:4月3日消息，日本金融厅 (FSA) 表示，加密货币交易所币安（Binance Holdings Limited，代表者Changpeng Zhao）在未经适当注册的情况下在该国开展业务，违反了日本的资金结算规定。
此前报道，日本金融厅对Bybit、MEXC、Bitget和Bitforex四家加密交易所发出警告。[2023/4/4 13:42:51]
此时，Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助，该第三方在文件中未被指明，但据TheBlock报道为JumpTrading。Jump购买了“大量”的UST以帮助其恢复锚定，这一努力被公开宣传为UST去中心化、自发的、自我修正能力的胜利，导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。
火币全球站已恢复ETC充币业务:据官方公告，火币全球站现已恢复 ETC (Ethereum Classic) 的充币业务。[2020/10/30 11:15:56]
美国证券交易委员会的备案文件显示，Jump最终从与Terraform的合作协议中获利约13亿美元。
2.DoKwon和他的同伙正在大规模套现
在Terra系统崩溃后，已经有各种链上工具尝试追踪从TerraformLabs和附属实体流出的资金，尤其是比特币。最近，一家韩国新闻网站声称发现DoKwon在塞尔维亚兑现了价值约100,000美元的比特币。
火币全球站将于6月22日15时暂停XZC充提业务:据官网公告，XZC (Zcoin) 将于区块高度达到278300时进行硬分叉升级（预计时间：2020年6月22日20:00）。火币全球站支持本次硬分叉升级，并将于2020年6月22日15:00 暂停XZC的充币和提币业务。[2020/6/22]
但SEC的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称Kwon和同伙“将超过10,000个比特币从Terraform和LunaFoundationGuard账户转移到一个非托管钱包中。”
SEC声称，自2022年6月以来，他们已经将超过1亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。
将Kwon绳之以法可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知，彭博社上周报道称，有人在塞尔维亚发现了他，韩国检察官最近访问了该国，与当地官员讨论他的案件。Kwon的韩国护照已被吊销，他的名字被列入国际刑警通缉名单。
3、比想象中更虚假的业务关系
为了让人们对Terraform区块链感到信任，Kwon和他的团队声称一家名为Chai的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC称，这完全是捏造的。?
ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung创立，他也是Terraform的创始人。Kwon是Chai的董事会成员，两家公司共享办公空间和人员。据ForkastNews11月报道，韩国当局正在对Chai和Shin进行调查，并援引Chai发言人的话说，“Daniel将全力配合正在进行的调查，以澄清误解并解决此类猜测。”
SEC表示，Terraform和Kwon在公开采访中就Chai的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过PPT展示Chai在使用Terraform区块链方面的速度和效率。?
SEC在指控文件中写道，为了追踪Terraform区块链的人以获取Chai交易的证据，Kwon团队对服务器进行了编程以接收和处理有关Chai与韩国商家的真实交易数据，然后向Terraform区块链发出指令复制这些交易，实际上，根据指控，“区块链上没有发生Chai交易。”
换句话说，DoKwon不仅在自己的声明中夸大了Chai-Terra的关系，还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易，其明确目的是投资者。
4、未注册证券
SEC称，UST和其他与Terraform相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币，以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。
SEC表示，Terraform未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。
具体来说，该机构表示五种资产是“加密资产证券”——LUNA代币，Wrapped?LUNA，UST，MIR代币，以及基于证券的掉期或在Terra的Mirror?协议下开发的mAssets。SEC审查了投诉中的资产，将其与Howey测试的不同组成部分相关联，Howey测试源自1946年美国证监会SEC诉Howey公司案，该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。
这一指控可能成为审判中最受关注的部分，因为加密行业对SEC关于代币是证券的任何说法高度敏感。
ChatGPT突然大张旗鼓地登上全球新闻的头条时,元宇宙似乎如明日黄花般过气了,未来渺茫起来。而麦肯锡的4位合伙人在今年1月给全球CEO们的“元宇宙指南”中强调,“太大元宇宙?,不容忽视”.
1900/1/1 0:00:00金色财经记者Jessy近两天,Silvergate风波再起。周三,Silvergate表示无法按时向美国证券交易委员会提交年度报告,并表示其面临资本不足的问题.
1900/1/1 0:00:00摘要在基于Move语言的基础区块链有着不一样的系统逻辑和潜力——突出表现为并行性和更灵活的共识协议.
1900/1/1 0:00:00感受到那个蓝点了吗？在Coinbase发布了一个神秘的短视频?,指定当天为Bigday后,CT一时间充斥着蓝点热潮.
1900/1/1 0:00:00近期,加密市场经历了2023年以来的首次重大回调,同时还有美国的监管举措和美国证券交易委员会SEC打击行动的消息.
1900/1/1 0:00:00前言：2022?年,FTX暴雷之后,日本、韩国、美国、新加坡等多个地区对加密行业监管政策收紧。香港则高调地打出虚拟资产发展的政策宣言,试图以此加强区块链在资本市场的应用,争夺亚洲虚拟资产创新中心.
1900/1/1 0:00:00
月亮链