WAL:史上最大加密捐赠后续 流向救助机构的区区5800万与成谜的Alameda地址_KINGSHIB

原文：HowsomeofVitalik’s$1bnforCovidreliefwentthroughanAlamedawalletandaPuertoRicanbankaccount

作者：IsabelHunter?由DeFi之道编译

2021年5月以前，DevialVyas从未听说过加密货币，而这位72岁的老人上一次看到Covid这种规模的疫情，还是上世纪70年代的天花。几十年前，他在印度西北部的邓加普尔成立了一家慈善机构，旨在消除农村贫困，而在Covid大流行期间，这家机构不得不去帮助大量的感染者。

“情况太糟糕了，当时都没有地方可以焚烧尸体，尸体只是堆放在袋子里”他告诉DLNews。

就在这个时候，他听说了一家印度的加密货币救济基金组织，而该组织也向DevialVyas的慈善机构JanShikshaEvamVikasSangathan捐赠了51,800美元。对当时的他们来说，这是一笔巨款，占到了其年度预算的三分之一，DevialVyas也用这笔资金购买了发电机和设备来提供医用供养，帮助他们挽救了至少20条生命。

而背后这家印度的加密货币救济基金组织叫?IndianCryptoReliefFund，2021年的印度Covid大流行期间，PolygonCEOSandeepNailwal发在推特上呼吁加密社区帮助其国民抵御Covid的肆虐，很快SandeepNailwal从以太坊创始人VitalikButerin那里收到了价值10亿美元的加密捐款。

这是一个传奇的故事，但在两年之后，这个传奇可能要破灭了，Relief收到的10亿美元只有很少的一部分资金用于Covid。到目前为止，只有大约5800万美元捐给了各种慈善机构，以缓解印度的Covid危机。

DLNews跟踪了所涉及的加密货币交易和银行记录，并与做市商、印度数家慈善机构以及CovidReliefFund相关的机构进行了交谈。用Nailwal自己的话来说，印度加密货币救济基金的故事是“疯狂的”。

资金的明细

当时估值10亿美元的加密捐款最终变现为了4.64亿美元。

Glassnode：拥有不到1枚BTC的持有者正以史上最快的速度购入BTC:7月15日消息，据Bitcoin Magazine发布的推文，Glassnode称，拥有不到1枚BTC的持有者正以史上最快的速度购入BTC。[2022/7/15 2:16:23]

在将近两年后，CryptoReliefFund钱包中依旧躺着价值2.74亿美元的加密资产，绝大部分都是变现后的USDC。

根据DLNews得到的2023年2月银行对账单显示，基金会的波多黎各银行账户中存有大约4000万美元的法币。

变现的4.64亿美元中，1亿美元被退还给了VitalikButerin本人，而Vitalik也用这笔资金成立Covid相关的慈善基金。

曾有150万美元转移到了AlamedaResearch的钱包中。

2021年4月到2022年7月，该基金为60个非营利组织、政府教育机构和国际援助组织提供了支持，范围从为联合国儿童基金会提供的1500万美元用于疫苗接种，到为印度泰米尔纳德邦的残疾人NGOHelpTrust提供的16,700美元等。总共只有5800万美元的募集资金流向了救济工作的慈善机构，在上述60个组织中，我们设法追踪到了其中57个，这些组织都确认他们已经收到了相关的捐赠。

根据其官方数据披露，该基金自去年7月以来未进行过任何捐赠，在接受DLNews采访几小时后，PolygonCEOSandeepNailwal于1月31日在推特上发布了“战略更新”的公告，宣布将改变该基金的职责，并剩余的2.74亿美元将用于“升级印度的医疗保健”。

印度的Covid危机

2021年4月，PolygonCEOSandeepNailwal在推特上呼吁加密社区帮助其国家的公民。Covid一直在肆虐印度，平均每天有4,000多人死亡，该国最古老、最大的墓地都已经满了，大规模火葬变得很普遍，“每个人都看着周围人死去，”他对一位YouTuber说。

观点：加密货币可能是人类历史上最伟大的发明之一:今年比特币经历了强烈的波动，因为新冠肺炎震撼了市场。虽然这种波动让许多人对这个领域不感兴趣，但一些人表示，当前的宏观经济和地缘趋势使得比特币比以往任何时候都更加重要。

Uber、推特和Identity等公司的天使投资人、AngelList联合创始人兼董事长Naval Ravikant最近接受采访时提到他目前关于比特币、加密货币的想法。“我认为加密货币可能是人类历史上最伟大的发明之一，它们之所以有趣，是因为如果你看看科技行业，科技在不受监管的空间里发挥作用。”

他解释称，“从金融角度来看，2020年发生的最可怕的事情可能是共和党和民主党都认为，‘哦，实际上我们可以印很多很多的钱。当我们印刷1美元时，70%的通货膨胀冲击效应成本由世界其他地方承担，而不是由我们自己承担。所以美国政府已经解决了这个问题。’”他还提到，“我不想做价格预测，但我觉得现在的持有者比以往任何时候都要多。”（NewsBTC）[2020/10/17]

他说“我将开展一场Covid救助活动，以帮助印度渡过正在发生的灾难，但我需要全球加密社区的帮助，我将对资金的透明度、使用和监管合规性承担全部责任”，并同时公布了捐赠的地址钱包。筹款时，加密行业刚刚步入牛市，比特币从头年的1万美元左右飙升至6万美元左右。

当时，不仅媒体炒作鼓励印度人投资加密货币，而且加密交易所公司在印度板球超级联赛上也押下重金，印度加密货币交易所Coinswitch表示，当时的注册人数激增了400%。2021年7月，印度加密交易所CoinDCX赞助了印度-斯里兰卡板球系列赛，并成为第一家以其命名的板球系列赛的加密公司。

CryptoRelief基金也吸引了一些知名的捐助者，比如：澳大利亚板球运动员和IPL明星BrettLee，后者直接捐赠了1个比特币。

10亿美元的惊喜

但与接下来发生的事情相比，上述行为显得有些苍白。不久，VitalikButerin捐出了50.7万亿枚ShibaInu代币，当时价值10.2亿美元，成为了历史上最大的一笔加密货币捐赠。

但此时大家尚不清楚是否有能将50万亿的SHIB兑换成10亿美元，毕竟，SHIB作为一种MeMe代币，其代币的价值也不足一分钱，价格经常在小数点后四到七个零之间波动。在2021年3月，埃隆·马斯克(ElonMusk)在推特上发布了一张柴犬幼崽的照片后，导致SHIB价格飙升。

声音 | 《货币战争》作者：比特币是历史上最大欺诈 二代加密货币值得关注:据金十数据消息，《货币战争》一书作者詹姆斯·里卡兹（ James Rickards）发文称，比特币是历史上最大的案，除了投机没有任何用处。不过里卡兹一直是比特币的批评者，他认为，比特币的技术分析毫无意义，它只是挖矿商的炒作目标。他认为，近年来，比特币的相关技术没有任何进步，而第二代加密货币凭借更完善的模型、更高的安全性以及易用性脱颖而出，如果能解除像花旗银行和纽约证券交易所这样的中央集权金融巨头的影响，那么它们的价值可以用数万亿美元来衡量。[2019/5/23]

当时，SHIB创建者将SHIB总供应量的50％发送给了VitalikButerin，这种行为也被广泛理解为一种宣传策略。“有很多项目都会这么做，他们会让Vitalik成为某种代币的巨大持有者，希望通过VitalikButerin与某种代币的互动来使其项目更具正统性，”瑞典软件工程师和加密货币交易员EricWall说。

然而，ShibaInu的开发人员将Token发送到Buterin的“冷”钱包，这就需要更复杂的操作。

Shiba的燃烧

VitalikButerin接下来的行为震惊了很多人。首先，他从Target购买了一台价值200美元的笔记本电脑，创建一个秘密冷钱包；之后，他将除了SHIB的所有其他资金从旧冷钱包转移到这个新的冷钱包中，而原冷钱包也成为了一个拥有超过一半SHIB供应量的地址。

不久，VitaliButerin将51万亿枚SHIB转给了Nailwal的基金会地址，几天后，Vitali将剩下的SHIB发送到“null”地址来进行销毁，从而将50%的SHIB永久从流通中剔除。可能Buterin也不知道这笔资金当时到底值多少钱。

“从纸面上来说，狗狗币能价值70亿美元，但实际上，这是一个流动性很低的市场”Buterin在2021年6月的一起播客中说，“在你卖出价值100万美元后，你就会崩溃，所以我只会把它们交给这些团体，希望他们能用这些做好事。

他曾在UpOnlyTV上说：“可以说这是我曾经拥有过的最多的钱，为了摆脱它，我不得不遵循一个非常复杂的技术程序，在某种程度上来说，这可能会成为詹姆斯·邦德电影的一个很好的情节。

价格腰斩，市值蒸发逾1200亿美元，比特币史上最惨季度:虽然美国时间还未到31日，但比特币的史上最差单季纪录已经铁板钉钉。按照彭博的数据，截至本周美股最后一个交易日，一季度比特币蒸发的市值几乎和Netflix的市值相当，几乎是特斯拉市值的三倍，约为Twitter市值的5.5倍。追踪多家数字货币交易所价格和市值的Coinmarketcap网站显示，比特币交易价已经从1月1日的14000美元上方跌至截至发文时的不足6900美元，跌幅超过50%，市值从接近2390亿美元跌至1155亿美元左右。这是比特币问世以来，很可能没有哪个季度像今年一季度表现这么差。[2018/3/31]

CryptoRelief的无眠之夜

在收到这笔巨额捐款后，CryptoRelief的志愿者欣喜若狂，该基金之前也筹集过资金，筹集了超1000万美元的资金，但这次不一样。

“当收到捐款的时候，我们几个晚上都睡不着觉，”当时领导该基金的PunitAgarwal说“我们非常兴奋，我们知道它很值钱，这笔钱这将改变印度的加密货币和救护援助的格局。”

但在推特上的加密社区，大家反应不一。不满者质疑，随着Buterin将大量的代币销毁，该基金控制的SHIB占比很高，一旦CryptoRelief开始出售该代币会让SHIB价格崩溃。

在CryptoRelief志愿者Discord上，一位绰号为Aurion的SHIB投资者写道：“一个超过300,000人的社区已经投资了Shiba……而现在他们眼睁睁地看着市场下跌，他们毕生的积蓄都没了。”

其他人则认为，Buterin的行为使“垃圾币”变的“合法化”了，SHIB一开始就不应该有任何价值。EricWal告诉DLNews，“SHIB不太可能像其他同类的Token迅速消失”。“钱捐给了慈善机构，但人们现在也把钱投入到了SHIB，现在它与Vitalik将像Musk与Dogecoin狗狗币一样。

流动性问题

然而，Nailwal和该基金面临的最大问题是如何处理天量的SHIB，你如何将价格如此不稳定的MeMe代币转换为现金呢？

GitHub 遭遇史上最大规模 DDoS 攻击:据外媒 Wired 报道，北京时间周四凌晨1:15，知名代码托管网站 GitHub 遭遇了史上最大规模的 DDoS 网络攻击，每秒 1.35 TB 的流量瞬间冲击了这一开发者平台。尽管 GitHub 曾试图反抗，最终还是借助 DDoS防御服务提供商 AkamaiProlexic 提供的帮助才得以艰难度过。[2018/3/4]

“我们真的不知道我们能用它做什么，”一位CryptoRelief志愿者说。SHIB仅仅是一种代币，虽然其社交媒体影响力很大，但谁愿意提供10亿美元来换取它呢？

此时，38岁EvgenyGaevoy走向了台前，他是英国做市商Wintermute?CEO，他自愿以“成本价”分几次清算SHIB。

Gaevoy告诉DLNews，该公司最多可能收回10亿美元账面价值的一半左右。他说：“市场很难预测”，他也将这次视为测试其交易算法的机会，并通过中心化和去中心化交易所出售了SHIB。

在Wintermute与CryptoRelief的转账收据中确认，这些SHIB转换为463,898,925美元的USDC稳定币。

这是一笔不小的数目，虽然最终收到的资金与10亿美元相去甚远，但也让Wintermute在加密货币世界中声名鹊起。其实，在CryptoRelief准备变现这笔资金之前，估值就不足最高峰的一半。

针对这一结果基金会没有太多反应，“我们可能会损失很多钱，所以这个结果没关系，”志愿者团队的一名成员说。“我们的目的不是最大化利润，而是负责任地将代币转换为现金。”

流向AlamedaResearch的150万

从一开始，PolygonCEOSandeepNailwal和他新组建的团队就一直大肆宣扬基金透明的必要性，印度东KoinX加密货币税务咨询公司的创始人PunitAgarwal、GauravSingh博士以及议员Nagakarthik也是这个团队中的一员，CryptoRelief网站有一个专门的页面，列出了其所有的捐款、接受者和日期，还公开相关的加密货币钱包地址。

尽管2021年加密货币市场空前高涨，但印度政府始终保持着谨慎态度。Nailwal刚开始提出了该基金与印度交易所直接合作的想法，但在印度，对外国捐赠收入的处理有严格的规定。虽然CryptoRelief坐拥着Vitalik给予数亿美元资产，但实际上，法律禁止这笔资金在印度的任何花费。

因此，Nailwal在阿拉伯联合酋长国注册了一家公司，并在FVBank设立了法币账户，这一家于波多黎各的加密货币友好机构。然后再与印度非政府组织合作，因为这些组织有FCRA许可证，可以被允许使用笔捐款，以此来完成资金的合法使用。

“通过这种方式，资金在发送到印度之前就已经被转换为了法定货币。因此，本质上来说来自CryptoRelief的‘加密货币’从未触及印度，”Nailwal这样回复。

虽然解决了这个问题，但挑战仍然存在：如何合法透明地将钱提供给需要它的人？

伦敦时间4月28日下午4点，Nailwal在推特上晒出了一张CryptoRelief新设立的FVBank账户中到账100万美元的截图。

“砰……我们银行账户里有钱了！接下来我将邀请有信誉的人不断审核该账户。我们还会将更多的加密货币转换为银行账户里的资产。”

Nailwal告诉DLNews，该基金与第三方供应商PayGlobal和FalconX等机构合作，通过一系列交易来将USDC转换为法定货币，并这笔钱被汇入CryptoRelief的FV银行账户。同一天，Nailwal宣布法定货币已经到达银行账户，交易可以在区块链上查询。DLNews看到的交易收据，确认USDC已到达PayGlobal钱包。然后它经过两个未知的中间钱包，进入属于AlamedaResearch的钱包，AlamedaResearch是一家与SamBankman-Fried的FTX交易所相关联的交易公司，现在已名誉扫地。两天后的4月30日，又有50万美元以相同的路径流入了这个地址。

议员Nagakarthik说“过去，这些OTC服务商的大多都与Alameda合作，Alameda在当时是一家知名的公司”。

“但我认为，我们从未直接与Alameda合作过，”Nailwal说“我不记得准确的时间，但大约在那个时候我们收到了大量关于支付资金的询问，最后我获得了提现后的资金。由于印度Covid的情况，当时，我们的银行合作伙伴FVBank非常友好地为我们的银行账户提供了信用额度，每个人都想帮忙。”

PayGlobal是一家在英国注册的公司，由NitinAgarwal和MilesPaschini经营，而两人也分别是FVBank的CRO和CEO。

“FVBank和PayGlobal受隐私政策、客户保密和数据保护法规的约束，任何实体都不得泄露与客户数据、账户或金融交易相关的机密信息。但是我们可以确认，FVBank在阿拉伯联合酋长国没有业务，而且PayGlobal也没有AlamedaResearch的客户。”

这似乎是对加密交易复杂程度的一次深刻洞察，尽管每笔交易都可以在链上跟踪，但这些记录仅仅展示了故事的一部分。目前也不清楚谁负责通过了转向AlamedaResearch的150万美元。

钱在哪里？

迄今为止，该基金将大约1亿美元兑换成法定货币，用于紧急Covid的救济援助。根据CryptoRelief官网显示，到目前为止，总资金中只有5800万美元流向了非政府组织。该机构列出了向60个非营利组织、政府教育机构和国际援助组织的总计83笔捐款。

DLNews追踪了其中的57家，并确认了其中53个组织的《外国捐款监管法》许可证，并证实了他们已经收到了捐赠，其中一些人已向印度内政部提交了具体的资金收据。

这使得该基金的FV银行账户中还剩下大约4000万美元的法币。Nailwal向我们提供了FV银行对账单显示，从今年2月1日到2月15日，没有任何交易，余额为$40,869,785.33。

1月底，Nailwal在对DLNews的评论中说：“随着我们基金转向更加结构化和长期化的运作方式，我们认识到保持透明度和问责制的重要性。我们正在与一家大型审计公司合作，对我们的财务进行外部审计，以确保我们继续以最高水平的诚信和问责制运营。”

该基金的领导人PunitAgarwal也表示，该基金正在“与一些大型审计公司进行谈判”，但尚未签署任何协议。

Vitalik的1亿美元基金

2022年1月，Nailwal宣布，该基金将向VitalikButerin返还1亿美元的USDC，该基金表示，鉴于Buterin是“非印度公民”，他将能够更快地分配资金的使用。5月，Vitalik宣布了新成立的Balvi基金会的第一轮资金接受者。该基金会总部设在新加坡，由志愿者经营，该基金会的一名受助者告诉我们。

根据VitalikButerin的Twitter账户宣布的捐赠信息显示，他的基金会已经捐赠了3840万美元，用于Covid和大流行病相关的研究项目。其中，有两个印度组织被选定为受助人，100万美元捐给一家制造空气过滤器的公司和进行新冠病测试的公司。

如今，Balvi基金的钱包地址显示，最初1亿美元的USDC只剩下不到400万美元，就这一问题，我们未得到VitalikButerin回应。

Nagakarthik透露，Nailwal的CovidReliefFund正在重组以应对新的方向——“病学和机构建设、环境和废水监测以及卫生系统加强”，他说：“我们将优先考虑州和地区层面的伙伴关系和基层组织的能力建设，并提供赠款和黑客马拉松的方式支持健康创新”。

而关于CovidRelief基金未来的动作，PolygonCEOSandeepNailwal表示，未来我们的任务将包括“审计审查和透明度性，并确保该基金遵守Web3价值观。”

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