BIT:Bitzlato帮最大暗网Hydra Market7亿美元 曾首创Telegram机器人交易_ZLA

金色财经记者Jessy

1月18日，美国布鲁克林联邦法院开庭审理了一份申诉，指控Bitzlato帮助世界最大暗网7亿美金。据悉，1月17日晚，创始人俄罗斯公民AnatolyLegkodymov?已被逮捕，其涉嫌的罪名含经营不符合反要求并转移非法资金的汇款业务。

据悉，针对Bitzlato的行动是迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动，也是一项针对暗网市场的国际行动。在这次行动中，另有五名关联人在欧洲被捕。

和最大暗网有互惠关系，KYC形同虚设

根据法庭文件，Bitzlato的最大客户是世界上规模最大、运行时间最长的暗网市场HydraMarket，该网站提供交易、被盗财务信息、欺诈性身份证件和服务。HydraMarket用户直接或通过中介机构与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币，这项交易直到2022年4月HydraMarket被美国和德国执法部门关闭才停止。除此之外，Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收益。

BitMEX创始人：当前市场处于紧张状态，下半年会因货币超发而有所好转:6月6日消息，BitMEX创始人Arthur Hayes在社交媒体表示：市场因为Binance的一些FUD传闻而下跌。但不管触发原因是什么，风险市场都因为财政部现金账户（TGA）的补充而处于紧张状态。到夏季结束，市场将会把这个问题抛诸脑后，转而关注背后持续进行的天量印钞。与此同时，我将买入一些垃圾币（Shitcoin）。[2023/6/6 21:18:14]

在2021年，HydraMarket占据了全球暗网收入的80%，从2016年1月到2022年3月，他收到了相当于52亿美金的加密货币。具体到和HydraMarket的互惠关系，联邦调查局通过链上分析确定，在2018年5月至2022年4月期间，Hydra的用户向Bitzlato上的钱包发送了约1.706美元的加密货币。此外，在同一时期，Hydra的用户又向非Bitzlato地址发送了2.187亿美元，然后再转到Bitzlato。同一时期，从Bitzlato流向Hydra的资金同样可观。犯罪分子从Bitzlato账户中获得相当于1.244亿美金在Hydra进行购买，并从非Bitzlato来源获得1.919亿美元，但这些资金实际上最终源头还是来源于Bitzlato。据悉，尽管有时Bitzlato会阻止和Hydra相关的交易，但其员工有时会帮助用户与Hydra进行交易。

Bitfinex宣布支持Cardano的Vasil硬分叉:金色财经报道，根据Bitfinex最新发布的博客内容显示，该加密交易平台已经宣布支持Cardano的Vasil硬分叉，据悉他们对一些新功能的支持将会在本周二（9月27日）启动，Bitfinex同时表示，Vasil硬分叉不会影响相关交易、存款和取款。[2022/9/27 22:32:04]

根据政府调查，Bitzlato未能建立一个有效的反计划，其对“KYC”要求不严格或根本不存在。根据指控文件，Legkodymov和Bitzlato的其他经理都知道Bitzlato的账户充斥着非法活动，而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。在Bitzlato的公关文件中，极其宽松的用户个人信息审核曾是Bitzlato的宣传卖点。

Bitstamp寻求吸引女性和更年长的投资者，以扩大其市场份额:金色财经消息，加密货币交易所Bitstamp将自己的未来寄托在可信赖的客户服务和可靠性上，因为其目标受众是女性、更年长的投资者等“服务不足”的群体。

本周在比特币2022大会期间，Bitstamp首席执行官Julian Sawyer和Bitstamp US首席执行官Robert Zagotta接受采访时表示，该交易所正在推动其“市场领先”的正常运行时间、对监管机构的开放性以及面向用户的客服电话服务。

Bitstamp仅控制加密货币和法定货币现货交易市场约2%的份额，而Coinbase控制约27%的市场份额。在寻求赢得市场份额的过程中，Bitstamp寻求接触更年长、更谨慎的人群，并希望强调它是Cryptocompare授予AA-评级的四家交易所之一，以证明其可靠性。

过去一年，该交易所的女性客户数量增加一倍，用户的平均年龄也从37岁提高到39岁。Zagotta表示，“我认为，在加密领域，女性一直没有得到充分的服务。由于各种原因，这恰好是Bitstamp增长最快的人口类型之一。”

Bitstamp同时面向零售客户和机构客户提供服务。Sawyer指出，虽然机构交易占交易量的80%左右，但这只相当于其收入的45%左右，因为它们支付的费用低于零售客户。根据该公司的数据，2020年销售额为5450万欧元（约合5900万美元），税前利润为2080万欧元。

此外，Bitstamp还看到通过扩展美国业务来扩张的机会。该公司现在希望开始在美国市场提供“Bitstamp-as-a-Service”。

据此前报道，Bitstamp周五宣布将向美国的银行和金融科技公司提供其加密交易服务的白标版本。据悉，Bitstamp于2011年在欧洲成立，多年来已经向欧洲以及拉丁美洲金融机构提供其“Bitstamp-as-a-Service”。（The Block）[2022/4/9 14:14:56]

例如，2019年5月29日，Legkodymov使用Bitzlato的内部聊天系统写信给一位同事，称Bitzlato的用户是“众所周知的子”，他们在使用他人的身份证件注册账户。保存在Bitzlato共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法：“正面：没有KYC.?.?.?缺点：黑钱、很多局..?.?”

动态 | BitMEX因误导性广告遭抨击 英国广告标准管理局禁止其再次发布:据Money International消息，加密衍生品交易平台BitMEX在英国一家主要报纸上发布了误导性广告，图中显示了投资比特币的夸大回报。消费者监督机构英国广告标准管理局（ASA）命令该交易所不要再次发布该广告，并确保未来的财务声明以易于理解的方式列出，并明确说明投资风险。 在此之前，有四起投诉对广告中显示的比特币投资回报提出质疑，另外两起指控称，BitMEX未能充分解释投资风险。ASA在调查后支持了这些投诉。[2019/9/16]

曾首创Telegram机器人交易

Bitzlato，成立于2016年，公司注册地为香港，在全球范围内运营，但大部分业务在美国开展。

前身为ChangeBot，首创P2PTelegram服务，早期使用Telegram机器人交易，包括用于买卖ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一创新，在交易量方面帮助其成为俄罗斯第二的P2P交易所。

后在2018年成立交易网站，至此更名。自2018年5月3日以来，其已处理了价值45.8亿美元的的加密货币交易。

其客户可以使用该平台用现金购买加密货币，完成加密货币之间的兑换，支持将加密货币发送到其它用户的两个钱包，无论该钱包是内部托管还是外部服务。目前支持十种加密货币的买卖。

截至2021年，Bitzlato的服务套件包括一个加密货币钱包、一个可通过该平台访问的P2P法币到加密货币交易所，以及Telegram机器人。此外，其团队正在为商家开发一个名为BitzlatoPay的加密支付网关、矿池、P2P借贷平台和一个移动应用程序以及其他创新的加密产品。

其创始人AnatolyLegkodymov今年四十岁，长期居住在中国深圳，据悉，如果罪名成立，AnatolyLegkodymov将面临最高五年的监禁。

目前，其网站显示“该服务已被司法查封”，googleplay上相关软件已下架。链上数据显示，Bitzlato相关钱包地址内仅剩11000美元资产，该系列地址高峰期曾有约600万美元资产，在过去24小时，相关地址流出约67万美元资产。

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